证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-099 机科发展科技股份有限公司子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司包括： （一）公司合并报表范围内的子公司，即公司与其他公司或自然人共同出资 设立的，公司持股 50%以上或能够决定其董事会超过半数成员席位（控制其董事 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<子公司管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）的子公司（包括全资子公司和控股子公司）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-073 机科发展科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<股东会议事规则> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发 展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 股东会应当在《 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-091 机科发展科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益， 保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规、规 范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 本制度适用于公司及公司所有全资子公司、控股子公司（以下合称"子 ...

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《对外担保管理制度》议案，待股东会审议[2] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[9] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产20％后担保须股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象担保须股东会审议[9] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[9] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[9] 担保总额限制 - 公司及子公司对外担保总额不得超最近一期经审计净资产的50%[11] 审批程序 - 董事会审议两项以上对外担保申请，每项需三分之二以上董事同意[17] - 股东会审议担保事项，一般过半数通过，特定情况三分之二以上通过[18] 合同管理 - 依据《民法典》明确担保合同内容[23] - 加强担保合同管理，异常及时报告披露[23] 担保要求 - 与被担保企业开立共管账户，专款专用[23] - 要求被担保企业提供有效资产抵押或质押[23] 信息披露 - 被担保人债务到期15个交易日未还款及时披露[24] 反担保执行 - 被担保人未按时履行义务，债务到期后10个工作日执行反担保措施[24] 财务备案 - 财务管理部追偿程序开始5个工作日内和结束后2个工作日将情况传送至董事会秘书备案[25] 决议公告 - 股东会或董事会作出对外担保决议及时公告[27] 责任承担 - 董事等擅自越权签担保合同造成损害须担责[29] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过之日起施行[33]

制度修订 - 2025年8月25日审议通过修订《董事会决议跟踪落实及后评价办法》议案，无需股东会审议[3] 工作管理 - 董事会统一领导，经理层执行，总经理为第一责任人，董秘负责具体工作[9] - 董办是日常管理部门，负责建制度等多项工作[9][11] 数据报送 - 各承办部门、子公司指定专人报送数据和工作情况[9] 检查与反馈 - 检查分连续性和专项跟踪落实检查[10] - 监管事项反馈有董办报告等流程[12] 评价与追责 - 董事会定期听决议落实报告，年度终了综合评价分四级[13] - 董办建档案保存资料，公司追究责任人责任[13]

规则审议 - 2025年8月25日公司董事会审议通过修订《董事会议事规则》议案，待股东会审议[2] - 规则自股东会审议通过之日起施行[41] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，任期三年[5] - 兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[5] 交易审批 - 与关联自然人交易超30万元需经相关程序[10] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计总资产0.2%以上需经相关程序[11] - 重大非关联交易（除担保、资助外）达一定标准，股东会授权董事会审批[13] 特殊事项审议 - 公司提供担保和财务资助，需经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[17][18] 董事长及会议 - 董事长由董事会全体董事过半数投票选举产生，可设副董事长一名[20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[23] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[23][24][30] - 临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[24] 会议决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[32] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[33] 其他 - 董事会决议表决方式多样，临时会议可用传真等[33][34] - 董事会对会议所议事项做记录，出席董事签名[37] - 董事会会议档案保存不少于十年[42] - 规则中部分表述含数情况说明[44] - 规则未尽事宜按法律和章程执行，抵触时修订报股东会审议[44] - 规则由董事会负责制定、修订及解释[40]

股东会投票规则修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《股东会网络投票实施细则》议案，待股东会审议[2] - 股东会应提供网络投票服务，登记在册股东可网络投票，一股份一表决方式[4][5] - 通知中明确网络投票信息，多次有效投票计出席，重复投票以首次有效为准[7][9][11] - 审议重大事项对中小股东表决单独计票披露，董事会可征集投票权但不得有偿[11][12] - 细则自股东会审议通过之日起施行[17]

制度修订 - 2025年8月25日公司通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[2] 报告义务人 - 控股股东、持股5%以上股东、董高监等为报告义务人[5] 重大信息界定 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[9] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易属重大信息[11] - 重大诉讼涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元等情况需报告[11] - 预计年度净利润为负值、扭亏为盈、与上年同期相比升降50%以上等情况属重大信息[13] - 公司出现停产、重大债务违约等重大风险情形需报告[14] - 变更公司名称、证券简称等重大事件需报告[17] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超总资产30%需报告[17] - 公司变更会计政策等情况需报告[17] - 董事等因身体、工作安排等无法正常履职达3个月以上需报告[17] 报告流程 - 报告义务人应在知悉重大信息后1个工作日内向董事会秘书报告并填报《公司重大信息快报》，事项完毕后按《公司重大信息汇总简表》上报[21] - 内部信息报告形式包括书面文件、电子邮件、传真、会议形式[22][23] - 报告义务人报告重大信息时应提供相关证明材料[24] - 董事会秘书收到报告后应及时分析判断并向董事会报告，涉及信息披露的提出预案，需会议审议的发临时会议通知[24] 职责与监督 - 董事会办公室负责回答咨询、收集整理信息、管理监督披露及合规性审核等[25] - 未经董事会授权，各部门等不得代表公司对外披露信息[26] - 未及时上报或未上报内部重大信息，公司将追究报告义务人责任[27] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[28] - 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释[27]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-068 机科发展科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可 〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权 行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资 金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天 职业字[2023]51782 号《验资报告》。 公司于 2023 年 11 月 30 日在 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司第八届董事会第十一次会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，待股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司应重新论证[13] - 募投项目年度实际与预计差异超30%，公司应调整计划[26] 协议签订与披露 - 募集资金到位一月内签三方监管协议，2个交易日内公告[7] - 三方协议提前终止，一月内签新协议并披露[9] 特殊情况披露 - 影响募投计划正常进行，2个交易日内公告[5] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[16] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可现金管理，产品期限不超十二个月[15] - 使用闲置资金现金管理，董事会通过后2个交易日内披露[18] 资金使用限制 - 募集资金存专户，不得存放非募集资金或他用[7] - 单次补充流动资金不超12个月[17] - 以募集资金置换自筹资金在转入专户后六月内实施[20] 节余资金审议 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[20] - 节余超200万元或净额5%，需董事会审议[20] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[21] 监督检查 - 内审部至少半年检查一次募集资金使用情况[26] - 董事会半年核查募投进展，编制报告与定期报告同披露[26] - 保荐或顾问至少半年现场核查一次[27] - 会计师年度审计出具募集资金鉴证报告[27]