证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-090 机科发展科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证 公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<重大信息内部报告 制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-072 机科发展科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，并根据法律、法规、《公司章程》 及本规则的规定行使职权。董事会应认真履行有关法律、法规、《公司章程》及 本规则规定的职责，确保公司遵守法律、法规、《公司章程》及本规则的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-095 机科发展科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<股东会网络投票实 施细则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-073 机科发展科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发 展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 股东会应当在《 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-092 机科发展科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-091 机科发展科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规、规 范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 本制度适用于公司及公司所有全资子公司、控股子公司（以下合称"子 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-105 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<信息披露暂缓、豁 免管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 机科发展科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《机科发展科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-101 机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-068 机科发展科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可 〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权 行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资 金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天 职业字[2023]51782 号《验资报告》。 公司于 2023 年 11 月 30 日在 ...

会议信息 - 机科发展2025年第三次职工代表大会8月22日在422会议室召开[2] - 应到职工代表53人，实到42人[3] 议案情况 - 审议通过选举公建宁为第八届董事会职工代表董事议案[4] - 表决结果为同意42票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉关联交易，无需回避和提交股东会审议[5]