权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月20日股东会审议通过[2] - 以总股本129,480,000股为基数，每10股派0.32元现金[3] - 本次权益分派共计派发现金红利4,143,360.00元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为80,199,545.16元[2] - 母公司未分配利润为86,849,997.39元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.064元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.032元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，实际每10股派发0.288元[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日[5] - 委托代派的现金红利将于2025年6月30日划入股东资金账户[6] 分派对象 - 分派对象为截止2025年6月27日收市后登记在册的全体股东[5]

现金管理计划 - 公司计划用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[2] 现金管理金额与占比 - 本次现金管理金额10600万元，未到期余额占2024年度经审计净资产20.32%[3] 产品收益与期限 - 招商银行5000万元结构性存款预计年化收益率1.00%，期限31天[5] - 平安银行4000万元结构性存款预计年化收益率0.20%，期限86天[5] 风险控制与提醒 - 公司跟踪投资产品控风险，相关方有权监督检查[9] - 提醒投资者注意现金管理产品市场波动风险[10]

保荐信息 - 中银国际证券为机科股份2024年度持续督导保荐机构[2] - 保荐代表人是胡悦、张玉彪，联系电话021 - 20328000，地址为上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层[3] 督导情况 - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件[4] - 督导期内机科股份有效执行规章制度，规范运作无重大违规[4] - 保荐机构核查募集资金使用情况，资金存放与使用符合规定[4] - 保荐机构开展风险事项现场核查并报送报告，发表独立意见6次[4] 其他 - 公司及股东各项承诺均已履行[7][9] - 报告期内保荐代表人变更等重大事项不适用[10]

会议安排 - 2025年4月25日提议召开2024年年度股东会，4月28日公告通知[6] - 5月20日15时30分股东会现场会议召开，网络投票时间为5月19 - 20日[7] - 股权登记日为2025年5月15日[8] 出席情况 - 现场和网络出席股东及代理人共5人，代表股份87,766,680股，占总股份67.78%[11] - 现场出席2人，代表股份84,905,580股，占总股份65.57%[11] - 网络出席3人，代表股份2,861,100股，占总股份2.21%[12] - 中小股东及代理人3人，代表股份2,861,100股，占总股份2.21%[13] 议案审议 - 股东会审议提案10项，均审议通过[15][19][21][23][25] - 各项议案同意股数均为87,750,980股，占出席有效表决权股份总数99.98%，反对15,700股，占0.02%[17][20][22][24]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日在机科股份422会议室召开[3] - 出席和授权出席股东5人，持股87,766,680股，占比67.78%[5] - 网络投票股东3人，持股2,861,100股，占比2.21%[5] 表决情况 - 各项议案同意股数87,750,980股，占比99.98%[6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 《权益分派预案》中小股东同意票数2,845,400，比例99.45%[18]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月14日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长吴进军、财务总监兼董事会秘书徐欢、保荐代表人胡悦 [3] 研发相关 - 公司作为科研院所转制企业，坚守创新初心，近年来持续加大研发投入，组建专项创新团队，以智能制造为抓手激发科技创新动能 [4] - 已完成部分型号晶圆减薄机的研发工作并实现样机销售，未来将根据市场需求持续投入研发、开拓市场 [5] 市值管理 - 公司密切关注股价及市值波动，以提升经营管理水平和企业内在价值为市值管理根本，通过多种渠道与资本市场沟通，传递经营理念和投资价值 [5] 业务情况 - 机科股份是智能制造装备及整体解决方案提供商，业务围绕智能机器人及输送系统、智能检测及装配装备、工业母机工业软件及智能产线、新能源及环保装备四个板块开展 [5] - 北自科技提供以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，未来聚焦发展该主营业务，目前不存在与机科股份智能输送系统构成同业竞争的业务，未来亦不会从事相关业务 [6] - 机科股份积极参与项目招投标，可能因长期框架协议或网站统计不全面导致数据显示问题，具体以公司公告为准 [6] 人员待遇 - 报告期内，公司研发人员薪资待遇处于行业合理水平，通过员工持股等方式提振研发人员创新赋能 [6] 未来计划 - 公司会根据整体战略规划和经营发展需要，审慎考虑重组和股权激励计划，若有计划将及时履行信息披露义务 [7]

报告与会议时间 - 2024年年度报告于2025年4月28日发布[2] - 业绩说明会2025年5月14日15:00 - 17:00召开[3] 会议相关信息 - 业绩说明会网络方式召开，可登录全景网参与[3] - 参加人员有董事长、财务负责人、保荐代表人[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月13日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[5]

业绩与分配 - 公司总股本129,480,000股，2024年每10股派现0.32元，预计派现4,143,360元[16] 未来计划 - 2025年计划向合作银行申请不超3.4亿元综合授信额度[17] 会议信息 - 2024年年度股东会5月20日15:30现场召开，网络投票5月19 - 20日[6] - 股权登记日5月15日，登记在册股东有权参会[9] - 会议审议多项议案，采用现场和网络投票结合[10]

公司股本 - 公司目前总股本为129,480,000股[10] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.32元（含税）[10] - 本次权益分派预计派发现金红利4,143,360.00元[10] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案[5][7][8][9][10][11]

业绩与分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.32元（含税），预计派发现金红利4143360元[14] - 公司目前总股本为129480000股[14] 未来计划 - 2025年度计划向合作银行申请不超过3.4亿元综合授信额度[15] 议案情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][8][9][11][12][13][14][15][17][18] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案尚需提交股东会审议[5][9][11][12][13][14][15][18] - 《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》等多项议案无需提交股东会审议[6][8][17] 报告编制 - 2024年度公司财务决算经信永中和会计师事务所审计，主要财务指标详见2024年年度报告[12] - 公司编制《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，尚需提交股东会审议[19][20] - 公司形成《2024年度内部控制自我评价报告》，无需提交股东会审议[21][22] - 公司对信永中和会计师事务所2024年度履职情况进行评估并编制报告，无需提交股东会审议[23] - 董事会审计委员会形成《2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，无需提交股东会审议[23][24] - 董事会审计委员会形成《2024年度履职情况报告》，无需提交股东会审议[25] - 公司对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，无需提交股东会审议[25][26] - 公司拟新增四项公司管理制度，无需提交股东会审议[27] - 公司编制《2025年一季度报告》，无需提交股东会审议[28][29] 会议安排 - 公司决定于2025年5月20日15:30召开2024年年度股东会[29] - 董事会会议于2025年4月25日在机科股份422会议室以现场与通讯相结合的方式召开[2] - 董事会会议通知于2025年4月15日以书面方式发出[2]