公司治理 - 2025年8月25日董事会通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[2] - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名，任期三年[4][5] - 总经理由董事会聘任，副总、财务负责人由总经理提名董事会聘任[29] 审批权限 - 与关联自然人低于30万元关联交易总经理可批准[10] - 与关联法人300万元以下或低于近一期经审计总资产0.2%关联交易总经理可批准[10] - 非关联交易多指标低于10%或一定金额总经理可批准[12] 财务职责 - 财务负责人需具会计师以上资格或相关背景及经验[7] - 财务负责人按时编制年度财务报告并保证真实[18] 会议与报告 - 总经理办公会例会至少每月一次，提前一日通知[24] - 总经理至少每季度向董事长或董事会报告工作[27] 薪酬与考核 - 总经理等可实行年薪制，报酬由董事会定[30] - 绩效考核由董事会组织，薪酬与绩效挂钩[31] 其他规定 - 细则自董事会审议通过之日起施行[36] - 总经理离任需审计[31] - 成绩显著董事会可奖励[31]

投资建设 - 公司全资子公司拟自筹4912万元在怀柔基地建综合楼[3] - 2025年8月25日董事会通过建设议案[6] - 综合楼总建面9409.69m²，预计投资4912万元[8] 投资情况 - 出资方式为现金，无需签投资协议[9][10] - 投资风险可控，不影响经营现金流[11][12]

细则修订 - 2025年8月25日公司董事会审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[3] 委员会构成 - 由三名外部董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 设独立董事担任的主任委员，由全体委员选举产生[8] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 定期会议每年至少一次，临时会议委员提议召开[18] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决[23][24] - 无利害关系委员过半数出席且决议通过[24] - 回避后不足人数或意见无效，议案提交董事会[24] 委员权利与职责 - 闭会期间可跟踪业绩，公司部门应配合提供资料[26] - 有权查阅公司相关资料、质询董高人员[27] - 根据情况评估董高人员业绩指标[27] 细则管理 - 由董事会负责制定、修订及解释[31] - 自董事会审议通过之日起施行[32]

制度审议 - 2025年8月25日公司第八届董事会第十一次会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案，尚需股东会审议[2] - 机科发展董事会于2025年8月27日发布此制度[24] 制度内容 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应披露情况并报送说明[11] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[12] - 解聘或不再续聘需提前20天通知[17] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 文件资料保存期限自选聘结束之日起至少10年[15] - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[19] - 每年需披露履职及监督职责情况报告[19] - 变更应披露前任情况、原因及沟通情况等[19] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[19] - 不同事务所及重大重组等审计服务期限应合并计算[19] - 情节严重行为经股东会决议不再聘任[19] 其他规定 - 制度未尽事宜按规定执行并修订报股东会审议[21] - 制度由董事会负责制定、修订及解释[22] - 制度自股东会审议通过之日起施行[23]

独立董事津贴制度 - 2025年8月25日董事会通过修订议案，尚需股东会审议[2] - 发放对象为独立董事，每人每年税前9.6万，按月发放[7] - 津贴从股东会通过起算，离任按实际发放[7] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责[12][13]

战略与可持续发展委员会细则修订 - 2025年8月25日董事会通过修订细则议案，无需股东会审议[3] 委员会构成与任期 - 由三名董事组成，两名独立董事[8] - 主任委员由董事长担任[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议相关规定 - 提前三日通知，紧急情况除外[13] - 多方可提议，召集人十日内召集[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存不少于十年[17] 细则施行 - 自董事会审议通过之日起施行[23]

利润分配制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订议案，待股东会审议[2] 利润分配规则 - 提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7][8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] 不分配情形 - 最近一年审计报告非无保留意见等4种情形可不分配[13] 分红比例 - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%[14] - 成熟期有重大支出安排，现金分红占比最低40%[14] - 成长期有重大支出安排，现金分红占比最低20%[14] 其他规定 - 每年度至少分配一次，可中期分红[15] - 调整政策需董事会通过后股东会三分之二以上表决权通过[17] - 决议后或制定方案后两个月内完成派发[21] - 制度自股东会审议通过起施行[26]

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《内幕信息知情人管理制度》议案，待股东会审议[2] 内幕信息界定 - 一年内购售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8][9] 知情人范围 - 董事、高管及其直系亲属属报备范围[11] 报备要求 - 重大事项披露后及时补充报送知情人档案[17] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[18] 档案管理 - 知情人档案至少保存十年[21] 违规处理 - 知情人违规核实追责并2个工作日内报送结果[26] 保密与信息提供 - 内幕信息公开前控制知情范围，知情人保密[23] - 提供未公开信息先经董事会办公室备案[24] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过之日起施行[31]

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《独立董事年报工作制度》议案，无需股东会审议[2] 工作要求 - 年报编制为独董提供条件，独董负保密义务[4][5] - 制订年报计划交独董审阅，履职应有书面记录[5] 审计职责 - 审计时独董会同审计委员会沟通安排，关注预告，沟通问题[6] 风险处理 - 出现重大风险，独董收警示函应关注发表意见，发现违法违规报告[6] 审议监督 - 关注审议程序，不符规定可要求补充、整改或延期[7] - 异议经半数同意可聘外部机构，费用公司承担[7] 报告签署 - 签署年报确认意见，异议应反对或弃权并陈述理由[8] 述职报告 - 向股东会提交上年度述职报告，最迟发通知时披露[8] 制度施行 - 制度自董事会审议通过日起施行[11]

制度审议 - 2025年8月25日董事会通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》，无需股东会审议[2] 制度内容 - 适用范围含公司及相关人员、外部单位或个人[4] - 董事会为信息报送最高管理机构，董事会秘书负责日常管理[5] 保密要求 - 公司人员在特定期间负有保密义务[7] - 向外部报送资料应提示保密和禁内幕交易义务[10] - 提供未公开信息要求对方签保密承诺函[7] 信息管理 - 登记外部单位相关人员为内幕信息知情人[8] - 将未公开信息作内幕信息发《保密提示函》[8] 责任与施行 - 外部单位违规致损应担责[13] - 制度自董事会审议通过日起施行[17]