业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年5月9日15:00 - 17:00以网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员有董事、总经理等[4] 问题征集信息 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月8日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[5] 联系人信息 - 联系人杨洋，电话0717 - 6593355，邮箱dmb@szlijia.com[6]

投资评级 - 增持（维持）[1] 核心观点 - 2024年公司归母净利润同比增长64%至73.22百万元，主要因碳酸锂价格回落带动毛利率提升及政府补助贡献[7] - 2025年盈利预测下调，预计归母净利润同比下降20%至58.59百万元，主因美国关税不确定性及价格传导滞后影响[7] - 公司境外销售稳健增长（同比+7%），对冲境内销售下滑（同比-8%），境外毛利率达35.68%[7] - 2024年期间费用率同比上升2.3个百分点至14.7%，主要因管理费用增加[7] 财务表现 - 2024年营业总收入381.62百万元，同比基本持平（-0.08%）[1][7] - 2024年毛利率32.91%，同比显著提升（境内/境外毛利率分别+9.9/+6.6个百分点）[7][8] - 2025-2027年营收预测年均增长10%，归母净利润预计逐年恢复至73.35百万元[1][7] - 2024年经营活动现金流92百万元，投资活动现金流-78百万元[8] 盈利预测与估值 - 2025-2027年EPS预测分别为0.88/0.98/1.10元/股[1][8] - 当前股价对应2025年PE为35.17倍，PB为3.66倍[1][8] - ROE预计从2024年14.57%逐步调整至2027年10.39%[8] - 总市值1,933.87百万元，流通市值1,901.05百万元[5] 业务与运营 - 公司为锂锰扣式电池细分领域领先企业，下游需求旺盛[7] - 2024Q4营收环比+2%，2025Q1营收环比-15%[7] - 2024年存货59百万元，预计2025年小幅上升至61百万元[8] - 资产负债率维持在25%左右，财务结构稳健[6][8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降33 33%至0 14元 2025年一季报为0 14元 2024年一季报为0 21元 [1] - 每股净资产同比下降13 48%至7 7元 2025年一季报为7 7元 2024年一季报为8 9元 [1] - 每股公积金同比下降29 2%至3 2元 2025年一季报为3 2元 2024年一季报为4 52元 [1] - 每股未分配利润同比微增0 92%至3 29元 2025年一季报为3 29元 2024年一季报为3 26元 [1] - 营业收入同比增长2 47%至0 83亿元 2025年一季报为0 83亿元 2024年一季报为0 81亿元 [1] - 净利润同比下降35 71%至0 09亿元 2025年一季报为0 09亿元 2024年一季报为0 14亿元 [1] - 净资产收益率同比下降41 04个百分点至1 81% 2025年一季报为1 81% 2024年一季报为3 07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4592 55万股 占流通股比例70 57% 较上期减少55 65万股 [1] - 西藏盟烜创业投资管理有限公司持股2036 11万股 占总股本31 29% 持股数量未变化 [2] - 力佳投资有限公司持股1099 91万股 占总股本16 9% 持股数量未变化 [2] - 广州鹏辉能源科技股份有限公司持股712 11万股 占总股本10 94% 较上期减持67 89万股 [2] - 宜昌同创资产管理合伙企业持股454 84万股 占总股本6 99% 持股数量未变化 [2] - 武汉高联科技有限公司持股181万股 占总股本2 78% 较上期减持3 53万股 [2] - 华泰证券客户信用账户新进持股49 95万股 占总股本0 77% [2] - 张素芹退出前十大股东 原持股32 01万股 占总股本0 49% [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-060 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2025 年 第一季度报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出 力佳电源科技（湖北）股份有 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-059 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2025 年 第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、2次股东大会[1] - 2024年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开4、1、1次会议[2] - 2024年3、8月分别召开两次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 关达昌出席7次董事会、2次股东大会，现场工作15天[1] - 2025年关达昌将继续履行独立董事职责[9]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[1] - 2024年审计、薪酬考核、战略委员会分别开会4、1、1次[2] - 2024年两次独董专门会议分别审议通过关联交易议案[3] 独董履职 - 独董马扣祥2024年参会、现场工作及沟通情况[1][5][7] - 2024年未行使特别职权，2025年将继续履职[4][9] 投资者沟通 - 公司官网预留独董沟通邮箱[6]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[1] - 2024年审计、薪酬考核、战略委员会分别开会4、1、1次[2] - 2024年3、8月分别召开两次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事陈鹏2024年出席相关会议，现场工作16天[1] - 陈鹏对全部议案投同意票，未履行特别职权[1][4] - 陈鹏与内部稽核及事务所沟通，2025年继续履职[5][9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:00 - 17:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月13日[8] - 会议登记时间为2025年5月15日8:00 - 12:00[31] - 会议登记地点为湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号[31] 财务相关 - 公司总股本66,456,000股，每10股派现3元，预计派现19,936,800元[17] - 每10股转增3股，转增19,936,800股[17] - 2025年度预计综合授信敞口不超2.5亿元[19] 报告与方案 - 会议审议2024年度多项报告及2025年度预算报告等议案[10][12][13][14][15] - 2024年度募集资金专项报告于2025年4月22日披露[22] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月22日披露[23] - 2025年度多项薪酬方案于2025年4月22日披露[24][25][26][27][28] 其他 - 公司拟变更注册资本并修订公司章程，公告于2025年4月22日披露[29]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月19日在湖北宜昌召开，4月9日邮件通知，主席刘琪主持[3][5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议，如2024年度监事会、财务决算等报告议案[5][6][7] 权益分派 - 公司总股本66,456,000股，2024年预案每10股派3元（含税）、转增3股，预计派现19,936,800元，转增19,936,800股[11][12]