关于取消监事会并修订《公司章程》公告 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-071 机科发展科技股份有限公司 | | 法定代表人以公司名义从事的民 | | --- | --- | | | 事活动，其法律后果由公司承受。本章 | | | 程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 制，不得对抗善意相对人。法定代表人 | | | 因为执行职务造成他人损害的，由公司 | | | 承担民事责任。公司承担民事责任后， | | | 依照法律或者本章程的规定，可以向有 | | | 过错的法定代表人追偿。 | | 第八条 公司全部资产分为等额股 | 第八条 股东以其认购的股份为限 | | 份，股东以其认购的股份为限对公司承 | 对公司承担责任，公司以其全部财产对 | | 担责任，公司以其全部资产对公司的债 | 公司的债务承担责任。 | | 务承担责任。 | | | 第九条 本章程自生效之日起，即 | 第九条 本章程自生效之日起，即 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-084 机科发展科技股份有限公司董事和高级管理人员持股变动 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事和高级管理人 员持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称《管理规则》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规、规范 ...

制度通过 - 2025年8月25日公司第八届董事会第十一次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[3] 重大差错界定 - 重大会计差错涉资产、负债金额占最近年度审计资产总额5%以上且超500万元[10] - 重大会计差错涉净资产金额占最近年度审计净资产总额5%以上且超500万元[10] - 重大会计差错涉收入金额占最近年度审计收入总额10%以上且超500万元[10] - 重大会计差错涉利润金额占最近年度审计净利润5%以上且超500万元[10] - 会计报表附注财务信息披露涉金额占最近一期审计净资产10%以上担保或或有事项属重大差错[14] - 其他年报信息披露涉金额占最近一期审计净资产10%以上重大诉讼、仲裁属重大差错[15] - 其他年报信息披露涉金额占最近一期审计净资产10%以上重大合同等交易属重大差错[15] 责任追究 - 年报信息披露重大差错应追究相关责任人责任且不影响监管部门追责[16] - 出现差错被监管部门采取措施，公司应查实原因更正并追责[16] - 责任追究形式包括责令改正并检讨、通报批评等[20][25] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[19] - 董事会对责任认定及处理决议以临时公告披露[20] 其他说明 - 季度、中期报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[22] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行并修订[22] - 本制度由董事会负责制定、修订和解释[23] - 存在主动纠正等情形可从轻、减轻或免于处理[24] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[26]

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[2] 制度内容 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[4] - 承诺应具体明确、可操作，有履约时限[5] - 公开承诺需含具体事项、履约方式等[6] 履行要求 - 不得承诺无法实现事项，明确审批及补救措施[6] - 可能无法履约时告知公司并提供新担保[6] - 履行条件达到及时通知、履行并披露信息[7] 变更豁免 - 特定情形下可变更或豁免，方案经相关程序审议[9] 披露与实施 - 定期报告披露承诺事项及进展[10] - 董事会负责制定、修订及解释，股东会通过后施行[12]

制度修订 - 2025年8月25日公司董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 会议审议事项、行使特别职权需全体独立董事过半数同意[7] - 会议择期召开，可多种方式进行，提前3日通知，紧急情况除外[9][10] - 会议表决一人一票，决议须过半数通过，过半数出席或委托出席方可举行[10] 其他规定 - 独立董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托[11] - 会议记录等文件由董事会办公室保存不少于十年[11] - 制度自股东会审议通过之日起施行[16]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 报告披露 - 年度报告应在会计年度结束四个月内编制完成并披露[14] - 中期报告应在上半年结束两个月内编制完成并披露[14] - 季度报告应在每前三个月、九个月结束后一个月内编制完成并披露，一季度报告不早于上一年度报告[14] - 年度报告财务报告需经规定会计师事务所审计[14] - 送股等依据的中或季报财务报告需审计，仅现金分红可免[15] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会[16] 人员责任 - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[16] - 董事长承担信息披露首要责任[31] - 董事会秘书负责组织协调信息披露及投资者关系管理[32][33][44] - 高管向董事会报告重大事件并编制定期报告草案[34] - 董事对信息披露真实性等负责[35] - 审计委员会监督董高信息披露行为，审核定期报告财务信息[37] - 董事长等对临时报告、财务报告真实性等承担主要责任[37] - 5%以上股份股东等情况变化告知公司并配合信披[38] - 各部门负责人是信息披露事务管理第一责任人[45] 特殊情况 - 财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告同时披露专项说明等文件[17] - 定期报告差错或虚假记载及时披露[18] - 5%以上股份被质押等情况需披露[21] 披露程序 - 定期报告披露经董事会秘书分工等程序[27][28] - 临时报告披露经子公司和部门整理等程序[29] 其他 - 重大事件披露时点为董事会形成决议等时[23][24] - 公司设置内部审计机构监督财务内控[42] - 配备通讯设备加强与投资者沟通[44] - 对外信息披露文件档案由董事会办公室管理[45] - 监管部门相关文件保存不少于十年[47] - 实行严格信息披露保密制度[49] - 信息披露失职违规追究责任人责任[51] - 制度自董事会审议通过之日起施行[57]

董事会决议 - 2025年8月25日通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[2] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[7] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 提前三日通知，紧急情况不限，三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[17][18] 其他规定 - 连续两次不出席可撤销职务，表决有两种方式，记录保存十年[19][20][22]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-100 机科发展科技股份有限公司关于规范与关联方资金往来的 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<关于规范与关联方 资金往来的管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《机科发展科技股份有限公司 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-103 机科发展科技股份有限公司外部董事管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定 及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<外部董事管理办法> 的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进机科发展科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事 任职条件，明确外部董事的职责、权利及义务，提升外部董事工作水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及 《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展科技股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，结合 公司实际 ...

制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过修订《累积投票制度实施细则》议案，待股东会审议[2] 累积投票制规定 - 选两名以上董事实行累积投票制[6] - 股东选董事表决票数等于股份数乘以应选董事人数[10] - 独立董事和非独立董事分开投票，表决权计算方式不同[11][12] 选举规则 - 等额选举董事获票超参会股东有效表决股份数二分之一当选[14] - 差额选举董事获票超参会股东有效表决股份数二分之一且人数符合要求当选[15][16] 实施时间 - 细则自股东会审议通过之日起施行[21]