制度修订 - 2025年8月25日公司第八届董事会第十一次会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，待股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司应重新论证[13] - 募投项目年度实际与预计差异超30%，公司应调整计划[26] 协议签订与披露 - 募集资金到位一月内签三方监管协议，2个交易日内公告[7] - 三方协议提前终止，一月内签新协议并披露[9] 特殊情况披露 - 影响募投计划正常进行，2个交易日内公告[5] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[16] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可现金管理，产品期限不超十二个月[15] - 使用闲置资金现金管理，董事会通过后2个交易日内披露[18] 资金使用限制 - 募集资金存专户，不得存放非募集资金或他用[7] - 单次补充流动资金不超12个月[17] - 以募集资金置换自筹资金在转入专户后六月内实施[20] 节余资金审议 - 节余低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[20] - 节余超200万元或净额5%，需董事会审议[20] - 节余高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[21] 监督检查 - 内审部至少半年检查一次募集资金使用情况[26] - 董事会半年核查募投进展，编制报告与定期报告同披露[26] - 保荐或顾问至少半年现场核查一次[27] - 会计师年度审计出具募集资金鉴证报告[27]

会议信息 - 机科发展2025年第三次职工代表大会8月22日在422会议室召开[2] - 应到职工代表53人，实到42人[3] 议案情况 - 审议通过选举公建宁为第八届董事会职工代表董事议案[4] - 表决结果为同意42票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉关联交易，无需回避和提交股东会审议[5]

人事变动 - 2025年8月22日公司选举公建宁为第八届董事会职工代表董事[2] - 公建宁任职期限至第八届董事会届满，自2025年8月22日起生效[2] 人员信息 - 公建宁1974年生，工学硕士，正高级工程师[5] - 公建宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%[2] 履历情况 - 公建宁有在机械科学研究院、机科发展等多岗位任职经历[5] 变动影响 - 本次任命符合规定，利于公司规范运作，无不利影响[3]

市场表现 - 上证综指收于3666 44点 处于半年线之上 当日涨跌幅为-0 46% A股总成交额达23062 83亿元 [1] - 21只A股价格突破半年线 其中海光信息 中航光电 宏景科技乖离率较高 分别为6 29% 3 02% 3 01% [1] - 四川路桥 机科股份 滨江集团等个股乖离率较小 仅刚站上半年线 [1][2] 个股数据 高乖离率个股 - 海光信息(688041) 今日涨幅8 83% 换手率3 39% 最新价152 49元 半年线143 47元 乖离率6 29% [1] - 中航光电(002179) 今日涨幅4 15% 换手率3 55% 最新价40 66元 半年线39 47元 乖离率3 02% [1] - 宏景科技(301396) 今日涨幅4 98% 换手率21 13% 最新价59 48元 半年线57 74元 乖离率3 01% [1] 中等乖离率个股 - 宝馨科技(002514) 今日涨幅3 56% 换手率20 83% 最新价6 40元 半年线6 21元 乖离率2 99% [1] - 潍柴动力(000338) 今日涨幅2 57% 换手率4 17% 最新价15 56元 半年线15 19元 乖离率2 41% [1] - 华立科技(301011) 今日涨幅2 41% 换手率5 71% 最新价28 00元 半年线27 58元 乖离率1 54% [1] 低乖离率个股 - 片仔癀(600436) 今日涨幅0 69% 换手率0 64% 最新价201 94元 半年线201 52元 乖离率0 21% [2] - 滨江集团(002244) 今日涨幅1 44% 换手率2 06% 最新价9 88元 半年线9 87元 乖离率0 15% [2] - 四川路桥(600039) 今日涨幅0 72% 换手率0 94% 最新价8 42元 半年线8 42元 乖离率0 01% [2]

人事变动 - 谭君广自2025年7月15日起不再担任董事、总经理[2] - 谭君广直接持股0股，占股本0.00%[2] 公司决策 - 2025年7月15日相关会议审议通过其离任议案[4][5] - 董事长吴进军暂代总经理职责[4] - 将补选非独立董事并选聘总经理[5]

人事变动 - 谭君广2025年7月15日起不再担任董事、总经理职务[6] - 董事会指定董事长吴进军在新总经理聘任前代为履职[6] - 公司将补选非独立董事并选聘总经理[6] 会议信息 - 会议2025年7月15日在机科股份416会议室召开[3] - 会议发出通知时间为2025年7月14日，方式为书面[3] - 会议以现场与通讯结合方式召开[3] 议案表决 - 《关于董事、总经理离任的议案》同意8票、反对0票、弃权0票[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月20日股东会审议通过[2] - 以总股本129,480,000股为基数，每10股派0.32元现金[3] - 本次权益分派共计派发现金红利4,143,360.00元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为80,199,545.16元[2] - 母公司未分配利润为86,849,997.39元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.064元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.032元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，实际每10股派发0.288元[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日[5] - 委托代派的现金红利将于2025年6月30日划入股东资金账户[6] 分派对象 - 分派对象为截止2025年6月27日收市后登记在册的全体股东[5]

现金管理计划 - 公司计划用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[2] 现金管理金额与占比 - 本次现金管理金额10600万元，未到期余额占2024年度经审计净资产20.32%[3] 产品收益与期限 - 招商银行5000万元结构性存款预计年化收益率1.00%，期限31天[5] - 平安银行4000万元结构性存款预计年化收益率0.20%，期限86天[5] 风险控制与提醒 - 公司跟踪投资产品控风险，相关方有权监督检查[9] - 提醒投资者注意现金管理产品市场波动风险[10]

保荐信息 - 中银国际证券为机科股份2024年度持续督导保荐机构[2] - 保荐代表人是胡悦、张玉彪，联系电话021 - 20328000，地址为上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层[3] 督导情况 - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件[4] - 督导期内机科股份有效执行规章制度，规范运作无重大违规[4] - 保荐机构核查募集资金使用情况，资金存放与使用符合规定[4] - 保荐机构开展风险事项现场核查并报送报告，发表独立意见6次[4] 其他 - 公司及股东各项承诺均已履行[7][9] - 报告期内保荐代表人变更等重大事项不适用[10]

会议安排 - 2025年4月25日提议召开2024年年度股东会，4月28日公告通知[6] - 5月20日15时30分股东会现场会议召开，网络投票时间为5月19 - 20日[7] - 股权登记日为2025年5月15日[8] 出席情况 - 现场和网络出席股东及代理人共5人，代表股份87,766,680股，占总股份67.78%[11] - 现场出席2人，代表股份84,905,580股，占总股份65.57%[11] - 网络出席3人，代表股份2,861,100股，占总股份2.21%[12] - 中小股东及代理人3人，代表股份2,861,100股，占总股份2.21%[13] 议案审议 - 股东会审议提案10项，均审议通过[15][19][21][23][25] - 各项议案同意股数均为87,750,980股，占出席有效表决权股份总数99.98%，反对15,700股，占0.02%[17][20][22][24]