制度修订 - 2024年8月13日公司召开会议通过《关于修订公司制度的议案》，需提交股东大会审议[2] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[8] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[13] - 资产负债率超70%可不进行利润分配[13] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[14] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[15] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[15] 决策流程 - 利润分配预案需出席股东大会股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[15] - 调整后利润分配政策议案经监事会、董事会审议，股东大会特别决议通过[17] 派发时间 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[21] 政策变更 - 调整或变更现金分红政策需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[21] 披露要求 - 年末未分配利润为正且盈利，近三年现金分红总额低于年均净利润30%应披露[22] - 年末未分配利润为正且盈利，特定项目占总资产超50%，未分红或低于净利润50%应说明[23] - 现金分红达或超当期净利润100%且达或超期末未分配利润50%应披露[23] - 审计报告非无保留意见或带特定段落且分红应披露合理性[23] - 资产负债率超80%且经营现金流净额为负，现金分红超净利润50%应披露合理性[23] 违规处理 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[24] 制度生效 - 制度由董事会制订，股东大会审议通过生效，修改亦同[26] 制度解释 - 制度由公司董事会负责解释[26]

关于拟修订《公司章程》公告 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-067 三、备查文件 | 现行政策与公司生产经营情况、投资规 | 认真研究和论证公司现金分红的时机、 | | --- | --- | | 划和长期发展的需要确实发生冲突的， | 条件和最低比例、调整的条件及其决策 | | 可以调整利润分配政策。调整后的利润 | 程序要求等事宜。 | | 分配政策不得违反中国证监会和北交 | 独立董事认为现金分红具体方案可能 | | 所的有关规定。 | 损害公司或者中小股东权益的，有权发 | | | 表独立意见。董事会对独立董事的意见 | | | 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事 | | | 会决议公告中披露独立董事的意见 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-070 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日下 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-066 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司为下属子公司地中海负极执行供应 协议、预付款协议提供担保。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"贝特瑞"）全资子 公司贝特瑞地中海负极新材料科技有限公司（以下简称"地中海负极"）拟与福 特汽车公司和/或其相关公司（统称或单称"福特相关实体"）签署供应协议、预 付款协议，地中海负极根据供货协议的条款约定向福特相关实体供应人造石墨材 料，福特汽车公司向地中海负极预付总额为 120,000,000.00 美元的款项。 为支持地中 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-069 贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2024 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二 十一次会议，逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》，通过了对《董事会议 事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-064 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 公司为实施锂电池负极材料海外战略布局，拟通过全资子公 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-065 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于在摩洛哥投资建设年产 6 万吨锂电池负极材料一体 化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 弃权；不涉及需回避表决的情况。本议案无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"贝特瑞"）为实施锂 电池负极材料海外战略布局，拟通过全资子公司贝特瑞地中海负极新材料科技有 限公司（以下简称"地中海负极"）在摩洛哥投资建设年产 6 万吨锂电池负极材 料一体化项目，项目预计总投资额不超过人民币 26.18 亿元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等规定的重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于在摩洛哥投资建设年产 6 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-063 贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股 计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购 价格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质守信 重回报"行动方案的公告》（公告编 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-062 副董事长、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 29 日审议并通过了《关于选举任建国为公司副董事长的议案》、《关于免去 任建国总经理职务的议案》、《关于任命黄友元为公司总经理的议案》。 选举任建国先生为公司副董事长，任职期限至第六届董事会任期届满时止，自股东 大会决议通过修订公司章程及董事会议事规则等有关副董事长人数的规定后生效。 免去任建国先生的总经理职务，自 2024 年 7 月 29 日起生效。任建国先生持有公司 股份 2,183,062 股，占公司股本的 0.1955%，不是失信联合惩戒对象。 任命黄友元先生为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满时止，自 2024 年 7 月 29 日起生效。黄友元先生持有公司股份 2,338,1 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-061 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以书面、邮件方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 同意由公司董事贺雪琴先生接替黄友元先生担任董事会审计委员会委员 ...