业绩总结 - 2025年预计购买原材料等金额820万元，2024年实际发生43.22万元[4] - 2025年预计销售产品等金额2800万元，2024年实际发生1291.63万元[4] - 2025年预计其他关联交易金额2.64亿元，2024年实际发生1393.61万元[4] - 2025年预计日常性关联交易合计金额3.002亿元，2024年实际发生2728.46万元[4] 关联交易详情 - 销售商品等预计关联交易中，北自所公司金额400万元[6] - 销售商品等预计关联交易中，北京兴力通达公司金额1400万元[6] - 采购商品等预计关联交易中，中国机械科学研究总院接受劳务金额100万元[6] - 采购商品等预计关联交易中，中机第一设计研究院接受劳务金额400万元[6] - 其他关联交易中，向中国机械科学研究总院借款预计金额2.5亿元[8] 关联方信息 - 中国机械科学研究总院注册资本8.6亿元，是机科股份控股股东[9] - 中机第一设计研究院注册资本10000万人民币，1993年8月20日成立[15] - 中国机械总院集团沈阳铸造研究所注册资本18400万人民币，1992年4月22日成立[17] - 中机科（北京）车辆检测工程研究院注册资本15000万人民币[18] - 北京机械工业自动化研究所有限公司注册资本25300万人民币[20] - 中机生产力促进中心有限公司注册资本3700万人民币[22] - 中机研标准技术研究院（北京）有限公司注册资本600万人民币[23] - 中联认证中心（北京）有限公司注册资本3000万人民币[25] - 中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司注册资本18000万人民币[26] - 中国机械总院集团青岛分院有限公司注册资本3300万人民币[28] - 云南省机械设备产品质量监督检验站开办资金30万人民币[30] - 中机华兴（安徽）工程管理有限公司注册资本600万人民币[31] 决策流程 - 2025年1月22日公司董事会审议预计2025年日常性关联交易议案，同意5票，反对0票，弃权0票[32] - 2025年1月22日公司监事会审议该议案，因非关联监事不足半数，提交股东大会审议[32] - 本次事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[32] 交易原则 - 公司与关联方交易定价遵循市场化原则，以市场价格协商确定[33] - 交易价格根据市场同期同类产品销售价格确定，定价公允合理[34] 协议签署 - 在预计的2025年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署协议[35] 保荐机构意见 - 保荐机构认为机科股份2025年度预计日常性关联交易信息披露合规，无不利影响，不损害股东利益[38]

募集资金情况 - 发行3120万股（超配前），发行价8元/股，募资2.496亿元（超配前），净额2.3504282421亿元[2] - 2024年1月2日超配新增发行468万股，募资3744万元，净额3743.020094万元[2] 资金使用与存储 - 截至2024年12月31日，调整后募资计划投资总额2.7247302515亿元，投入进度0%[5] - 截至2024年12月31日，募资存储金额629.430687万元，现金管理账户余额2.7125056195亿元[5] 资金管理决策 - 拟用不超2.72亿元闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 2025年1月22日董事会和监事会通过现金管理议案[17] - 保荐机构同意用不超2.72亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[19]

资金运用 - 拟用不超2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 拟用部分募集资金在怀柔设全资子公司，注册资本5000万元[7] - 拟以自有资金向全资子公司提供不超2.5亿元借款[10] - 计划用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[12] 其他事项 - 预计2025年有日常性关联交易[9] - 编制2024年度“大合规”工作报告[13] - 决定2025年2月10日召开第二次临时股东大会[14]

资金管理 - 公司拟用不超2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 公司拟向全资子公司提供不超2.5亿元借款[10] 市场扩张 - 公司拟在北京市怀柔区投资设全资子公司，注册资本5000万元[6] 未来展望 - 预计2025年有日常性关联交易[8] 议案表决 - 三议案表决均全票通过，均需提交股东大会审议[6][7][10]

市场扩张和并购 - 公司拟在北京市怀柔区投资5000万元设立全资子公司[2] - 暂定名为中机机科（北京）智能技术股份有限公司[8] - 公司出资5000万元现金，持股100%[9] 未来展望 - 本次投资短期内不影响业绩，未来有积极作用[14] 其他新策略 - 投资目的是提高募资效率，保障募投项目落地[11] 流程进度 - 2025年1月22日董事会通过议案，待2025年二临时股东大会审议[2][5] - 设立子公司需向相关部门办登记注册手续[6]

账户开立与注销 - 公司在交行、招行、平安银行北京支行开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 2025年1月24日公司注销交行北京亚运村支行现金管理专用结算账户[3] 账户信息 - 交行北京亚运村支行账户账号为110060210013006414404[4] - 招行北京双榆树支行账户账号为110906613510001，状态正常[4] - 平安银行北京中关村支行账户账号为15508066688886，状态正常[5]

业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][2] 盈利情况 - [公司年度实现盈利，但净利润与上年同期相比下降50%以上][3] - [归属于上市公司股东的净利润本报告期为930.00 - 1,200.00万元，上年同期为4,112.74万元，变动比例为 -77.39% - -70.82%][4] 利润减少原因 - [部分项目执行周期延长致营业收入下降，利润减少][3] - [部分项目受市场竞争影响毛利率下降，利润减少][5] 数据说明 - [本次业绩预告数据未经审计，最终数据以2024年年度报告为准][6]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在机科股份422会议室召开[2] - 出席和授权出席股东6人，持表决权股份85,635,330股，占比65.57%[4] - 网络投票股东4人，持表决权股份729,750股，占比0.56%[4] 议案表决情况 - 《关于调整募投项目议案》同意股数85,617,930股，占比99.98%[5] - 中小股东同意票数712,350，比例97.62%[5]

会议安排 - 2024年12月24日提议召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2024年12月25日公告召开该股东大会通知[6] - 2025年1月15日9时30分现场会议召开[7] - 2025年1月14日15:00 - 1月15日15:00为网络投票时间[7] - 股权登记日为2025年1月10日[8] 参会情况 - 现场及网络出席代表股份85,635,330股，占总股份66.14%[11] - 现场出席代表股份84,905,580股，占总股份65.57%[12] - 网络出席代表股份729,750股，占总股份0.56%[13] 议案表决 - 《关于调整募投项目议案》同意85,617,930股，占比99.98%[18] - 中小股东同意股数712,350股，占比97.62%[18]

董事会会议 - 2024年12月24日第八届董事会第六次会议通过设立提名、薪酬与考核委员会等议案[2] 独立董事制度 - 专门会议审议关联交易等事项，过半数独立董事同意后提交董事会[7] - 行使特别职权经专门会议审议且过半数独立董事同意[7] - 会议可现场或通讯召开，过半数推举一人召集主持，提前3日通知[9] - 表决一人一票，多种方式表决作决议，制作记录并签字确认[10] - 公司为会议提供工作条件和人员支持[12] - 制度由董事会制定、修订及解释，审议通过之日起施行[16][17]