活动基本信息 - 活动类别为 2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [3] - 活动时间是 2025 年 6 月 12 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参与活动的投资者，上市公司接待人员有财务负责人周兰英女士和董事会秘书杨洋先生 [3] 分红情况 - 公司上市以来每年分红，2024 年度权益分派方案为每 10 股转增 3 股派现 3 元，已于 5 月 30 日实施完毕 [4] - 暂未收到 2025 年中期利润分配提案，若有计划将履行信息披露义务 [4] 毛利率情况 - 产品采用成本加成和协商定价机制，毛利率受市场需求和原材料价格等因素影响，2025 年毛利率数据关注公司公告 [5] 产能与利润情况 - 募投项目未结项，处于调试及试生产阶段，未实现大规模产能释放 [6] - 净利润数据关注公司定期报告 [6] 固态电池情况 - 已开展柔性固态薄膜锂电池集成技术研发，产品为薄小、微型电源，经营情况关注公司定期报告等公告 [7]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2025年6月12日14:00 - 16:40举行[4] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[4] 参与人员 - 参加人员有财务负责人周兰英和董事会秘书杨洋[5] 交流内容 - 高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[6] 联系方式 - 联系人杨洋，电话0717 - 6593355[6] - 电子邮箱为dmb@szlijia.com[6]

减持计划 - 力佳投资拟减持1,727,856股，占总股本2%[2] - 拟自公告披露15个交易日后3个月内减持[2] - 因转增股本，减持数量调整，比例不变[5] 股权情况 - 2025年5月19日，力佳投资持股14,298,852股，比例16.55%[4] 风险提示 - 减持计划实施有不确定性风险[9] - 实施不会导致公司控制权变更[9]

权益分派 - 2024年年度以66,456,000股为基数，每10股转增3股派3元现金，分红后总股本增至86,392,800股[3] - 本次权益分派转增19,936,800股，派发现金红利19,936,800元[2] - 权益登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[6] 股份变动 - 限售流通股变动后为1,854,944股（占比2.15%），无限售流通股变动后为84,537,856股（占比97.85%）[10] 收益情况 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.85元[10] 股东减持 - 力佳投资有限公司权益分派后减持调整为不高于1,727,856股（比例不高于2%）[11] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发2.7元[5] 财务数据 - 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润209,744,180.17元等[2]

上市与股本 - 公司于2022年10月26日经证监会同意注册，发行1000万股[7] - 公司于2022年11月25日在北交所上市[7] - 公司注册资本8639.28万元，股份总数8639.28万股[8][15] - 宜昌启明等四家公司认购股份及出资比例[15] 股份转让与股东权益 - 董监高任职期每年转让股份不超25％，上市12个月内及离职半年内不得转让[23] - 连续180日以上持1％以上股份股东特定情形可请求诉讼[29] - 股东对决议有异议60日内可请求撤销[28] - 5%以上股份质押等情况应通知公司[32] 股东大会 - 审议一年内购售重大资产超30%总资产等事项[37] - 多种担保及交易事项需股东大会审议[38][39][40] - 10％以上股份股东可请求或提议召开临时股东大会[46][48] - 普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[61] 董事会 - 由9名董事组成，任期3年可连选连任[80] - 成员至少3名独立董事，含一名会计专业人士[81] - 每年至少召开两次会议，提前10日通知[90] 高级管理人员 - 设总经理等职位，每届任期不超董事会任期[96][97] - 财务总监需具备相关资格和经验[97] 监事会 - 由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[117] - 每6个月至少召开一次会议[118] 财务与利润分配 - 半年报2个月内编制，年报4个月内编制[123] - 提取10％利润列法定公积金，累计达50％以上可不再提取[123] - 现金分红条件及比例规定[128] 其他 - 章程自股东大会通过且上市之日起生效[157] - 董事会落款日期为2025年5月20日[158]

股东会参会情况 - 出席股东会股东17人，持股46,672,376股，占比70.23%[4] - 网络投票股东1人，持股284,779股，占比0.43%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[4][5] 议案表决情况 - 13项议案同意股数均为46,672,376股，占比100%[5][7][9][12][14][16][18][20][23][25][26][28][30] - 2025年度非独立董事薪酬方案同意股数3,082,779股，占比100%[32] - 2025年度高级管理人员薪酬方案同意股数24,933,305股，占比100%[37] - 2025年度监事薪酬方案同意股数35,582,259股，占比100%[39] - 拟变更公司注册资本并修订公司章程同意股数46,672,376股，占比100%[42] - 2024年度权益分派预案中小股东同意票数2,263,779，占比100%[44] 其他信息 - 股东会2025年5月16日在湖北宜昌召开，现场与网络投票结合[3] - 董事会召集，王建主持[3] - 北京德恒（武汉）律师见证，会议合法有效[44][45] - 董事会2025年5月20日发布文件[46]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月16日召开[5] - 《股东大会通知》于2025年4月22日发布，股权登记日为2025年5月13日[8] - 现场会议于2025年5月16日下午14点召开，网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[9][10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共17人，代表有表决权股份数46,672,376股，占公司有表决权股份总数的70.23%[11] - 现场会议股东及代理人数16人，代表股份46,387,597股，占比69.80%；网络投票股东1人，代表股份284,779股，占比0.43%[12] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数46,672,376股，占比100%[17][19][21][22][23][25][27][29][32][34][35][36] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意3,082,779股，占比100%，部分关联股东回避表决[41] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意24,933,305股，占比100%，部分关联股东回避表决[44] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意35,582,259股，占比100%，部分关联股东回避表决[47]

股东持股 - 力佳投资持股10,999,117股，比例16.55%[3] 减持计划 - 力佳投资拟减持1,329,120股，比例2%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易[2] - 减持在公告30个交易日后三个月内[4] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月9日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员有董事兼总经理王启明、财务负责人周兰英、董事会秘书杨洋、保荐代表人张毕辉 [3] 权益分派情况 - 2024年度权益分派预案为总股本66,456,000股，每10股派发现金红利3元（含税），转增3股，预计派发现金红利19,936,800元，转增19,936,800股 [4] - 预案经董事会审议通过，需提交2024年年度股东会审议，以股东会结果为准，将在通过后两个月内实施，股权登记日持股投资者可参与 [4] 业绩相关情况 - 上市以来业绩稳定，净利润总体呈增长趋势，未来业绩关注定期报告 [4] - 2024年每股收益1.10元，2025年一季度盈利下降，原因是市场价格波动、出口税政影响及新投入增加 [5] - 2025年将加大研发，聚焦客户需求、扩大市场，降本增效，业绩关注公司公告 [5] - 2024年度扣非净利润变动趋势与亿纬锂能、德瑞锂电一致 [6] 行业发展前景 - 物联网时代，市场对锂微型电源需求增大，新应用场景不断涌现，锂微型一次电池应用广泛 [7] 境外销售情况 - 2024年度境外销售占比57.13%，直接出口美国占比约3%，具体关注公司公告 [8]

减持情况 - 减持前持股7800000股，比例11.74%[2] - 已减持976980股，比例1.47%[3] - 减持价格区间28.733元至46.2元[3] - 已减持总金额37849103.25元[3] - 当前持股6823020股，比例10.27%[3] 时间相关 - 减持期间为2025年2月13日至5月6日[3] - 减持时间区间届满，已实施减持[4] 其他 - 本次减持与此前计划、承诺一致[4] - 未提前终止减持计划[4]