机科发展科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科 发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-080 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-062 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事会决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵杰、江轩宇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 披露公司 2023 年度的主要经营情况、 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-076 机科发展科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-078 机科发展科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事 会审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，本制度尚需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地保障机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事审慎履行职责，确保公司持续稳健运营，切实维护公司以及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及其他有关法律、法规、规范性文 件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《机科发展 科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-063 机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议暨 2023 年年度监事会 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱书红 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—— ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规相关 规定，机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事 赵杰、江轩宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵杰、江轩宇的任职经历以及签署的相关自查报告，结合其 他相关资料文件，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 机科发展科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 （五）独立董事不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位或有重大业务往来单位的 控股股东、实际控制人单位任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-073 机科发展科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （1）定向发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 11 月 10 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以 下简称"全国股转公司"）报送了股票定向发行的申请文件。经审查，全国股转 公司认为公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行指南》的相关要求，并于 2021 年 11 月 11 日向公司出具了《受理通 知书》（编号：DF20211111009）。 公司于 2021 年 12 月 8 日向中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称 "中国机械总院"）定向增发无限售条件流通股 360.00 万股，每股发行价为 5.50 元,募集资金总额为 1,980.00 万元。公司于 2021 年 12 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-070 机科发展科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常生产经营 等活动的信贷业务需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划继续向合 作银行申请综合授信额度。授信品种包括且不限于：商业贷款、供应链融资、银 行保理、开立承兑汇票、开立保函、开立信用证等。各银行具体的授信额度、品 种和期限以与各银行具体签署的授信合同约定为准。授信额度在有效期内可以循 环滚动使用，2024年至2025年，在各银行实际使用的各品种的授信总额最高峰值 不超过5亿元。 二、表决和审议情况 2024年4月25日，公司第七届董事会第二十五次会议暨2023年年度董事会审 议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》，本议案尚需提请2023年年度股东 大会审议。 三、申请银行综合授信额度的必要性及对公司的影响 本次申请综合授信额度是公司 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 机 科 发 展 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 059 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 059 号 致：机科发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求，北京大成 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-060 机科发展科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,616,930 股，占公司有表决权股份总数的 66.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 711,350 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱书红因工作原因缺席； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...