证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-056 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王鸣、王岩、陈克兢因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-061 权激励计划部分股票期权的事宜。 关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见 经核查，我们认为：本次公司根据 2022 年年度权益分派情况对股票期权行 权价格的调整，符合《管理办法》《监管指引第 3 号》《激励计划》的相关规定， 本次调整在股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司调整第一期股票期权 激励计划行权价格的事宜。 二、《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》的核查意 见 经核查，我们认为：公司本次注销第一期股票期权激励计划部分股票期权事 宜符合《管理办法》《监管指引第 3 号》《激励计划》的有关规定，本次注销部 分股票期权在股东大会对公司董事会的授权范围内，注销程序合法合规，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司注销第一期股票期 1 大连连城数控机器股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-060 大连连城数控机器股份有限公司 关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告 3、2020 年 9 月 30 日，公司披露了《大连连城数控机器股份有限公司关于 对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号:2020-109）。 1 4、2020 年 10 月 1 日至 2020 年 10 月 10 日，公司对核心员工名单、激励对 象名单在公司内部进行了公示。公示期满，全体员工对上述提名名单均无异议。 2020 年 10 月 12 日，公司披露了《大连连城数控机器股份有限公司监事会 关于公司第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号:2020-114） 和《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于公司第一期股票期权激励计划 相关事项的独立意见》（公告编号:2020-115），公司监事会和独立董事对公司 本次股权激励的激励名单及公示情况进行了审核，并对股权激励计划是否有利于 挂牌公司持续发展，是否存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形发表了明 确意见。 5、2020 年 10 月 22 日，公司召开 2020 年第六次临 ...

大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-057 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 2023-053）、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编 号：2023-054）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-061 大连连城数控机器股份有限公司监事会 关于第五届监事会第三次会议相关事项的核查意见 大连连城数控机器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）、 《大连连城数控机器股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简 称《激励计划》）等有关规定，监事会关于公司第五届监事会第三次会议审议的 相关事项进行了认真核查，发表如下核查意见： 一、《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》的核查意见 经核查，我们认为：本次公司根据 2022 年年度权益分派情况对股票期权行 权价格的调整，符合《管理办法》《监管指引第 3 号》《激励计划》的相关规定， 本次调整在股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合 ...

辽宁华夏律师事务所 关于大连连城数控机器股份有限公司 一、本次行权价格调整和本次期权注销的批准和授权 经核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次行权价格调整和本次期 权注销事宜获得了如下批准和授权： 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司<第一期股票期权激励计划（草案）>》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关 于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和《关于提议召 开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》。公司独立董事对公司《第一期股票 期权激励计划（草案）》的合法合规性和是否有利于公司的持续发展、是否损害 公司及全体股东的利益发表了独立意见。 2、2020 年 9 月 29 日，公司召开第四届监事会第四次会议，对本次激励计 划的激励对象名单进行核实，并审议通过《第一期股票期权激励计划（草案）》、 《关于认定公司核心员工》两项议案。 调整第一期股票期权激励计划行权价格以及注销部分股票 期权相关事项的法律意见书 辽华律股字［2023］009 号 致：大连连城数控机器股份有限公司 本所接受大连连城数控机器股份有限公司（以下称"公司"或"连城 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-056 大连连城数控机器股份有限公司 2.会议召开地点：无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王鸣、王岩、陈克兢因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 1 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 具 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告！ 大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 1 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-052 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-055 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十 四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连城 数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，本公司 向不特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股，发行价格为 37.89 元/ 股，共募集资金 568,350,000.00 元，扣除券商承销费用 32,170,754.72 元后， 公司实际收到募集资金 536,179,245.28 元，已于 2020 年 7 ...

关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-059 大连连城数控机器股份有限公司 6、2020 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权》议案。公司监事会 和独立董事就授予条件是否成就发表了明确意见。 7、2020 年 12 月 10 日，公司完成了股票期权激励计划的期权授予登记工作， 共向 186 名激励对象授予 191.20 万份股票期权。期权简称：连城 JLC1，期权代 码：850002。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调 整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和 ...