股权变动 - 截至2025年5月23日，秭归紫昕集团持股2000万股，比例14.16%[1] - 2025年5月27日，公司总股本由1.4125亿股变为1.4463亿股[1] - 2025年5月27日，秭归紫昕集团持股比例降至13.83%[1] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人和生产经营[2] - 本次权益变动不涉及披露报告书[2] 备查文件 - 备查文件为《股本结构对照表》[3]

股权结构 - 截止2025年5月23日，虞顺积等股东合计持股4123.75万股，比例29.19%[3] - 2025年5月27日，公司总股本由1.4125亿股变更为1.4463亿股[4] - 股权激励计划后，股东合计持股4176.75万股，比例降至28.88%[4] 权益变动影响 - 本次权益变动不影响控股股东及实控人[5] - 本次权益变动对公司生产经营无不利影响[5] - 本次权益变动不涉及披露报告书[5]

股权激励授予情况 - 2025年股权激励计划限制性股票首次授予登记日为2025年5月27日，授予价格10.30元/股，授予人数53人，授予数量338.00万股[3] - 虞国强获授53.00万股，占拟授予总量15.68%，占公司股本总额0.38%[2] - 华凯获授25.00万股，占比7.40%，占公司股本总额0.18%[2] - 李金蓉获授15.00万股，占比4.44%，占公司股本总额0.11%[2] - 其他核心员工（50人）获授245.00万股，占比72.49%，占公司股本总额1.73%[2] - 首次授予合计338.00万股，占比80.00%，占公司股本总额2.40%；预留权益84.50万股，占比20.00%，占公司股本总额0.60%；合计422.50万股，占比100.00%，占公司股本总额3.00%[2] - 因部分人员放弃，激励对象由57人调整为53人，限制性股票数量由360.00万股调整为338.00万股，预留部分由90.00万股调整为84.50万股[6] 激励计划相关规则 - 限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月，首次授予限售期为授予之日起12个月、24个月和36个月[9] - 首次授予限制性股票解除限售比例分别为30%、30%、40%[9] - 首次授予部分考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入增长率不低于15%，2026年不低于30%或两年之和不低于45%[10] - 2027年营业收入增长率不低于45%，或2025 - 2027年三年之和不低于90%[11] - 若预留部分在2025年三季度报告披露后授予，2026年营业收入增长率不低于30%，或2025 - 2026年两年之和不低于45%[12] - 若公司未达业绩考核目标，对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销[13] - 激励对象个人考核结果为A、B、C、D四档，解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[14] - 激励对象因个人绩效考核不达标或连续两年考核不合格，已获授予但未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销[14] 财务数据 - 截至2025年5月15日，公司收到53名激励对象缴纳的338万股认购款3481.4万元[15] - 首次授予338万股限制性股票需摊销总费用2247.7万元，2025 - 2028年分别摊销983.37万元、805.43万元、383.98万元、74.92万元[18] 股本变动 - 变动前无限售条件股份139394050股，持股比例98.69%，变动后持股比例96.38%[20] - 变动前有限售条件股份1855950股，持股比例1.31%，变动后数量5235950股，持股比例3.62%[20] - 变动前总股本141250000股，本次变动增加3380000股，变动后总股本144630000股[20]

股权激励 - 授予激励对象原57名，现53名[14][16][17][19] - 授予限制性股票原450万股，现422.5万股[14][16][17] - 首次授予日为2025年4月28日，授予价格10.30元/股[15] - 激励计划认购资金合计3481.4万元[17] - 4名激励对象因个人原因放弃认购[18]

激励计划授予情况 - 2025年4月28日拟向57人授予360万股限制性股票，首次授予价10.30元/股[14] - 4人放弃认购，最终授予53人338万股[15][17][18][19] - 预留部分限制性股票数量由90万股调至84.5万股[15][17] 资金与审议情况 - 截至2025年5月15日收到激励对象投资款34,814,000.00元[16] - 2025年5月27日董事会独立董事会议通过相关议案[16] - 监事会出具首次授予与计划安排差异核查意见[16]

会议安排 - 2025年4月24日召开第五届董事会独立董事第八次专门会议[1] - 2025年4月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议[1] - 2025年5月27日召开第五届董事会独立董事第九次专门会议[2] 激励调整 - 4人放弃获授限制性股票，未登记22.00万股[3] - 激励对象由57人调为53人[3] - 首次授予数量由360.00万股调为338.00万股[3] - 预留部分由90.00万股调为84.50万股[3] - 实际申请登记338.00万股[3]

股权激励计划 - 公司2025年会议审议通过股权激励计划首次授予相关事项[1] - 4人放弃全部获授限制性股票[2] - 未登记限制性股票22.00万股[3] - 激励对象由57人调为53人[3] - 首次授予数量由360.00万股调为338.00万股[3] - 预留部分由90.00万股调为84.50万股[3] - 实际申请登记338.00万股[3] - 监事会认为调减符合规定无异议[3]

会议信息 - 公司于2025年4月11日公告2024年年度股东大会通知[3] - 2024年年度股东会于2025年5月9日下午15:00召开[3] 参会情况 - 出席股东会的股东或股东代表共3人，代表股份32,417,800股，占比22.95%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数多为32,417,800股，占比100.00%[7][8][9][11][13] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意股数32,417,500股，占比100.00%[12]

股东情况 - 出席股东会股东3人，持表决权股份32,417,800股，占比22.95%[4] - 网络投票股东2人，持表决权股份29,943,200股，占比21.20%[4] 会议情况 - 会议于2025年5月9日在湖北宜昌秭归县公司会议室召开[3] - 会议由董事会召集，吴林海主持[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润330,535,269.26元[15] - 公司总股本141,250,000股，拟10股派1元，共派14,125,000元[15] 议案表决 - 各议案同意股数大多为32,417,800股，占比100%[6][7][9][12][13][16][18] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》弃权股数300股，占比0%[14] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17]

股权激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总量450万股，占股本3.19%[2] - 首次授予360万股，占计划总量80%，占股本2.55%[2] - 预留90万股，占计划总量20%，占股本0.64%[2] 人员获授情况 - 董事虞国强获授53万股，占计划总量11.78%，占股本0.38%[2] - 董事、总经理华凯获授25万股，占比5.56%，占股本0.18%[2] - 其他52名核心员工共获授252万股，占比56%，占股本1.78%[2]