其他新策略 - 公司拟变更注册地址，从安宁北路昌平路临831 - 内1一层1101号变更为中关村西三旗金隅科技园一期T1号楼B座2层101[2] - 公司拟修订《公司章程》，董事会成员从七名减为六名，独立董事从三名减为二名[2] - 修订需提交股东大会审议，以工商登记为准，原因结合自身发展与战略规划[3][4]

独立董事提名 - 王东被提名为殷图网联第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、股东身份、任职等有相关限制[2] - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[4] - 过往任职出席董事会会议有次数要求[4] 承诺事项 - 王东承诺不符条件将按规定辞职[5] 声明时间 - 声明发布于2024年9月27日[6]

制度修订 - 2024年9月26日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独董[8] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司需重新论证[11] 闲置资金使用 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[13] 协议签订与公告 - 公司应在资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内公告[7] 异常情况公告 - 出现影响募投计划情形，公司2个交易日内公告[5] 协议终止处理 - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[8] - 三方监管协议提前终止，公司1个月内签新协议[9] 资金使用公告 - 公司使用闲置资金现金管理或补流，董事会通过后2个交易日公告[12][13] - 补流到期归还资金，公司全部归还后2个交易日公告[14] 募投项目变更 - 公司拟变更募投项目，董事会通过后2个交易日披露[19] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，可豁免董事会审议[15] - 节余超200万元或超净额5%，需董事会审议[15] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东大会审议[15] 超募资金使用 - 超募资金永久补流和还贷，需董事会、股东大会审议披露[16] - 使用超募补流后12个月内不进行高风险投资或资助他人[17] 资金置换 - 公司自筹资金预先投入募投项目，可在资金到账6个月内置换[17] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放使用情况[19] - 董事会每半年度核查募投进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[19] - 公司聘请会计师事务所对年度募集资金存放使用情况出具鉴证报告[19]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-066 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司第三会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 17 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于董事会席位变动的议案》 1.议案内容： 结合公司自身发展现状及未来战略规划，根据现行有效的《公司章程》的规 定，公司拟减少董事会席位，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程> 公告》 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-069 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事会，现提名王玉为北京殷图网联 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京殷图网联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-076 北京殷图网联科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司<募集资金管理制 度>的议案》,表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。本议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规 范性文件及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-070 一、被提名人已同时符合以下条件： 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京殷图网联科技股份有限公司董事会，现提名王东为北京殷图网联 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京殷图网联科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-068 北京殷图网联科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 13 日 15:00—2024 年 10 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为 ...

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 9 月 26 日审议并通过： 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-073 北京殷图网联科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 提名郑三立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,390,000 股，占公司股本的 48.78%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,660,000 股，占公司股本的 13.32%，不是失信联合惩戒对象。 提名阳琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代 表大会于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 18 人， 实到职工代表 18 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-074 1.议案内容 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关 规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举王家 宝为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2024 年 10 月 14 日起，与公司股 东大会选举产生的监事组成公司第四届监事会，至第四届监事会三年期满结束。 2.议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...