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力佳科技(835237)
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力佳科技:2025一季报净利润0.09亿 同比下降35.71%
同花顺财报· 2025-04-28 23:16
主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降33 33%至0 14元 2025年一季报为0 14元 2024年一季报为0 21元 [1] - 每股净资产同比下降13 48%至7 7元 2025年一季报为7 7元 2024年一季报为8 9元 [1] - 每股公积金同比下降29 2%至3 2元 2025年一季报为3 2元 2024年一季报为4 52元 [1] - 每股未分配利润同比微增0 92%至3 29元 2025年一季报为3 29元 2024年一季报为3 26元 [1] - 营业收入同比增长2 47%至0 83亿元 2025年一季报为0 83亿元 2024年一季报为0 81亿元 [1] - 净利润同比下降35 71%至0 09亿元 2025年一季报为0 09亿元 2024年一季报为0 14亿元 [1] - 净资产收益率同比下降41 04个百分点至1 81% 2025年一季报为1 81% 2024年一季报为3 07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4592 55万股 占流通股比例70 57% 较上期减少55 65万股 [1] - 西藏盟烜创业投资管理有限公司持股2036 11万股 占总股本31 29% 持股数量未变化 [2] - 力佳投资有限公司持股1099 91万股 占总股本16 9% 持股数量未变化 [2] - 广州鹏辉能源科技股份有限公司持股712 11万股 占总股本10 94% 较上期减持67 89万股 [2] - 宜昌同创资产管理合伙企业持股454 84万股 占总股本6 99% 持股数量未变化 [2] - 武汉高联科技有限公司持股181万股 占总股本2 78% 较上期减持3 53万股 [2] - 华泰证券客户信用账户新进持股49 95万股 占总股本0 77% [2] - 张素芹退出前十大股东 原持股32 01万股 占总股本0 49% [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]
力佳科技(835237) - 第四届监事会第三次会议决议公告
2025-04-28 00:00
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:835237 证券简称:力佳科技 公告编号:2025-060 力佳电源科技(湖北)股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容: 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司编制了《2025 年 第一季度报告》。 1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点:湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式:现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出 力佳电源科技(湖北)股份有 ...
力佳科技(835237) - 第四届董事会第三次会议决议公告
2025-04-28 00:00
证券代码:835237 证券简称:力佳科技 公告编号:2025-059 力佳电源科技(湖北)股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点:湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式:现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容: 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司编制了《2025 年 第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日 ...
力佳科技(835237) - 2024年度独立董事述职报告(关达昌)
2025-04-22 00:00
会议情况 - 2024年召开7次董事会会议、2次股东大会[1] - 2024年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开4、1、1次会议[2] - 2024年3、8月分别召开两次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 关达昌出席7次董事会、2次股东大会,现场工作15天[1] - 2025年关达昌将继续履行独立董事职责[9]
力佳科技(835237) - 2024年度独立董事述职报告(马扣祥)
2025-04-22 00:00
会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[1] - 2024年审计、薪酬考核、战略委员会分别开会4、1、1次[2] - 2024年两次独董专门会议分别审议通过关联交易议案[3] 独董履职 - 独董马扣祥2024年参会、现场工作及沟通情况[1][5][7] - 2024年未行使特别职权,2025年将继续履职[4][9] 投资者沟通 - 公司官网预留独董沟通邮箱[6]
力佳科技(835237) - 2024年度独立董事述职报告(陈鹏)
2025-04-22 00:00
会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[1] - 2024年审计、薪酬考核、战略委员会分别开会4、1、1次[2] - 2024年3、8月分别召开两次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事陈鹏2024年出席相关会议,现场工作16天[1] - 陈鹏对全部议案投同意票,未履行特别职权[1][4] - 陈鹏与内部稽核及事务所沟通,2025年继续履职[5][9]
力佳科技(835237) - 关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-04-22 00:00
股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:00 - 17:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月13日[8] - 会议登记时间为2025年5月15日8:00 - 12:00[31] - 会议登记地点为湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号[31] 财务相关 - 公司总股本66,456,000股,每10股派现3元,预计派现19,936,800元[17] - 每10股转增3股,转增19,936,800股[17] - 2025年度预计综合授信敞口不超2.5亿元[19] 报告与方案 - 会议审议2024年度多项报告及2025年度预算报告等议案[10][12][13][14][15] - 2024年度募集资金专项报告于2025年4月22日披露[22] - 2024年度独立董事述职报告于2025年4月22日披露[23] - 2025年度多项薪酬方案于2025年4月22日披露[24][25][26][27][28] 其他 - 公司拟变更注册资本并修订公司章程,公告于2025年4月22日披露[29]
力佳科技(835237) - 第四届监事会第二次会议决议公告
2025-04-22 00:00
会议信息 - 监事会会议于2025年4月19日在湖北宜昌召开,4月9日邮件通知,主席刘琪主持[3][5] - 应出席监事3人,出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 多项议案表决通过,部分需提交股东大会审议,如2024年度监事会、财务决算等报告议案[5][6][7] 权益分派 - 公司总股本66,456,000股,2024年预案每10股派3元(含税)、转增3股,预计派现19,936,800元,转增19,936,800股[11][12]
力佳科技(835237) - 第四届董事会第二次会议决议公告
2025-04-22 00:00
公司股本与权益分派 - 公司目前总股本为66,456,000股[12] - 本次权益分派预计派发现金红利19,936,800元,转增19,936,800股[12] 财务相关 - 2025年度预计向金融机构申请综合授信,全年综合授信敞口部分总额不超过人民币2.5亿元[16] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,无需提交股东大会审议[5] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议[6] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议[7] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议[9] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议[10] - 《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议[14] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议[17] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议[18] - 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议[19] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议[20] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票,无需提交股东大会审议,关联董事朱雨玲、王成华回避表决[21][22] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议[23] - 《关于2024年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票,无需提交股东大会审议[25] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议,关联董事王建等6人回避表决[26] - 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议,关联董事陈鹏等3人回避表决[28] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票,尚需提交股东大会审议,关联董事王建等3人回避表决[29] - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》已审议通过[29] 报告披露 - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》于2025年4月22日披露,公告编号2025 - 038[30] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》于2025年4月22日披露,公告编号2025 - 037[31] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》于2025年4月22日披露,公告编号2025 - 040[32] - 《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年4月22日披露,公告编号2025 - 052[33] - 《2024年度内部控制审计报告》于2025年4月22日披露,公告编号2025 - 053[34] - 《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的公告》于2025年4月22日披露,公告编号2025 - 056,尚需提交股东大会审议[35] 股东大会安排 - 公司拟定于2025年5月16日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会,相关通知公告于2025年4月22日披露,公告编号2025 - 036[36]
力佳科技(835237) - 2024年年度权益分派预案公告
2025-04-22 00:00
业绩数据 - 截至2024年12月31日,合并报表归母未分配利润209,744,180.17元,母公司未分配利润20,063,564.03元[2] - 母公司资本公积214,630,296.45元,股票发行溢价形成,其他为0元[2] - 公司总股本66,456,000股[3] 权益分派 - 以未分配利润每10股派3元(含税),预计派发19,936,800元[3] - 以资本公积每10股转增3股,转增19,936,800股[3] - 权益分派预案4月19日获董事会、监事会审议通过,尚需股东大会批准[2][5][6] 分红政策 - 现金分红条件为可分配利润为正、现金流充裕等[9] - 原则上每年现金分红不少于当年可分配利润10%[10] - 股东大会决议后,董事会2个月内完成派发[7][11] 其他规定 - 说明未分红资金留存用途及计划,经独董意见后提交股东大会审议披露[12] - 扣减违规占资股东现金红利偿还资金[12] - 至少每三年重新审阅股东分红回报规划[12] - 调整利润分配政策需董事会专题讨论,经独董同意后股东大会特别决议通过[12] - 股东大会审议变更事项提供网络投票平台[12] - 在定期报告中详细披露利润政策制定及执行情况[13] 相关影响 - 送转股后总股本增加,预计每股收益、净资产等指标摊薄[15] - 权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[15]