开源证券股份有限公司 关于大连连城数控机器股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为大连 连城数控机器股份有限公司（以下简称"连城数控"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对连城数控募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行专项核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司分别于 2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十 四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌》议案。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1333 号文《关于核准大连连城数 控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向不 特定合格投资者公开发行普通股股票 1,500.00 万股，发行价格为 37.89 元/股，共 募集资金 568,350,000.00 元， ...

大连连城数控机器股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请综合授信额度的情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）及下属全资子公司、 控股子公司（以下统称"子公司"）为满足日常生产经营及业务发展的资金需求， 拟向兴业银行、招商银行、中信银行、华夏银行、平安银行、农业银行、大连银 行、浦发银行、宁波银行、韩亚银行、建设银行、工商银行、中国银行、远东融 资租赁、无锡银行、南京银行、浙商银行、广发银行、江苏银行、光大银行等多 家银行（包括总行、分行）及其他金融机构申请总额不超过人民币 80 亿元（含） 的综合授信额度，该综合授信额度为敞口授信额度，授信业务范围包括但不限于 流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、 融资租赁等。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-017 本次申请综合授信事项存在部分金融机构需公司为子公司、公司与全资子公 司或公司子公司间互相提供担保的情形，被担保方均为 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连连城数控机 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连连城数控机器股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本 着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-031 一、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经审查，我们认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。公司 2022 年年度报 告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 综上，我们一致同意将该 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-020 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年税前拾万元整，由公司统一 按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起 计算按月发放。 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门 委员会（如有）外的其他职务，并与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《大连连城 数控机器股份有限公司章程》行使职权所需费用，均 ...

2022 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 大连连城数控机器股份有限公司 | 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | | telephone: +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Donacheng District. Beijing, IFA. | | +86(010)6554 7190 | | tified public accountants 100027 P.R. China | | facsimile: +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2023DLAA2F0027 大连连城数控机器股份有限公司全体股东: 我们对后附的大连连城数控机器股份有限公司(以下简称连 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-016 大连连城数控机器股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金 | 调整后预计发生金 | 上年实际发生金额 | 调整后预 计金额与 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 额 | | 发生金额 | | | | | | | | | 差异较大 | | | | | | | | | 的原因 | | 购买原材料、燃 | 购买保温毡、除尘设 备、单晶磁场、备品备 | | | | | | | | 料和动力、接受 | 件等原材料、接受劳 | 81,000,000.00 | 1,650,243.26 | - | 81,000,000.00 | 46,504,928.43 | ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-012 大连连城数控机器股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 注：本次会计政策变更具体日期见本公告"一、（三）" 节所述。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以 及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称"解释第 15 号"）、《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"）要求执行。除上述政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-027 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人大连连城数控机器股份有限公司董事会，现提名王岩女士、陈克兢先 生为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面 同意出任大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大连 连城数控机器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门 ...

拟续聘会计师事务所公告 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-009 大连连城数控机器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2021 年收入总额（经审计）：36.74 亿元 2021 年审计业务收入（经审计）：26.90 亿元 2021 年证券业务收入（经审计）：8.54 亿元 1 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,49 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-025 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王岩，已充分了解并同意由提名人大连连城数控机器股份有限公司董事 会提名为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连连城数 控机器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公 ...