证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-022 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属 全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"，包含现有及授权期新纳入公司 合并报表范围的各级子公司）根据整体业务发展的战略规划，结合实际生产经 营的资金需要，拟向各金融机构申请融资并由公司及公司合并报表范围内子公 司相互或单独提供担保，具体包括本公司拟为子公司提供担保额度不超过人民 币 45 亿元；子公司为本公司提供担保额度不超过人民币 10 亿元；子公司之间 提供担保额度不超过人民币 5 亿元。该等担保额度包含截至本公告作出之日， 公司合并报表范围内已提供并尚未解除的担保金额。 2025 年 4 月 24 日，公司召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议并 通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》，并同 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督 职责情况的报告 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对2024年度会计师事务所履职情况进行评估， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所2024年度履行监督职 责。现将具体情况汇报如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2024年年审会计师事务所基本情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-016 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于2012 年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A 座8层，首席 合伙人为谭小青先生。 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东） ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-007 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于提议 召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 2、网 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-024 大连连城数控机器股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）立足于公司长效经营 与高质量发展的同时，重视股东的合理投资回报，注重股东回报的稳定性和连续 性。为进一步规范公司的股东分红回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操 作性，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律、法规、规范性文件以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定了《大连连城数控机 器股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"）。 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、经营发展状况、 社会资金成本、外部融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段、项目资金需求等因素的基 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-020 大连连城数控机器股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大连连城数控机器股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于大连连城数控机器股份有限公司 注销第二期股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 二〇二五年四月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、股票期权注销情况 | 8 | | 三、结论性意见 | 10 | | 四、备查信息 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 连城数控、公司 | 指 | 大连连城数控机器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订 | 指 | 《大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激 | | 稿）》 | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于大连连城数 | | | | 控机器股份有限公司注销第二期股票期权激励计划部 | | | | 分股票期权事项的独立财务 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-026 大连连城数控机器股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 和预留授予部分第一个行权期行权条件未成就 暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过 《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第 一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称《持续监管指引》）等 法律法规、规范性文件和《第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定， 公司决定相应注销第二期股票期权激励计划（以下简称"本激励计划 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 除对连城数控公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计连城数控公司 2024 年度财务报表时连城数控公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解连城数控公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 关于大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025DLAA2B0049 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了大连连城数控机器股份有限公司（以下简 称连城数控公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、202 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-018 大连连城数控机器股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 15 年审计服务，上期审计收费 120 万元，本期审计收费未确定 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2024 年度末合伙人数量：259 人 2024 年度末注册会计师人数：1,780 人 1 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-028 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安、冯世超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 ...