证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-030 大连连城数控机器股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份 | | （股） | | 源 | | 三亚兆恒私募基金管理 | 持 股 | 5% | 21,665,004 | 9.2278% | 上市前取得（含权益 | | 合伙企业（有限合伙）－ | 以上股东 | | | | 分派转增股） | | 如东睿达股权投资基金 | | | | | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 | 计划 | 减持 | | 减持 | | 减持 | | 拟减持 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-031 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 大连连城数控机器股份有限公司已于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官 方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 1 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五） 12 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降50%至1.46元，2023年为2.92元，2022年为1.94元 [1] - 每股净资产同比增长8.46%至17.82元，2023年为16.43元，2022年为13.64元 [1] - 每股公积金同比增长5.6%至5.47元，2023年为5.18元，2022年为5.12元 [1] - 每股未分配利润同比增长10.78%至10.89元，2023年为9.83元，2022年为7.20元 [1] - 营业收入同比下降5.55%至56.69亿元，2023年为60.02亿元，2022年为37.72亿元 [1] - 净利润同比下降50.07%至3.4亿元，2023年为6.81亿元，2022年为4.52亿元 [1] - 净资产收益率同比下降56%至8.55%，2023年为19.43%，2022年为16.58% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1.25亿股，占流通股比例56.12%，较上期增加8518.85万股 [1] - 海南惠智投资有限公司新进持股7053.68万股，占总股本31.77% [2] - 三亚兆恒私募基金管理合伙企业增持2141.33万股至2166.50万股，占总股本9.76% [2] - 胡兰英增持5.83万股至1150.90万股，占总股本5.18% [2] - 赵亦工减持11.32万股至145.75万股，占总股本0.66% [2] - 钟保善新进持股134.33万股，占总股本0.61% [2] - 中国国际金融股份有限公司退出前十大股东，上期持股805万股，占总股本6.32% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元（含税） [2]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-027 大连连城数控机器股份有限公司 监事会关于第五届监事会第十四次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 鉴于公司第二期股票期权激励计划首次授予的第一期行权存在未行权情形、 首次及预留授予的激励对象中存在部分已离职而不符合激励资格的情形、首次授 予第二个行权期和预留授予第一个行权期存在公司业绩考核未达标情形，公司相 应注销第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权共计 143.56 万份，涉及 激励对象共计 311 人；公司相应注销本激励计划预留授予部分股票期权共计 38.55 万份，涉及激励对象共计 102 人。 2 本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范 性文件和《第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 1 综上，监事会同意本次公司第二期股票期权激励计 ...

一、修订内容 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-023 大连连城数控机器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分 2 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 23,349.964 万元。 | 23,478.044 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | | 注册资本总额变更的，可以在股东大 | 注册资本总额变更的，可以在股东大 | | 会通过同意增加或减少注册资本决议 | 会通过同意增加或 ...

2024 年度独立董事述职报告（王岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王岩，作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，独 立、认真、勤勉地履行独立董事职责，及时、全面地了解公司经营状况，认真审 议各项议案，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，积极促进公司建立健全内控制 度及规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-011 大连连城数控机器股份有限公司 本人王岩，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现 任瓦房店轴承股份有限公司独立董事等职务，兼任中国经济法学研究会理事、辽 ...

根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,557,414,812.06 元，母公司未分配利润为 1,142,755,143.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 234,780,440 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 35,217,066.00 元。 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑股东的合 理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，根据《公司章程》《利润分配管 理制度》的相关规定及公司制定的《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回 报规划》，公司拟实施 2024 年年度权益分派，具体如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：835 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-132 | | 信念中和合分析师审名 版 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongche ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-008 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要、2025 年第一季 度报告于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 大连连城数控机器股份有限公司 特此公告！ 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-012 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈克兢） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈克兢，作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，独 立、认真、勤勉地履行独立董事职责，及时、全面地了解公司经营状况，认真审 议各项议案，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，积极促进公司建立健全内控制 度及规范运作，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况 本人陈克兢，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 现任东北财经大学会计学院副院长、东北财经大学教授、辽宁成大生物股份 ...