公司持股与担保 - 公司持有常州力泰60%股权，拟为其1000万元授信提供担保[2][3] 常州力泰财务数据 - 2024年末资产3964.72万元，负债1753.99万元，净资产2205.59万元[5] - 2024年营收2374.46万元，利润总额和净利润均为 -70.72万元[5] 担保决策 - 2025年3月29日董事会通过担保议案，无需股东大会审议[6]

担保信息 - 公司为常州力泰1000万元授信提供连带责任担保[3] - 担保合同保证期间为债务履行期满之日起三年[8] 财务数据 - 2024年常州力泰营收23744634.34元，净利润 -707211.28元[7] - 2024年底常州力泰资产负债率44.37%[7] - 上市公司对外担保余额1000万元，占净资产2.25%[14] 其他 - 2025年3月29日董事会通过担保议案[5] - 公司持有常州力泰60%股权[7] - 保荐机构对担保事项无异议[13]

管理层换届 - 2025年3月29日公司完成董事长、监事会主席、高管换届，任期三年[2] - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[5] 管理层持股 - 董事长王建持股390,000股，占比0.59%[2] - 监事会主席刘琪持股91,000股，占比0.14%[2] - 总经理王启明持股260,000股，占比0.39%[2] - 副总经理王保军持股208,000股，占比0.31%[3] - 财务负责人周兰英持股208,000股，占比0.31%[3] - 董事会秘书杨洋持股52,000股，占比0.08%[4] - 助理总经理张垍持股130,000股，占比0.20%[4] - 助理总经理鞠鸣和陈萍均持股65,000股，占比0.10%[4]

董事会换届 - 2025年3月29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举专门委员会委员议案[1] - 专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过至第四届董事会任期届满[1] 委员会成员 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任及成员名单确定[1] - 审计等三委员会独立董事占半数以上，审计委员会召集人为会计专业人士[1] 影响说明 - 本次换届为正常换届，符合规定，不影响公司生产经营[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月29日召开，3月14日公告通知[4][8] - 现场会议3月29日14点30分在湖北宜昌召开，网络投票3月28 - 29日[9][10] 参会情况 - 出席股东和代理人17人，代表股份46,953,430股，占比70.65%[13] 议案表决 - 多项议案同意股数46,953,430股，占比100%[17][18][20][21] 决议效力 - 德恒律师认为会议及决议合法有效[23][24]

股东大会信息 - 2025年3月29日在湖北宜昌猇亭区先锋路19号公司会议室召开[2] - 17人出席和授权出席，持表决权股份46,953,430股，占70.65%[3] - 1人网络投票，持表决权股份267,779股，占0.40%[3] 人员选举 - 王建等6人当选第四届董事会非独立董事[4][8][11][12] - 陈鹏等3人当选第四届董事会独立董事[6][9][10][12] - 胡振宜、梁志锦当选第四届监事会非职工代表监事[7][11] 议案表决 - 调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额议案100%通过[13] 其他 - 董事、监事职位变动2025年3月29日生效[16] - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[15] - 北京德恒（武汉）律师事务所刘力、苑淑琦见证[15]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日 以电话和口头方式发出 5.会议主持人：刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，公司召开监事会临 时会议，应 ...

人事变动 - 选举王建为公司第四届董事会董事长，任期三年[7] - 聘任王启明为公司总经理，任期三年[8] - 聘任王保军为公司副总经理，任期三年[10] - 聘任周兰英为公司财务负责人，任期三年[11] - 聘任杨洋为公司董事会秘书，任期三年[13] - 聘任张垍、鞠鸣、陈萍为公司助理总经理，任期三年[13] 财务事项 - 控股子公司常州力泰向兴业银行深圳分行申请授信额度1000万元、敞口额度1000万元，有效期1年[15] - 公司拟为常州力泰银行授信提供不超1000万元连带责任保证担保[15] 文件公布 - 力佳电源科技公布2025年4月1日相关备查文件[16] - 备查文件含多份董事会及委员会会议决议[16]

业绩相关 - 2022年公司股票发行1000.00万股，发行价18.18元/股，募资1.818亿元，净额1.6256815534亿元[1] - 调整后项目完全达产后年均销售收入2.7805亿元，预计年均净利润5107.68万元[10] - 调整后项目达产期年均息税后投资净利率28.57%，内部收益率21.28%（税后）[10] - 调整后项目动态投资回收期8.73年（含建设期2.5年）[10] 项目投入 - 截至2024年12月31日，新一代高性能锂原电池产业化项目累计投入1.127353亿元，进度76.02%[4] - 截至2024年12月31日，研发中心项目累计投入623.24万元，进度43.64%[4] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金存放专户存款余额1728.48万元，现金管理大额存单不含垫付利息余额3000万元[5] 项目调整 - 新一代高性能锂原电池产业化项目总投资调减至1.788082亿元，拟投入募集资金调增至1.529892亿元[7][9] - 研发中心项目总投资调减至1712.94万元，拟投入募集资金调增至1473.73万元[7] - 新一代高性能锂原电池产业化项目调减建设工程费等1.172857亿元，建筑工程费调减2932.30万元[9] - 传统锂锰扣式电池达产年产量调减至20000万只，宽温型锂锰扣式电池调增至5000万只[10] - 研发中心项目建筑工程费调减665.50万元至478.50万元[13] - 研发中心项目工程建设其它费用调减82.14万元至0.00万元[13] - 研发中心项目设备购置安装费调减2621.87万元至1063.93万元[13] - 研发中心项目软件购置费调增49.51万元至170.51万元[13] 调整原因 - 调减新一代高性能锂原电池产业化项目投资总额因战略升级等[11][12] - 调减研发中心项目投资总额因实际募集资金净额低等[15] 决策进展 - 2025年3月13日公司董事会等审议通过调整募投项目议案，待股东大会审议[17] - 保荐机构对公司调整募投项目投资总额等事项无异议[19]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈鹏为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责等情况不得担任[7] - 过往任职未按要求出席会议不得担任[9] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 具有高级会计师职称[8]