公告编号：2023-050 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司近日收到成都市中级人民法院寄送的《应诉通知书》(2022)川 01 民初 6783 号，获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然 人张秉明、蒋安兵、李明侵害商业秘密纠纷一案。 二、本次诉讼事项的基本情况 姓名或名称：成都光明光电股份有限公司 法定代表人：李小春 与挂牌公司的关系：无 姓名或名称：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 法定代表人：虞国强 （一）挂牌公司所处的当事人地位：被告 （二）收到应诉通知书的日期：2022 年 11 月 8 日 （三）诉讼受理日期：2022 年 10 月 28 日 （四）受理法院的名称：成都市中级人民法院 （五）反诉情况：无 （六）本案件的最新进展： （一）当事人基本信息 1、 原告 公告编号：2023-050 与挂牌公司的关系：本 ...

一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-060 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更正 2022 年年度报告及 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 为确保年度报告信息披露的准确性，公司对《2022 年年度报告》及《2023 年半年度报告》进行了更正，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 ...

公告编号：2023-042 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-042 次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | （5）发行底价： | （5）发行底价： | | 发行底价为 8 元/股。最终发行 | 以后续的询价或定价结果作为 | | 价格由股东大会授 ...

公告编号：2023-044 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第 十六次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行底价的议案》； 经审阅此议案资料，我们认为根据证监会和北京证券交易所发布 的相关法规体系的要求，公司目前的相关决策和调整程序，符合北京 证券交易所相关法规体系的要求，考虑了公司所属行业及发展阶段、 财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略。该 方案切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关 要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 全体独立 ...

公告编号：2023-045 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于调整公司申请公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行底价的公告 具体如下： | | | 1 / 2 公告编号：2023-045 | （5）发行底价： | （5）发行底价： | | --- | --- | | 发行底价为 8 元/股。最终发 | 以后续的询价或定价结果 | | 行价格由股东大会授权董事会与 | 作为发行底价。最终发行价格由 | | 主承销商在发行时，综合考虑市 | 股东大会授权董事会与主承销商 | | 场情况、公司成长性等因素以及 | 在发行时，综合考虑市场情况、 | | 询价结果，并参考发行前一定期 | 公司成长性等因素以及询价结 | | 间的交易价格协商确定。如果将 | 果，并参考发行前一定期间的交 | | 来市场环境发生较大变化，公司 | 易价格协商确定。如果将来市场 | | 将视情况调整发行底价。 | 环境发生较大变化，公司将视情 | | | 况调整发行底价。 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

公告编号：2023-043 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 一、会议召开和出席情况 戈碧迦光电科技股份有限公司 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 第四届监事会第十三次会议决议公告 （二）会议出席情况 公告编号：2023-043 | （5）发行底价： | （5）发行底价： | | --- | --- | | 发行底价为 8 元/股。最终发行 | 以后续的询价或定价结果作为 | | 价格由股东大会授权董事会与主承 | 发行底价。最终发行价格由股东大会 | | 销商在发行时，综合考虑市场情况、 | 授权董事会与主承销商在发行时，综 | | 公司成长性等因素以及询价结果，并 | 合考虑市场情况、公司成长性等因素 | | 参考发行前一定期间的交易价格协 | 以及询价结果，并参考发行前一定期 | | 商确定。如果将来市场环境发生较大 | 间的交易价格协商确定。如果将来市 | | 变化，公司将视情况调整发行 ...

公告编号：2023-038 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2022 年 11 月 15 日收到江苏省南京市中级人民法院关于案号 （2022）苏 01 民初 3995 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼 资料，获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司侵害发明专 利权纠纷一案。针对专利纠纷案中涉及的发明专利，公司已经委托诉讼律师向 国家知识产权局提出专利无效宣告申请。2023 年 4 月 21 日，公司收到国家知 识产权局发出的《无效宣告请求口头审理通知书》。2023 年 5 月 23 日，国家 知识产权局进行了口头审理。2023 年 5 月 10 日，公司收到江苏省南京市中级 人民法院关于案号（2022）苏 01 民初 3995 号诉讼案件的《传票》，定于 2023 年 6 月 25 日开庭。2023 年 6 ...

公告编号：2023-037 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2022 年 11 月 15 日收到江苏省南京市中级人民法院关于案号 （2022）苏 01 民初 3967 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼 资料，获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司侵害发明专 利权纠纷一案。针对专利纠纷案中涉及的发明专利，公司已经委托诉讼律师向 国家知识产权局提出专利无效宣告申请。2023 年 4 月 21 日，公司收到国家知 识产权局发出的《无效宣告请求口头审理通知书》。2023 年 5 月 23 日，国家 知识产权局进行了口头审理。2023 年 5 月 10 日，公司收到江苏省南京市中级 人民法院关于案号（2022）苏 01 民初 3967 号诉讼案件的《传票》，定于 2023 年 6 月 25 日开庭。2023 年 6 月 25 日本案开庭，本公司代理诉讼律师已向江 苏省南京市中级人民法院申请司法鉴定。2023 年 7 月 31 日，公司收到国家知 识产权局发出的《无效宣告请求审查决定书》，国家知识产权局宣告本案涉案 专利 ZL201810619187.1 的专利权全部无效。2 ...

公告编号：2023-035 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国 证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 公告编号：2023-035 确、完整地反映了公司的实际 ...

公告编号：2023-041 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民 339 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料，获 知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人张秉明侵 害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日，公 司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民 339 号诉讼案件 的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司双方 交换证据。 二、本次诉讼事项的基本情况 （一）当事人基本信息 1、 原告 姓名或名称：成都光明光电股份有限公司 法定代表人：刘晓东 （一）挂牌公司所处的当事人地位：被告 （二）收到应诉通 ...