制度通过 - 2025年8月25日公司第八届董事会第十一次会议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，无需股东会审议[2] 制度适用 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[7] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[8] - 出现特定情形应及时披露，临时报告原因消除后也应及时披露[9][11] 登记报送 - 暂缓、豁免披露应登记，涉及商业秘密需额外登记[10] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[11] 职责期限 - 董事会秘书负责组织协调，材料保存不少于十年[12] 施行时间 - 制度自董事会审议通过之日起施行[16]

募集资金情况 - 2023年1月4日获批公开发行31,200,000股，发行价8元/股，募资249,600,000元，净额235,042,824.21元[2] - 2024年1月2日收到超额配售4,680,000股募资37,440,000元，净额37,430,200.94元[3] - 截至2025年6月30日，募资总额287,040,000元，净额272,473,025.15元，累计使用100,000,000元，余额178,516,555.08元[6] 资金使用与管理 - 2025年1 - 6月使用募资100,000,000元[6] - 2025年2月13日设子公司用5,000万元实施募投项目[10] - 2025年3月6日拟用剩余募资对全资子公司增资实施募投项目[13] - 用17,600万元闲置募资买平安银行结构性存款，预计年化收益率2.05%；用9,600万元买招商银行结构性存款，预计年化收益率1.90%[18] - 拟用最高不超过2.72亿元闲置募资现金管理，期限12个月[19] 项目进展与变更 - 智能输送装备生产研发基地项目截至期末投入进度46.31%，另两个研发中心投入进度0.00%[24] - 公司将募投项目实施地点变更为怀柔科学城，调整实施主体和投资总额[25]

会议信息 - 机科发展2025年第三次职工代表大会8月22日在422会议室召开[2] - 应到职工代表53人，实到42人[3] 议案情况 - 审议通过选举公建宁为第八届董事会职工代表董事议案[4] - 表决结果为同意42票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉关联交易，无需回避和提交股东会审议[5]

人事变动 - 2025年8月22日公司选举公建宁为第八届董事会职工代表董事[2] - 公建宁任职期限至第八届董事会届满，自2025年8月22日起生效[2] 人员信息 - 公建宁1974年生，工学硕士，正高级工程师[5] - 公建宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%[2] 履历情况 - 公建宁有在机械科学研究院、机科发展等多岗位任职经历[5] 变动影响 - 本次任命符合规定，利于公司规范运作，无不利影响[3]

人事变动 - 谭君广自2025年7月15日起不再担任董事、总经理[2] - 谭君广直接持股0股，占股本0.00%[2] 公司决策 - 2025年7月15日相关会议审议通过其离任议案[4][5] - 董事长吴进军暂代总经理职责[4] - 将补选非独立董事并选聘总经理[5]

人事变动 - 谭君广2025年7月15日起不再担任董事、总经理职务[6] - 董事会指定董事长吴进军在新总经理聘任前代为履职[6] - 公司将补选非独立董事并选聘总经理[6] 会议信息 - 会议2025年7月15日在机科股份416会议室召开[3] - 会议发出通知时间为2025年7月14日，方式为书面[3] - 会议以现场与通讯结合方式召开[3] 议案表决 - 《关于董事、总经理离任的议案》同意8票、反对0票、弃权0票[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月20日股东会审议通过[2] - 以总股本129,480,000股为基数，每10股派0.32元现金[3] - 本次权益分派共计派发现金红利4,143,360.00元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为80,199,545.16元[2] - 母公司未分配利润为86,849,997.39元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.064元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.032元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，实际每10股派发0.288元[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日[5] - 委托代派的现金红利将于2025年6月30日划入股东资金账户[6] 分派对象 - 分派对象为截止2025年6月27日收市后登记在册的全体股东[5]

北证50指数样本股及备选名单定期调整公告 - 北京证券交易所与中证指数有限公司宣布对北证50指数样本股及备选名单进行定期调整，调整将于2025年6月16日正式生效 [1] 北证50指数新一期样本股构成 - 本次调整后，北证50指数样本股共包含50只证券，覆盖了诺思兰德、华岭股份、苏轴股份、丰光精密等公司 [2] - 样本股名单还包括安达科技、森萱医药、创远信科、奥迪威、纳科诺尔、德源药业、开特股份、锦波生物、国航远洋、民主达、同惠电子、骏创科技、一诺威、同力股份、五新隧装、贝特瑞、连城数控、戈碧迦、机科股份、富士达、海泰新能、吉林碳谷、青矩技术、长虹能源、华密新材、吉冈精密、华信永道、则成电子、硅烷科技、豪声电子、天马新材、并行科技、天练标、曙光数创、国子软件、纬达光电、中纺标、天力复合、鼎智科技、阿为特、云星宇、万达轴承、铜冠矿建、球冠电缆、艾融软件、颖泰生物 [2][3] 北证50指数新一期备选名单 - 本次调整后的备选名单包含5只证券，分别为佳先股份、雷神科技、惠丰钻石、联迪信息、云里物里 [3]

现金管理计划 - 公司计划用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[2] 现金管理金额与占比 - 本次现金管理金额10600万元，未到期余额占2024年度经审计净资产20.32%[3] 产品收益与期限 - 招商银行5000万元结构性存款预计年化收益率1.00%，期限31天[5] - 平安银行4000万元结构性存款预计年化收益率0.20%，期限86天[5] 风险控制与提醒 - 公司跟踪投资产品控风险，相关方有权监督检查[9] - 提醒投资者注意现金管理产品市场波动风险[10]

保荐信息 - 中银国际证券为机科股份2024年度持续督导保荐机构[2] - 保荐代表人是胡悦、张玉彪，联系电话021 - 20328000，地址为上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层[3] 督导情况 - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件[4] - 督导期内机科股份有效执行规章制度，规范运作无重大违规[4] - 保荐机构核查募集资金使用情况，资金存放与使用符合规定[4] - 保荐机构开展风险事项现场核查并报送报告，发表独立意见6次[4] 其他 - 公司及股东各项承诺均已履行[7][9] - 报告期内保荐代表人变更等重大事项不适用[10]