万联证券股份有限公司 关于北京殷图网联科技股份有限公司 公司本次对外投资不使用募集资金。 (三)本次投资是否构成重大资产重组 参与私募基金合作投资暨关联交易的核查意见 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"、"保荐机构")作为北京 殷图网联科技股份有限公司(以下简称"殷图网联"、"公司")公开发行股票 的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》(以下简称《持续监管办法》)以及《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等法律法规、部门规章和规范性 文件的规定,对参与私募基金合作投资暨关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: 一、合作投资概述 (一)本次投资基本情况 为推进北京殷图网联科技股份有限公司整体战略发展,深化公司产业布局, 公司拟与上海元能私募基金管理有限公司共同设立扬州元图股权投资合伙企业 (有限合伙)(最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准,以下简称"投资 基金")。投资基金规模为 1,250万元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1,200万元,出资占 ...

万联证券股份有限公司 关于北京殷图网联科技股份有限公司 参与私募基金合作投资暨关联交易的核查意见 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"、"保荐机构")作为北京 殷图网联科技股份有限公司(以下简称"殷图网联"、"公司")公开发行股票 的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》(以下简称《持续监管办法》)以及《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)等法律法规、部门规章和规范性 文件的规定,对参与私募基金合作投资暨关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: 一、合作投资概述 (一)本次投资基本情况 为推进北京殷图网联科技股份有限公司整体战略发展,深化公司产业布局, 公司拟与上海元能私募基金管理有限公司共同设立扬州元图股权投资合伙企业 (有限合伙)(最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准,以下简称"投资 基金")。投资基金规模为 1,250万元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1,200万元,出资占比 96.00%,上海元能私募基金管理有限公司作为普通合伙人 认缴出资 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-053 北京殷图网联科技股份有限公司 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-051）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。 监事于佳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与私募基金合作投资暨关联交易》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间 ...

相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京殷图网联科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，北 京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事本着 认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董事会第十 一次会议审议的相关事项进行了审核，并发表如下事前认可意见： 一、《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 经核查，公司参与私募基金合作投资暨关联交易事项旨在延伸扩展公司的 主营业务，提升公司综合竞争力，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会 对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-054 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-052 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 5.会议主持人：董事长郑三立先生 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电话方式发出 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本议案涉及关联交易，关联董事郑三立、阳琳回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孙明、阳琳、周有明、姜齐荣、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-055 北京殷图网联科技股份有限公司 经核查，公司参与私募基金合作投资暨关联交易事项旨在延伸扩展公司的主 营业务，提升公司综合竞争力，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司实施《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 所述的交易内容。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事：姜齐荣、李志强、王玉 2023 年 10 月 10 日 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京殷图网联科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京殷图网联科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着 实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-051 北京殷图网联科技股份有限公司 与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 为推进北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展， 深化公司产业布局，公司拟与上海元能私募基金管理有限公司共同设立扬州元图 股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准， 以下简称"投资基金"）。投资基金规模为 1,250 万元，公司作为有限合伙人认缴 出资人民币 1,200 万元，出资占比 96.00%，上海元能私募基金管理有限公司作 为普通合伙人认缴出资 50 万元，出资占比 4.00%，投资方向为新能源及相关新 材料、半导体行业等。公司不对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。 公司是以电网运行智能辅助监控为核心领域的电网智能化综合解决方案提 供商，目前公司主营业务主要集中在电力系统的变电配电领域，随着新型电力系 统的不断建设与 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-053 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。 监事于佳因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与私募基金合作投资暨关联交易》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-051 北京殷图网联科技股份有限公司 与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次投资不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同 期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 为推进北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体战略发展， 深化公司产业布局，公司拟与上海元能私募基金管理有限公司共同设立扬州元图 股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准， 以下简称"投资基金"）。投资基金规模为 1,250 万元，公司 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2023-052 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孙明、阳琳、周有明、姜齐荣、李志强、王玉因工作原因以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.b ...