证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-075 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房屋顶用于光伏发电，屋顶面积约 23,80 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-078 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房及专项配套建设，建筑面积约 16,573.87 平方 米，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 （二）决策与审议程序 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公 司全资子公司租赁厂房暨关联交易的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票，关联董事杜聃回避表决。该议案已经第五届董事会独立董事第四次 专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本次关联交易尚需 提交公司股东大会审议。 ...

（一）关联交易概述 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-077 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房屋顶用于光伏发电，屋顶面积约 23,801.71 平 方米，并拟与关联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司签订《房顶租赁合 同》。 （二）决策与审议程序 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公 司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易的议案》。表决结果：同 意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜聃回避表决。该议案已经第五届董 事会独立董事第四次专门会议、第五届董事会审计委员会第三次会议审议通 过。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 （三） ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-076 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易》 议案 1.议案内容： 联方秭归金达 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于与雅安经济技术开发区管理委员会 签订战略投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 协议签署概况 （一） 基本情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"）与雅安经济技 术开发区管理委员会（以下简称"雅安开发区管委会"）双方出于长远发展战 略考虑，经过深入沟通、交流，本着诚信合作、优势互补、平等互利的原则,经 友好协商达成战略合作，拟签署《战略投资协议》（以下简称"战略投资协 议"），在雅安经济技术开发区设立子公司实施中性硼硅药用玻璃项目。 （二） 签署协议履行的审议决策程序情况 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-080 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 公司与雅安经济技术开发区管理委员会签订<战略投资协议>的议案》。表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经第五届董事会独立董事第四 次专门会议审议通过。本次协议签署无需提交公司股东大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"戈碧迦"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对戈碧迦关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）全资子公司租赁厂房的关联交易 注册地址：秭归县茅坪镇平湖大道 9 号 成立日期：2016 年 2 月 4 日 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关联 方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区凤仪大道 3 号求 索科创城光机电产业园厂房及专项配套建设，建筑面积约 16,573.87 平方米，并 拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。 （二）全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电的关联交易 公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务 ...

对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于战略布局和业务发展需要，拟出资设立全资子公司。全资子公司 暂定名称：四川戈碧迦新材料科技有限公司（以下简称"新公司"）,并以新公 司为主体投资建设中性硼硅药用玻璃项目。 新公司注册地址拟为四川省雅安市经济技术开发区，拟注册资本不超过 1 亿元人民币。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-079 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 11 月 22 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案已经第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。本次对 外投资无需提交公司股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-081 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第七次临时股东大会。 （二）召集人 公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第七次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 法律意见书 湖北楚天剑律师事务所 二零二四年十一月 召开本次股东大会前,公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所 网站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第六 次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开日期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 2024 年 11 月 14 日下午 15: 00 时在公司召开, 会议由公司董事长吴林海主持。 经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经本所律师验证,出席本次股东大会的股东或股东代表共２人（含网 络投票),代表公司股份32,417,500 股,占公司有表决权股份总数的22.95%。 经本所律师验证,上述股东均为 2024 年 11 月 8 日下午收市后,在中国证 券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会的其他 人员为公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-073 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,417,500 股，占公司有表 ...