证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-024 大连连城数控机器股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）立足于公司长效经营 与高质量发展的同时，重视股东的合理投资回报，注重股东回报的稳定性和连续 性。为进一步规范公司的股东分红回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操 作性，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律、法规、规范性文件以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定了《大连连城数控机 器股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"）。 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、经营发展状况、 社会资金成本、外部融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段、项目资金需求等因素的基 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司治理结构 - 董事会成员7名，设董事长1名[9] - 监事会成员3名，其中职工代表监事1名[9] - 设有四个董事会专门委员会[10] 管理与文化理念 - 提出“人人是经理”的管理与人才培养理念[10] - 重视企业文化建设，构建涵盖企业愿景等的体系[11] 社会责任与制度建设 - 在依法纳税、安全管理等方面修订制度，履行社会责任[11] 内部控制原则 - 按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和高风险领域[6] - 建立和实施内部控制遵循全面性、重要性等五项原则[7][8] 风险与信息管理 - 对各类风险进行识别、计量、评估和监控，要求量化风险[12] - 设立信息管理岗位，使用内部信息传递系统并完善《岗位职责说明书》[12] - 增设保密系统，加强保密信息传递安全管理[13] 内部控制制度 - 主要经营活动有交易授权、职责分工等控制政策和程序[13] - 制定多项内部控制制度，涵盖货币资金、采购等管理领域[16][17][19] 内部监督与信息披露 - 明确董事会审计委员会等在内部监督中的职责，对内控缺陷书面报告[14] - 制定《信息披露管理制度》，及时准确完整公平披露信息[15][19] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷与营业收入相关时，小于1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷[20] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，以资产总额衡量确定缺陷等级[20] - 财务报告内控缺陷以资产总额和合并所有者权益总额衡量，超资产总额2%或合并所有者权益总额2%为重大缺陷[1] - 财务报告内控缺陷中，超资产总额1%但小于2%或超合并所有者权益总额1%但小于2%为重要缺陷[1] - 财务报告内控缺陷中，小于资产总额1%或小于合并所有者权益总额1%为一般缺陷[1] - 非财务报告内控缺陷中，直接或潜在负面影响或财产损失达或超合并净利润5%为重大缺陷[22] - 非财务报告内控缺陷中，直接或潜在负面影响或财产损失达或超合并净利润2%且不超5%为重要缺陷[22] - 非财务报告内控缺陷中，直接或潜在负面影响或财产损失不超合并净利润2%为一般缺陷[22] 内控现状 - 截至2024年12月31日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 截至2024年12月31日，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] 重大与重要缺陷情形 - 董事等舞弊、财务报告严重错报等情形认定为财务报告重大缺陷[1] - 未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等情形认定为财务报告重要缺陷[1]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于大连连城数控机器股份有限公司 注销第二期股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 二〇二五年四月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、股票期权注销情况 | 8 | | 三、结论性意见 | 10 | | 四、备查信息 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 连城数控、公司 | 指 | 大连连城数控机器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订 | 指 | 《大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激 | | 稿）》 | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于大连连城数 | | | | 控机器股份有限公司注销第二期股票期权激励计划部 | | | | 分股票期权事项的独立财务 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-026 大连连城数控机器股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 和预留授予部分第一个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过 《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第 一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称《持续监管指引》）等 法律法规、规范性文件和《第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定， 公司决定相应注销第二期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 除对连城数控公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计连城数控公司 2024 年度财务报表时连城数控公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解连城数控公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025DLAA2B0049 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大连连城数控机器股份有限公司（以下简 称连城数控公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、202 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-028 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安、冯世超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年审计机构[2] - 2025年4月24日董事会审议通过续聘议案，同意7票[12] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[14] 审计机构情况 - 信永中和2024年末合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 信永中和2023年收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 信永中和近三年因执业受行政处罚1次、监管措施17次等[6] 审计收费 - 2024年审计收费120万元，年报审计收费95万元，2025年未确定[11]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-015 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈克兢、独立董事魏兆成、非独立 董事李春安组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专业资格的独 立董事陈克兢先生担任审计委员会的主任委员（召集人）。公司董事会审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合北京 证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-017 大连连城数控机器股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"）要求执行。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-013 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（魏兆成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人魏兆成，作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，独 立、认真、勤勉地履行独立董事职责，及时、全面地了解公司经营状况，认真审 议各项议案，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，积极促进公司建立健全内控制 度及规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 本人魏兆成，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现任大连理工大学机械工程学院副教授、大连德迈仕精密科技股份有限公司 ...