北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京殷图网联科技股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、行政法规、规范性 文件以及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-068 北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，此议案尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 独立董事是指不再公司担任除董事及董 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-077 北京殷图网联科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）原计划于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台披露《北京殷图网联科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》，现由于公司 2023 年第三季度报告的内容尚需复核完善， 导致不能按时披露。公司为确保信息披露的完整性和准确性，特延期披露《北京 殷图网联科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》，披露时间变更为 2023 年 10 月 30 日，给投资者造成的不便深表歉意。 特此公告。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-061 北京殷图网联科技股份有限公司 关于延期披露 2023 年第三季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 2023 年 10 月 26 日 北京殷图网联科技股份有限公司 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-060 北京殷图网联科技股份有限公司 关于回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的问询函》（问询函【2023】第 015 号）（以下简称"《问询函》"），公司对问 询函所列问题进行了认真分析及核查，现就问询函所列问题回复如下： 1、结合上海元能的历史投资情况，说明其是否具备新能源及相关新材料、 半导体行业的投资经验和渠道；本次设立投资基金是否已有明确的投资计划或 者投资标的，如有，请披露投资标的所属行业、所从事的主要业务，是否与公司 存在协同效应。 回复： 上海元能私募基金管理有限公司（以下简称"上海元能"）成立于 2023 年 2 月 13 日，于 2023 年 7 月 17 日在中国证券投资基金业协会完成备案，登记编号： P107461 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 收到北京证券交易所上市公司管理部发出的《关于对北京殷图网联科技股份有限 公司的问询函》（问询函【2023】第 015 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-059 存在协同效应。 （2）说明投资基金的管理运作模式、获利模式、投资收益的分配安排以及 后续的主要退出渠道、退出时间安排，上市公司未来的退出和投资收益能否得到 保障。 （3）结合前述内容，及上海元能与你公司控股股东、实际控制人关联关系 情况，说明本次投资是否存在变相向控股股东、实际控制人及其关联方提供财务 资助或输送利益等情形，有无资金占用风险。 请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2023 年 10 月 20 日前将有关说明 材料报送我部邮箱（feedbac ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-058 北京殷图网联科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 收到公司保荐机构万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"）出具的《关 于变更持续督导保荐代表人的函》。万联证券作为公司股票向不特定合格投资者 公开发行项目之保荐机构，原委派赖静女士和尹树森先生担任公司的持续督导保 荐代表人，现赖静女士因工作安排调整，不再负责公司持续督导的保荐工作。为 保证持续督导工作的有序进行，万联证券委派郑文钦先生接替赖静女士担任公司 持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，万联证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为尹 树森先生和郑文钦先生。公司董事会对赖静女士在公司持续督导期间所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 13 ...

关于对北京殷图网联科技股份有限公司的问询函 问询函【2023】第 015 号 北京殷图网联科技股份有限公司董事会： 2023 年 10 月 11 日，你公司披露《北京殷图网联科技股份有限 公司与私募基金合作投资暨关联交易的公告》，拟与上海元能私募基 金管理有限公司（以下简称"上海元能"）共同设立扬州元图股权投 资合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称 为准，以下简称"投资基金"）。投资基金规模为 1,250 万元，你公司 作为有限合伙人认缴出资人民币 1,200 万元，出资占比 96.00%，上 海元能作为普通合伙人认缴出资 50 万元，出资占比 4.00%，投资方 向为新能源及相关新材料、半导体行业等。上海元能实际控制人郑大 立与你公司控股股东、实际控制人郑三立为兄弟关系，本次投资设立 私募基金构成关联交易。 请你公司： （2）说明投资基金的管理运作模式、获利模式、投资收益的分 配安排以及后续的主要退出渠道、退出时间安排，上市公司未来的退 出和投资收益能否得到保障。 （3）结合前述内容，及上海元能与你公司控股股东、实际控制 人关联关系情况，说明本次投资是否存在变相向控股股东、实际控制 人 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-059 北京殷图网联科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 （1）结合上海元能的历史投资情况，说明其是否具备新能源及相关新材料、 半导体行业的投资经验和渠道；本次设立投资基金是否已有明确的投资计划或 者投资标的，如有，请披露投资标的所属行业、所从事的主要业务，是否与公司 存在协同效应。 （2）说明投资基金的管理运作模式、获利模式、投资收益的分配安排以及 后续的主要退出渠道、退出时间安排，上市公司未来的退出和投资收益能否得到 保障。 （3）结合前述内容，及上海元能与你公司控股股东、实际控制人关联关系 情况，说明本次投资是否存在变相向控股股东、实际控制人及其关联方提供财务 资助或输送利益等情形，有无资金占用风险。 请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2023 年 10 月 20 日前将有关说明 材料报送我部邮箱（feedback@bse.cn）并对外披露。 特此函告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联 ...

本次保荐代表人变更后，万联证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为尹 树森先生和郑文钦先生。公司董事会对赖静女士在公司持续督导期间所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京殷图网联科技股份有限公司 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-058 北京殷图网联科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 收到公司保荐机构万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"）出具的《关 于变更持续督导保荐代表人的函》。万联证券作为公司股票向不特定合格投资者 公开发行项目之保荐机构，原委派赖静女士和尹树森先生担任公司的持续督导保 荐代表人，现赖静女士因工作安排调整，不再负责公司持续督导的保荐工作。为 保证持续督导工作的有序进行，万联证券委派郑文钦先生接替赖静女士担任公司 持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 董事会 2023 年 10 月 13 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-057 北京殷图网联科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，未导致专门 委员会中独立董事所占比例不符合法律规定，未导致独立董事中没有会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 姜齐荣先生的辞职不会对公司的生产经营活动产生任何不利影响。 姜齐荣先生在任职期间，认真履行工作职责，勤勉尽责，对公司的规范运作及持续 发展产生了积极作用，公司对姜齐荣先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 本公司董事会于 2023 年 10 月 13 日收到独立董事姜 ...