董事会提名 - 公司董事会提名关达昌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、违法违规等情况不得担任[4][5][7][8] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[7] - 过往任职出席会议情况有要求[8]

业绩总结 - 2022年公司发行股票1000.00万股，发行价18.18元/股，募资1.818亿元，净额1.6256815534亿元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，新一代高性能锂原电池产业化项目累计投入1.127353亿元，进度76.02%[4] - 截至2024年12月31日，研发中心项目累计投入623.24万元，进度43.64%[4] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金存放专户存款余额1728.48万元，闲置资金现金管理大额存单不含垫付利息余额3000万元[5] 项目调整 - 新一代高性能锂原电池产业化项目总投资由2.960939亿元调减至1.788082亿元，拟投入募集资金由1.482873亿元调增至1.529892亿元[8][10] - 研发中心项目总投资由5032.94万元调减至1712.94万元，拟投入募集资金由1428.09万元调增至1473.73万元[8] - 新一代高性能锂原电池产业化项目调减建设工程费等1.172857亿元，建筑工程费调减2932.30万元[11] - 新一代高性能锂原电池产业化项目传统锂锰扣式电池达产年产量由50000万只调减至20000万只[12] - 新一代高性能锂原电池产业化项目宽温型锂锰扣式电池达产年产量由2000万只调增至5000万只[12] - 新一代高性能锂原电池产业化项目锂锰软包电池达产年产量由3000万只调减至1500万只[12] - 新一代高性能锂原电池产业化项目锂锰柱式电池达产年产量由1000万只调减至500万只[12] 调整后效益 - 调整后项目完全达产后年均销售收入27,805.00万元，年均净利润5,107.68万元，达产期年均息税后投资净利率28.57%，内部收益率21.28%，动态投资回收期8.73年[13] 调整原因 - 调减新一代高性能锂原电池产业化项目投资总额因战略升级、避免产能重复建设、结合市场调整投资方式[13][14] - 调减研发中心项目投资总额为确保主营业务产能释放和优化研发资源配置[16] 各方意见 - 董事会、监事会同意根据募集资金实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额[19] - 保荐机构认为调整事项履行必要程序，无变相改变用途等问题，无异议[19][20] 备查文件 - 备查文件包括董事会决议、监事会决议和保荐机构核查意见[22]

人员提名 - 陈鹏被提名为力佳电源第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 特定股东相关人员、近12个月有不独立情形人员不具独立性[3][4] - 近36个月有违法处罚或多次通报批评人员有不良纪录[5] - 过往任职出席会议情况不符者不符合条件[8] 陈鹏情况 - 兼任境内上市公司数未超3家，在力佳连续任职未超6年[6] - 具有高级会计师职称[7] 后续安排 - 若任职后不符条件，陈鹏将按规定辞职[9][10]

独立董事提名 - 关达昌被提名为力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等条件[1] - 部分股东及亲属、有违法违规记录等人员不具备任职资格[3][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在力佳科技连续任职未超六年[6] 履职要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一不符合条件[7] 后续处理 - 任职后不符条件将按规定辞去职务[8] 声明时间 - 声明时间为2025年3月14日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名马扣祥为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股及亲属情况影响独立性[4][5] - 有违法违规等情况不得担任[7][8] 其他声明 - 提名人于2025年3月14日作出声明[11]

独立董事提名 - 马扣祥被提名为力佳电源第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[1] - 不得持股超1%或为前十股东亲属[3] - 不得在持股超5%股东或前五股东任职人员亲属[3] - 近36个月受处罚或公开谴责等不得任职[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 过往任职连续12个月未亲出席超半数不得任职[7] 承诺声明 - 承诺不符条件将按规定辞职[8][9] - 声明时间为2025年3月14日[10]

会议信息 - 会议于2025年3月13日在湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号公司会议室召开[2] - 应出席职工代表87人，出席和授权出席81人[3] 选举结果 - 选举刘琪为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[5] - 《关于选举刘琪同志为第四届监事会职工代表监事的议案》表决同意81票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[6][7]

换届提名 - 提名王建等6人为非独立董事，任期三年，王建持股390,000股占0.59%等[3][4][5] - 提名陈鹏等3人为独立董事，陈鹏任职至2026年6月27日等[5][6] - 提名胡振宜等2人为非职工代表监事，任期三年[6][8] - 选举刘琪为职工代表监事，任期三年，持股91,000股占0.14%[8] 会议审议 - 2025年3月13日多会议分别审议换届事项[3][5][6][8] 换届情况 - 换届为任期届满正常换届，需股东大会审议生效[11] - 换届完成前，第三届成员继续履职[11] 备查文件 - 包含多会议决议[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月29日14:30召开，网络投票3月28日15:00 - 3月29日15:00[4] - 股权登记日为2025年3月26日[7] - 会议登记时间为2025年3月29日9:00 - 12:00，地点在湖北宜昌猇亭区先锋路19号会议室[16] 人事提名 - 董事会提名王建等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[10] - 提名陈鹏等3人为第四届独立董事候选人，任期不同[11][12] - 监事会拟提名胡振宜、梁志锦为第四届非职工代表监事候选人，任期三年[12] 其他事项 - 公司拟调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额[14] - 议案(一)(二)(三)为累积投票议案，(一)(二)对中小投资者单独计票[15]

人事提名 - 拟提名胡振宜、梁志锦为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] 议案表决 - 两项提名议案及募投项目调整议案表决均全票通过[6][7] 项目调整 - 公司拟调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额[7]