证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-069 机科发展科技股份有限公司 全资子公司投资建设综合楼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提前 启动怀柔基地综合楼建设的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 根据公司未来发展规划需要，为满足公司智能输送及检测（工业母机）装备 研发中试生产基地（以下简称"怀柔基地"）配套设施、生产运营和基本生活保 障需求，公司全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司拟使用自筹资金在 怀柔基地投资 ...

公司治理 - 2025年8月25日董事会通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[2] - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名，任期三年[4][5] - 总经理由董事会聘任，副总、财务负责人由总经理提名董事会聘任[29] 审批权限 - 与关联自然人低于30万元关联交易总经理可批准[10] - 与关联法人300万元以下或低于近一期经审计总资产0.2%关联交易总经理可批准[10] - 非关联交易多指标低于10%或一定金额总经理可批准[12] 财务职责 - 财务负责人需具会计师以上资格或相关背景及经验[7] - 财务负责人按时编制年度财务报告并保证真实[18] 会议与报告 - 总经理办公会例会至少每月一次，提前一日通知[24] - 总经理至少每季度向董事长或董事会报告工作[27] 薪酬与考核 - 总经理等可实行年薪制，报酬由董事会定[30] - 绩效考核由董事会组织，薪酬与绩效挂钩[31] 其他规定 - 细则自董事会审议通过之日起施行[36] - 总经理离任需审计[31] - 成绩显著董事会可奖励[31]

机科发展科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-098 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<内幕信息知情人管 理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信 息知情人管理及报送》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技 ...

机科发展科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-106 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<会计师事务所选聘 制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-077 机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会战略与可持 续发展委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，公 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-097 机科发展科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号 ——权益分派》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》等 有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司 ...

独立董事津贴制度 - 2025年8月25日董事会通过修订议案，尚需股东会审议[2] - 发放对象为独立董事，每人每年税前9.6万，按月发放[7] - 津贴从股东会通过起算，离任按实际发放[7] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责[12][13]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-075 机科发展科技股份有限公司独立董事年报工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<独立董事年报工作 制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事在信息披露方面的作用，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文 件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编 制和披露期间 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-088 机科发展科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<外部信息使用人管 理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第八条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编 制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告及相 关重大事项正式公开披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员 披露或泄漏相关内容。 第九条 在公司公开披露定期报告前，不得违反法律法规及本制度规定向外 部单位报送统计报表等资料。 第一条 为提高机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露管理工作质量，规范 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-107 机科发展科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员（以下简称"董高"）薪酬的管理， 科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有效的激励与 约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定《机科发展科技股 份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"本制度"）。 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内 ...