股票期权注销 - 公司注销第二期股票期权激励计划首次授予部分143.56万份，涉311人[1] - 公司注销本激励计划预留授予部分38.55万份，涉102人[1] 相关合规情况 - 股票期权注销符合规定，未损害公司及股东利益[2] - 监事会同意部分行权条件未成就及注销事项[4]

2024 年度独立董事述职报告（王岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王岩，作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，独 立、认真、勤勉地履行独立董事职责，及时、全面地了解公司经营状况，认真审 议各项议案，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，积极促进公司建立健全内控制 度及规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-011 大连连城数控机器股份有限公司 本人王岩，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现 任瓦房店轴承股份有限公司独立董事等职务，兼任中国经济法学研究会理事、辽 ...

根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,557,414,812.06 元，母公司未分配利润为 1,142,755,143.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 234,780,440 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 35,217,066.00 元。 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑股东的合 理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，根据《公司章程》《利润分配管 理制度》的相关规定及公司制定的《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回 报规划》，公司拟实施 2024 年年度权益分派，具体如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：835 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-132 | | 信念中和合分析师审名 版 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongche ...

资本股份 - 公司原注册资本拟从23349.964万元修订为23478.044万元[3] - 公司原股份总额拟从23349.964万股修订为23478.044万股[3] 股票行权 - 2025年1月13日股票期权行权股份登记完成，261名激励对象合计行权128.08万股[6] - 本次行权后公司累计注册资本和股份总额均变更为23478.044万元/万股[6] 会议情况 - 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议[5]

业绩报告披露 - 公司2024年年度报告及其摘要、2025年第一季度报告于2025年4月25日在北交所官网披露[1]

担保情况 - 公司拟为子公司提供担保额度不超45亿元，子公司为公司提供担保额度不超10亿元，子公司之间提供担保额度不超5亿元[2] - 授权有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会授权日止[4] - 本次交易不构成关联交易[5] - 2025年4月24日相关会议审议通过担保议案，尚需提交股东大会审议[6] - 公司及子公司实际担保金额以最终签署并执行的担保合同等为准[12] - 本次公司担保额度预计是为保证公司及子公司正常资金周转[13] - 本次被担保对象为公司合并报表范围内法人主体，担保风险可控[14] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额为52998.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为12.67%[18] 子公司业绩 - 连城凯克斯科技有限公司2024年末总资产414,446.34万元等多项财务数据[8] - 连科半导体有限公司2024年末总资产44,706.52万元等多项财务数据[8] - 连城晶体技术公司2024年末总资产12,688.67万元等多项财务数据[8] - 越南连城晶体有限公司2024年末总资产3,167.79万元等多项财务数据[8] - 无锡连强智能装备有限公司2024年末总资产12,610.38万元等多项财务数据[9] - 连智（大连）智能科技有限公司2024年末总资产56,620.16万元等多项财务数据[9] - 大连威凯特科技有限公司2024年末总资产2991.75万元等多项财务数据[10] - 连城凯克斯科技有限公司2024年末另一组总资产等财务数据[10] - 上海岚玥新材料科技有限公司2024年末总资产5099.45万元等多项财务数据[10] - 艾华（无锡）半导体科技有限公司2024年末总资产17725.61万元等多项财务数据[11] - 无锡同磊晶体有限公司2024年末总资产1280.94万元等多项财务数据[11] - 江苏岚玥新材料科技有限公司2024年末总资产3885.88万元等多项财务数据[11]

2024年回顾 - 召开6次董事会、2次股东大会、4次独立董事专门会议[4][6] - 审计、薪酬与考核委员会分别开会4次、3次[4][5] - 独立董事现场工作16个工作日，无行使特别职权情形[10][7] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护公司及股东权益[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度经审计业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 公司决策 - 2024年4月25日和5月16日分别召开会议，续聘信永中和为2024年度审计机构[5] - 2025年4月24日，公司审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[9] 审计意见 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[6]

会议信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年5月16日14:00，网络投票2025年5月15 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 会议地点在无锡全资子公司会议室[10] 审议议案 - 审议2024年年度报告及摘要等多项议案[11][12][13][14][15][25] 其他要点 - 特别决议、单独计票、关联股东回避议案序号[26] - 异地股东2025年5月15日16:00前完成登记[26] - 登记时间2025年5月16日9:00 - 12:00[27] - 会议联系人及方式[28] - 与会股东费用自理[28] - 备查文件为第五届董事会十五次会议决议[29] - 公告日期2025年4月25日[30]