会议信息 - 监事会会议于2025年3月6日召开，2月25日发出通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 公司决策 - 公司拟用全部剩余募集资金对全资子公司增资实施募投项目[7] - 相关议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月6日在机科股份422会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 会议主持人是董事长吴进军[3] 议案审议 - 审议通过使用全部剩余募集资金对全资子公司增资实施募投项目议案[6] - 审议通过2025年度投资计划报告议案[7] 其他 - 两议案均不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东大会审议[6][7]

股价情况 - 公司股票2025年3月7 - 10日2个交易日收盘价涨幅偏离值累计达43.33%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[3] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无热点概念，经营环境无重大变化[4] - 公司等无应披露未披露重大事项[4] - 董事会确认无应披露未披露事项[5] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[7] 风险提示 - 公司提请投资者注意市场风险，理性投资[8]

投资决策 - 2025年1月22日决定用5000万元在京设全资子公司中机机科智能[2] - 拟用不超228,473,025.15元剩余募资对中机机科智能增资[3][10] 增资情况 - 5000万元增注册资本，剩余计资本公积[4][10] - 增资后中机机科智能注册资本从5000万增至10000万[4][10] 审议情况 - 2025年3月6日董事会、监事会审议通过增资议案[7] 其他信息 - 中机机科智能2月13日获执照，未实际运营[11] - 投资目的是提效率、保募投项目实施[14] - 投资不构成重大资产重组和关联交易[5][6]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入459,660,845.47元，较上年同期下降14.95%[3][4][5] 利润指标变化 - 2024年利润总额10,494,786.67元，较上年同期下降77.88%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,849,401.90元，较上年同期下降71.19%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,160,761.58元，较上年同期下降78.31%[3][4] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.09元，较上年同期下降79.07%[3] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为2.24%，上年同期为15.55%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为1.35%，上年同期为12.48%[3] 总资产变化 - 报告期末总资产1,153,635,220.64元，较报告期初下降2.20%[3][4] 所有者权益及每股净资产变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益521,742,982.71元，较报告期初增长4.24%[3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.03元，较报告期初增长0.50%[3][4]

账户情况 - 公司曾在交行、招行、平安银行北京支行开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 招行、平安银行北京支行现金管理产品已到期赎回[3] - 2025年2月21日注销招行、平安银行北京支行两个账户[3] - 交行北京亚运村支行账户已注销[4] - 招行、平安银行北京支行账户本次注销[5]

融资情况 - 2023年1月4日获证监会同意公开发行股票注册批复[3] - 发行股数3120万股（超额配售前），发行价8元/股，募资2.496亿元（超额配售前）[3] - 2024年1月2日收到超额配售新增募资3744万元，实际净额合计2.7247302515亿元[4] 上市进程 - 2023年11月30日在北交所上市，12月29日超额配售选择权行使完毕[4] 子公司设立 - 2025年1月22日审议通过用5000万元募资在京设全资子公司[6] - 2025年2月13日全资子公司中机机科智能完成设立及工商登记[6] 资金监管 - 2025年2月20日公司等与两家银行签四方监管协议[7] - 平安银行账号用于智能输送装备项目，招行两账号分别用于不同研发中心项目[7][8]

市场扩张和并购 - 2025年1月22日公司会议通过对外投资设全资子公司及新设募资专户议案[2] - 2025年2月10日该事项经临时股东大会审议通过[2] - 2025年2月13日全资子公司成立，注册资本5000万元[3]

股东情况 - 出席股东大会股东6人，持股85,646,730股，占比66.15%[4] - 网络投票股东4人，持股741,150股，占比0.57%[4] 资金管理 - 拟用不超2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 计划用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[10] 对外投资 - 拟投资5000万元在北京市怀柔区设全资子公司[8] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数85,617,030股，占比99.97%[6] - 《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》同意股数84,918,780股，占比99.15%[8] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数27,863,200股，占比97.45%[9] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数84,905,680股，占比99.13%[10] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》未明示表决权股数711,350股，占中小股东表决权股份总数95.98%[12]

会议信息 - 2025年1月22日提议召开股东大会，1月24日公告通知[6] - 2月10日9时30分现场召开，网络投票时间为2月9日15:00 - 2月10日15:00[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东等6人，代表股份85,646,730股，占总股份66.15%[11] - 现场出席2人，代表股份84,905,580股，占总股份65.57%[12] - 网络出席4人，代表股份741,150股，占总股份0.57%[13] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意85,617,030股，占99.97%，通过[18][19] - 《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》同意84,918,780股，占99.15%，通过[20][21] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意27,863,200股，占97.45%[22] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意84,905,680股，占99.13%，通过[25][26]