公司基本信息 - 公司于2022年11月25日在北京证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币6645.6万元[7] - 公司经营范围包括研究、生产经营锂电池等多项业务[12] - 公司股份总数为6645.6万股，均为普通股[14] 股东信息 - 宜昌启明投资有限公司认购15662362股，出资比例52.21%[14] - 宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙）认购3800406股，出资比例12.67%[14] - 力佳投资有限公司认购8460859股，出资比例28.20%[14] - 武汉高联科技有限公司认购2076373股，出资比例6.92%[14] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25％，上市12个月内不得转让，离职半年内不得转让[22] - 公司收购股份用于员工持股等，合计不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应通知公司并书面报告[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，任期三年，可连选连任[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名，助理总经理若干名[96] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[100] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内编制半年度财务报告，年度结束之日起4个月内编制年度财务报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50％以上可不再提取[123] - 原则上公司每年实施一次利润分配，现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[135][136] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[142][143] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[146]

资金使用 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财产品 - 委托兴业银行深圳侨香支行700万理财，年化1.5% - 2.11%，期限29天[3][4] - 招商银行宜昌分行两笔各1000万大额存单，年化2.60%和3.38%[9] - 兴业银行侨香支行3000万大额存单，年化3.15%[9] - 招商银行1000万大额存单，年化3.50%，2023.5.19 - 2024.5.14[11] - 兴业银行多笔企业金融人民币结构性存款，金额不等，年化2.00% - 2.39%[11][12] - 兴业银行2000万单位大额存单，年化3.15%，2023.12.18 - 2024.6.11[12] 通知存款 - 兴业银行多笔七天通知存款，金额500或100，利率1.35%[13] 风险控制 - 公司对委托理财有内部控制措施[7] - 提醒投资者理财产品受市场波动影响[8][9] 其他 - 公司已调查兴业银行深圳侨香支行情况，理财不构成关联交易[6] - 累计委托理财未超授权额度[5] - 委托理财决议2023.11.30起12个月有效，超期自动顺延[2] - 投资产品不影响募集资金投资计划[2][4]

会议信息 - 会议于2024年7月12日在湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室召开[4] - 发出会议通知时间为2024年7月9日，方式为邮件[4] - 会议主持人是监事会主席刘琪先生[2] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

制度修订 - 2024年7月12日董事会通过《关于修订公司管理制度的议案》，待股东大会审议[3] 制度内容 - 规范控股股东等承诺及履行行为，保护中小投资者权益[5] - 承诺应具体明确、具可操作性，有明确履约期限[7][8] - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[11] 信息披露 - 公司及时披露承诺进展，未履行需说明原因及责任[11] - 定期报告披露报告期内承诺事项及进展[13]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-060 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 募集资金管理制度 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号— ...

会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年7月12日在湖北宜昌召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址等议案》同意9票，需股东大会审议[3][4] - 《关于修订公司管理制度议案》同意9票，需股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年临时股东大会议案》同意9票，无需再审议[5][6] 股东大会安排 - 公司拟定2024年8月2日开临时股东大会[5]

制度修订 - 2024年7月12日第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订公司管理制度的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应自每一会计年度结束之日起6个月以内召开[8] - 6种情形下公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[8] - 特定股东有权请求或提议召开临时股东大会，董事会等需在收到请求或提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9][10] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10％以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东大会[11] 提案相关 - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司股份3％以上的股东有权提出提案[13] - 单独或者合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] 会计师事务所 - 董事会应提前10日通知解聘或不再续聘的会计师事务所，并向股东大会说明原因，会计事务所聘期为1年[15] 会议通知 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前书面通知各股东[17] - 股东大会会议通知应包含会议日期、地点、审议事项等内容[17] 其他规定 - 股东大会提案延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 选举两名以上独立董事应采用累积投票制[18] - 董事（监事）获选最低票数应不低于全部选票数除以候选董事（监事）人数的平均数[20] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[24] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持股东大会[24] - 选举计票人、监票人需出席大会股东总人数的过半数同意通过[28] - 改变议程提案顺序需征得出席会议股东的过半数同意[28] - 股东发言应先报告所持股份数额，表决时不再发言[28] - 因异常原因致股东大会中止或无法决议，召集人应尽快恢复或终止会议[30] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[37] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] - 下届董事候选人由上届董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[43] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1％以上股份股东有权提独立董事候选人[43] - 若公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，董事、监事选举应推行累积投票制[43] - 股东可自决议作出之日起60日以内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[47] - 股东大会通过派息、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[47] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责[48] - 会议记录需记载会议时间、地点等多项内容[48] - 出席会议相关人员应在会议记录上签名并保证内容真实准确完整[48] - 会议记录等资料保存期限不少于10年[49] - 本规则中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[51] - 本规则自股东大会通过之日起生效[52] - 本规则与相关法律法规原则一致，相悖时按相关规定执行[52] - 本规则修改由董事会提议案，股东大会审议批准[53] - 本规则由公司董事会负责解释[54] - 该规则文件日期为2024年7月16日[54]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2024年8月2日14:00召开，网络投票8月1 - 2日[6][7] 参会资格 - 股权登记日为2024年7月30日，在册普通股股东有权参会[8][9] 审议议案 - 审议变更注册地址、注册资本并修订章程议案[11] - 审议修订公司管理制度议案[12] 登记信息 - 登记时间为2024年8月1日8:00 - 12:00，地点在宜昌力佳会议室[13][15] 其他信息 - 会议联系人杨洋，电话0717 - 6593355等[15] - 与会股东费用自理[15]

公司信息变更 - 公司拟变更注册地址至湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号[2][4] - 公司拟将注册资本由5142万元变更为6645.6万元[2] - 公司拟将股份总数由5142万股变更为6645.6万股[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派3元（含税）转增3股[6] - 实际参与分派股本基数为5112万股[6] - 权益分派后总股本变6675.6万股，注册资本变6675.6万元[6] 股份回购与注销 - 截至2023年3月3日回购30万股，占总股本0.58%[7] - 2024年7月8日注销30万股，总股本变6645.6万股，注册资本变6645.6万元[7] 利润分配政策 - 制定或修改利润分配政策需多环节表决通过[3] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利（或股份）派发[4]

股份回购 - 2023年1月4日至3月3日回购300,000股，占总股本0.58%，支付4,812,885.08元[3] 股份注销 - 2024年7月8日注销300,000股库存股，注销后股份总额66,456,000股[4] - 注销前后有限售、无限售、回购专户及减资股份占比变化[5]