证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-051 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 204,268,360.38 | | | 项目投入 | - | | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 补充流动资金 | - | | | 利息收入及理财收益净额 | - | | 本期发生额 | 项目投入 | 139,234,978.86 | | | 补充流动资金 | 29,268,360.38 | | | 利息收入及理财收益净额 | 539,615.61 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | 139,234,978.86 | | | 补充流动资金 | 29,268,360.38 | | | 利息收入及理财收益净额 | 539,615.61 | | | 应结余募集资金 | 36,304,636.75 | | | 实际结余募集资金 | 36,304,636.75 | | | 差异 | - | 二、募集资金管理情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度股东及其他关联方占用 资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 报告编码:沪257DT7TSN Σ信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"戈碧 迦公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10234 号 的无保留意见审计报告。 戈碧迦公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-049 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所 公告 2023 年上市公司审计收费：83,200 万元 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-050 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定 2025 年度薪酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任具体管理职务的，按公司相关薪酬标准与绩效考核领 取薪酬，不额外领取董事津贴；非独立董事不在公司担任具体管理职务的为 6 万元/年（税 前）。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于董事薪酬方 案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第五届监事会第七次会议， 审议通过《关于监事薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬 方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/ ...

审计机构改聘 - 2024年8 - 9月公司会议通过改聘立信为2024年度财务报告审计机构[2] 立信相关数据 - 2023年末立信合伙人278人、注册会计师2533人、签过证券审计报告注会693人[1] - 2023年立信收入总额500100万元、审计业务收入351600万元、证券业务收入176500万元[1] - 2023年立信上市公司审计客户671家[1] 评估结果 - 公司认为立信胜任审计工作且行为规范[4][5]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-041 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《湖北戈碧迦光电科技股 份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟 变更会计师事务所的议案》，同意公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告审计机构。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 8 月 28 日公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-040 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，湖北 戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事 周楷唐、周二华、高祀建的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日15:00现场召开，网络投票时间为2025年5月8 - 9日15:00[4] - 股权登记日为2025年5月6日，登记在册普通股股东有权出席[7] - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案[9] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润330,535,269.26元，母公司322,380,706.90元[17] - 公司总股本141,250,000股，拟每10股派现1元，共派14,125,000元[17] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月11日以现场+通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 提请于2025年5月9日下午15:00召开2024年年度股东大会[23] 议案表决 - 多个议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5][7][8][9][10][11][13][14][15][17][20][21][22][23] - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润330,535,269.26元，母公司未分配利润322,380,706.90元[16] - 公司总股本141,250,000股，拟每10股派发现金红利1.00元，共派14,125,000元[16] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17]