证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2022 年 11 月 15 日收到江苏省南京市中级人民法院关于案号 （2022）苏 01 民初 3995 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼 资料，获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司侵害发明专 利权纠纷一案。针对专利纠纷案中涉及的发明专利，公司已经委托诉讼律师向 国家知识产权局提出专利无效宣告申请。2023 年 4 月 21 日，公司收到国家知 识产权局发出的《无效宣告请求口头审理通知书》。2023 年 5 月 23 日，国家知 识产权局进行了口头审理，但作出审查决定的时间尚未确定，具体结果尚未明 晰。2023 年 5 月 10 日，公司收到江苏省南京市中级人民法院关于案号（2022） 苏 01 民初 3995 号诉讼案件的《传票》，定于 2023 年 6 月 25 日开 ...

一、本次股东大会的召集召开程序。 召开本次股东大会前,公司于 2023年5月15 目在全国中小企业股份 转让系统网站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召 开日期、现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊 登的目期距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 2023年 5 月 31 目下午 15:00 时在公司召开, 会议由公司董事长虞国强主持。 经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 湖北罡振律师事务所 二零二三年五月 致:湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2023年第二次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程》(以下简称章程)、《湖 ...

公告编号：2023-024 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,346,316 股，占公司有表决权股份总数的 30.74%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 总数 33,284,556 股，占公司有表决权股份总数的 28.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股 ...

一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 二、本次诉讼事项的基本情况 公告编号：2023-023 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2022 年 11 月 15 日收到江苏省南京市中级人民法院关于案号 （2022）苏 01 民初 3995 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼 资料，获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司侵害发明专 利权纠纷一案。针对专利纠纷案中涉及的发明专利，公司已经委托诉讼律师向 国家知识产权局提出专利无效宣告申请。2023 年 4 月 21 日，公司收到国家知 识产权局发出的《无效宣告请求口头审理通知书》。2023 年 5 月 23 日，国家知 识产权局进行了口头审理，但作出审查决定的时间尚未确定，具体结果尚未明 晰。2023 年 5 月 10 日，公司收到江苏省南京市中级人民法院关于案号（2022） 苏 01 民初 3995 号诉 ...

公告编号：2023-022 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2022 年 11 月 15 日收到江苏省南京市中级人民法院关于案号 （2022）苏 01 民初 3967 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼 资料，获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司侵害发明专 利权纠纷一案。针对专利纠纷案中涉及的发明专利，公司已经委托诉讼律师向 国家知识产权局提出专利无效宣告申请。2023 年 4 月 21 日，公司收到国家知 识产权局发出的《无效宣告请求口头审理通知书》。2023 年 5 月 23 日，国家知 识产权局进行了口头审理，但作出审查决定的时间尚未确定，具体结果尚未明 晰。2023 年 5 月 10 日，公司收到江苏省南京市中级人民法院关于案号（2022） 苏 01 民初 3967 号诉讼案件的《传票》，定于 20 ...

公告编号：2023-021 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2022 年 11 月 8 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号（2022） 川 01 民初 6783 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料。2023 年 2 月 6 日，原告成都光明光电股份有限公司提交了《变更诉讼请求申请书》。 2023 年 4 月 11 日，公司收到成都光明提交的更新后的《民事起诉状》。2023 年 4 月 12 日，公司收到四川省成都市中级人民法院关于此诉讼案件的《开庭 传票》，于 2023 年 5 月 6 日进行了庭前准备会议，主要事项为原告和公司双方 交换证据。由于法院尚未判决，具体情况尚未明晰。 二、本次诉讼事项的基本情况 （一）当事人基本信息 1、 原告 姓名或名称：成都光明光电股份有限公司 法定代表人：刘晓东 （一）挂牌公司所 ...

公告编号：2023-018 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司于 2022 年 6 月 21 日经 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于 公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，决议有效期为 12 个月，即 ...

公告编号：2023-020 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决 时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 30 日 15:00—2023 年 5 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

公告编号：2023-017 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈树彬、朱永昌、周楷唐因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市决议有效期续期的议案》 1.议案内容： 公司于 2022 年 6 月 21 日经 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主 ...

公告编号：2023-019 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 一、《关于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市决议有效期续期的议案》； 经审阅此议案资料，我们认为延长公司股东大会决议有效期符合 有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公 司、公司股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事一致同意该 议案，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的授权有效期续期的议案》； 经审阅此议案资料，我们认为延长公司股东大会授权有效期符合 有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 ...