会议情况 - 董事会会议于2025年8月25日在机科股份420会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][8][13][15][16][17] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[8] - 20项子议案需提交股东会审议，其余无需提交[14] 项目投资 - 怀柔基地综合楼建设预计投资4912万元[16] 后续安排 - 公司决定于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会[17]

审计委员会构成 - 由三名非公司高管董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，全体委员选举产生[7] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[15] - 召开前三日通知并提供资料，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] 职责与权限 - 主要职责监督评估内外部审计等[10] - 特定事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[12][13] 其他规定 - 表决方式为举手表决或投票表决[19] - 关联议题关联委员回避，无关联关系委员过半数通过决议[19] - 董事会秘书列席，必要时邀请相关人员[20][21] - 可多种方式工作，必要时聘请中介，公司支付费用[21] - 会议有记录，保存期不少于十年[25] - 委员及列席人员对未公开信息保密[26] - 细则由董事会制定、修订、解释，审议通过施行[24][25]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-081 机科发展科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<内部审计制度>的议 案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，维 护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《机科发展科技股份有限公司 内部审计制度》（以下简称"本制度"）。 ...

制度审议 - 2025年8月25日公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[7] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[9] - 公司通过官网、新媒体等多渠道，采取股东会、说明会等多方式开展投资者关系管理工作[10] 说明会要求 - 存在现金分红未达规定等5种情形公司应召开投资者说明会[15] - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长等应出席[16] 信息管理 - 公司应在网站设投资者关系专栏，收集答复诉求，发布更新相关信息[17] 沟通规范 - 公司可与投资者等进行一对一沟通，沟通前后有相关要求[19] 人员职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事长等为对外发言人[24][25] - 投资者关系工作包括拟定制度、组织沟通活动、处理诉求等职责[26] 员工义务 - 各职能部门及员工有义务协助开展投资者关系管理工作[26] 培训与素质 - 应组织员工进行投资者关系管理相关知识培训[27] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备多方面素质和技能[28] 纠纷解决 - 公司与投资者纠纷先协商，不成则调解，仍无法解决则诉讼[28] 信息披露 - 公司应平等对待全体投资者，避免选择性信息披露[30] - 公司应将投资者关系管理相关制度通过指定平台披露[30] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时修订[32] - 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释[33] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[34]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-089 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件 以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 机科发展科技股份有限公司重大信息内部保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<重大信息内部保密 制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-083 机科发展科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会秘书工作细 则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。董事会秘书 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-108 机科发展科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高级管理人 员离职管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 第一条 为规范 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-093 机科发展科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、 增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司第八届董事会第十一次会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数三名，至少包括一名会计专业人士[6] - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，审计委员会成员为非公司高管董事，由独立董事中会计专业人士任召集人[6] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需具备较丰富会计专业知识和经验，至少符合三个条件之一[8] - 独立董事候选人最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[10] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[11] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[11] - 独立董事候选人在公司连续任职已满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人[14] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事[14] 提名选举 - 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人，并经股东会选举决定[16] - 股东会审议通过选举独立董事提案后，公司需在2个交易日内向北交所报送《董事声明及承诺书》电子文件[21] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况需单独计票并披露[21] 任期规定 - 独立董事连任时间不得超过六年[22] 履职要求 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[23] - 独立董事因特定情形离职或被解除职务致比例不符等情况，公司应在60日内完成补选[23] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[26] - 特定事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[26] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名及以上可自行召集[28] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票，公司披露董事会决议时需同时披露异议意见[29] - 独立董事发现相关决议执行违规，可要求公司书面说明，未说明或披露可向中国证监会和北交所报告[29] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日[34] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年[35] - 公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息，会议资料至少保存十年[41] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露[38] 制度施行 - 本制度自公司股东会审议通过之日起施行，由董事会负责制定、修订及解释[47][48]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-079 第一条 为强化机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定《机科发展科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 机科发展科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会薪酬与考核 委员会工作细则>的议案》，本议案无 ...