薪酬制度 - 2025年8月25日董事会通过董高薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] - 董高薪酬以经营与综合管理等情况综合考核确定[6] - 薪酬分配遵循按劳分配与责、权、利匹配等原则[7] 薪酬构成与发放 - 独立董事固定津贴，不参与薪酬挂钩绩效考核[11] - 高级管理人员实行年薪制，由基本工资和绩效工资构成[12] 薪酬调整与管理 - 董高薪酬体系随公司发展调整，可变更条件和标准[16]

制度修订 - 2025年8月25日公司董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 会议审议事项、行使特别职权需全体独立董事过半数同意[7] - 会议择期召开，可多种方式进行，提前3日通知，紧急情况除外[9][10] - 会议表决一人一票，决议须过半数通过，过半数出席或委托出席方可举行[10] 其他规定 - 独立董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托[11] - 会议记录等文件由董事会办公室保存不少于十年[11] - 制度自股东会审议通过之日起施行[16]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，无需提交股东会审议[2] 报告披露 - 年度报告应在会计年度结束四个月内编制完成并披露[14] - 中期报告应在上半年结束两个月内编制完成并披露[14] - 季度报告应在每前三个月、九个月结束后一个月内编制完成并披露，一季度报告不早于上一年度报告[14] - 年度报告财务报告需经规定会计师事务所审计[14] - 送股等依据的中或季报财务报告需审计，仅现金分红可免[15] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会[16] 人员责任 - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[16] - 董事长承担信息披露首要责任[31] - 董事会秘书负责组织协调信息披露及投资者关系管理[32][33][44] - 高管向董事会报告重大事件并编制定期报告草案[34] - 董事对信息披露真实性等负责[35] - 审计委员会监督董高信息披露行为，审核定期报告财务信息[37] - 董事长等对临时报告、财务报告真实性等承担主要责任[37] - 5%以上股份股东等情况变化告知公司并配合信披[38] - 各部门负责人是信息披露事务管理第一责任人[45] 特殊情况 - 财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告同时披露专项说明等文件[17] - 定期报告差错或虚假记载及时披露[18] - 5%以上股份被质押等情况需披露[21] 披露程序 - 定期报告披露经董事会秘书分工等程序[27][28] - 临时报告披露经子公司和部门整理等程序[29] 其他 - 重大事件披露时点为董事会形成决议等时[23][24] - 公司设置内部审计机构监督财务内控[42] - 配备通讯设备加强与投资者沟通[44] - 对外信息披露文件档案由董事会办公室管理[45] - 监管部门相关文件保存不少于十年[47] - 实行严格信息披露保密制度[49] - 信息披露失职违规追究责任人责任[51] - 制度自董事会审议通过之日起施行[57]

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[2] 制度内容 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[4] - 承诺应具体明确、可操作，有履约时限[5] - 公开承诺需含具体事项、履约方式等[6] 履行要求 - 不得承诺无法实现事项，明确审批及补救措施[6] - 可能无法履约时告知公司并提供新担保[6] - 履行条件达到及时通知、履行并披露信息[7] 变更豁免 - 特定情形下可变更或豁免，方案经相关程序审议[9] 披露与实施 - 定期报告披露承诺事项及进展[10] - 董事会负责制定、修订及解释，股东会通过后施行[12]

制度通过 - 2025年8月25日公司第八届董事会第十一次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[3] 重大差错界定 - 重大会计差错涉资产、负债金额占最近年度审计资产总额5%以上且超500万元[10] - 重大会计差错涉净资产金额占最近年度审计净资产总额5%以上且超500万元[10] - 重大会计差错涉收入金额占最近年度审计收入总额10%以上且超500万元[10] - 重大会计差错涉利润金额占最近年度审计净利润5%以上且超500万元[10] - 会计报表附注财务信息披露涉金额占最近一期审计净资产10%以上担保或或有事项属重大差错[14] - 其他年报信息披露涉金额占最近一期审计净资产10%以上重大诉讼、仲裁属重大差错[15] - 其他年报信息披露涉金额占最近一期审计净资产10%以上重大合同等交易属重大差错[15] 责任追究 - 年报信息披露重大差错应追究相关责任人责任且不影响监管部门追责[16] - 出现差错被监管部门采取措施，公司应查实原因更正并追责[16] - 责任追究形式包括责令改正并检讨、通报批评等[20][25] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[19] - 董事会对责任认定及处理决议以临时公告披露[20] 其他说明 - 季度、中期报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[22] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行并修订[22] - 本制度由董事会负责制定、修订和解释[23] - 存在主动纠正等情形可从轻、减轻或免于处理[24] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[26]

董事会决议 - 2025年8月25日通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案[2] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[7] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 提前三日通知，紧急情况不限，三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[17][18] 其他规定 - 连续两次不出席可撤销职务，表决有两种方式，记录保存十年[19][20][22]

股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 控股股东等持有的10%以上股份自上市日起12个月内不得转让或委托管理[5][6] - 高级管理人员等参与战略配售取得的股票自上市日起12个月内不得转让或委托管理[5][6] - 其他投资者参与战略配售取得的股票自上市日起6个月内不得转让或委托管理[5][6] - 董事等自上市日起12个月内不得转让其持有的公司股份[5][6] - 董事等在任职期间每年转让的股份不得超其所持公司股份总数的25%[5][6] - 董事等离职后6个月内不得转让其所持公司股份[5][6] 股东权益及行动 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证等[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可因董高监违规致损书面请求审计委员会或董事会诉讼[11] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失问题按规定诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] 担保与交易 - 按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[16] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[17] 会议相关 - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，审计委员会同意应在五日内发通知[19] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会不召集主持时可自行召集主持股东会[20] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事[36] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事及外部董事连任时间不得超过六年[32] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换[34] 利润分配 - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[52] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[52] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[55] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[55] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[55] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[58] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公开发行的报纸或国家企业信用信息公示系统公告[59] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[61] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组开始清算[62] 其他 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[68] - 公司对《公司章程》相关条款进行修订，尚需提交股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[67]

制度修订 - 2025年8月25日公司通过修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》议案，无需股东会审议[3] 信息申报 - 新任或离任董事、高管需在决议通过或离任后2个交易日内申报个人信息[9] 买卖通知 - 董事、高管拟买卖本公司股票前需书面通知董事会秘书[10] 股份变动报告 - 董事和高管股份变动需在事实发生之日起2个交易日内报告[11] 减持规定 - 减持需提前十五个交易日报告并披露计划，每次披露时间区间不超3个月[11] - 3个月内集中竞价减持超1%需提前30个交易日披露[12] 股份锁定 - 董事和高管离任后6个月内股份锁定[13] 转让限制 - 任职及任期届满后6个月内每年转让不超25%[15] - 公司上市之日起1年内不得转让[15] - 离职后6个月内不得转让[16] - 报告公告前十五日内等期间不得买卖[19] 收益归属 - 6个月内买卖股票收益归公司（特定情况除外）[20] 特殊转让 - 所持股份不超一千股可一次全部转让[21] 可转让数量计算 - 以去年末股份总数为基数，新增无限售股当年可转25%[22] - 因权益分派致股份增加可同比例增加当年可转数量[22] - 当年未转股份计入次年基数[22] 违规处理 - 违规依法担责，公司视情节处理，造成重大影响或损失需赔偿[24] - 记录违规行为及处理情况并向监管报告或披露[24] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律执行，抵触时修订报董事会审议[26] - 制度由董事会制定、修订及解释，自审议通过之日起施行[27][28]

制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订关联方资金往来管理制度议案，待股东会审议[3] 制度内容 - 规范公司与关联方资金往来，避免资金占用[5] - 关联交易按章程和制度执行，支付需审查备案[11][12] 违规处理 - 审计机构就资金占用出具说明，公司公告[14] - 关联方违规占用资金，董事会催还、上报并要求赔偿[17] 施行时间 - 制度自股东会审议通过之日起施行[21]

外部董事管理办法通过 - 2025年8月25日公司第八届董事会第十一次会议通过《关于修订<外部董事管理办法>的议案》，无需提交股东会审议[2] 外部董事产生与任职要求 - 由特定主体提名，股东会选举产生[8] - 需累计10年以上相关经验，履职业绩突出[8] 外部董事权力与履职保障 - 可联名提出缓开或缓议待议议题[13] - 应收到会议通知及材料[21] - 应提交年度履职报告[16] 公司对外部董事的服务 - 提供履职信息资料并保障知情权[18][20] - 提供日常工作服务及培训[24] 外部董事解职与责任 - 特定情况董事会建议解除职务[26] - 履职失误等情况追究责任[30] 办法相关 - 由董事会负责制定、修订及解释[33] - 自审议通过之日起施行[34]