证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-046 机科发展科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024年度末合伙人数量：259人 2024年度末注册会计师人数：1,780人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务报告审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规 定和要求，公司对信永中和2024年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2024年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

二、表决和审议情况 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-039 机科发展科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、概况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常生产经营 等活动的信贷业务需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划2025年度 继续向合作银行申请不超过3.4亿元综合授信额度。授信品种包括且不限于：商 业贷款、供应链融资、银行保理、开立承兑汇票、开立保函、开立信用证等。各 银行具体的授信额度、品种和期限以与各银行具体签署的授信合同约定为准，授 信额度在有效期内可以循环滚动使用。 本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保 证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 授权公司董事长代表公司办理上述信贷事宜，签署有关合同和文件并及时向 董事会报告。 董事会 2025 年 4 月 2 ...

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告引用的全部信息主要来自机科股份内部文件或有关公开资料。机科股份保证本报告内容不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ■ 货币单位 除另作说明外，本报告以人民币为货币单位。 本报告是机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份""公司""我们"）发布的第 2 份社会责任 / 环境、社会和公司治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了机科股份 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和 关键绩效，旨在积极回应利益相关方的期望，并在未来更好地履行社会责任。 ■ 时间范围 除另做说明外，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与年度财务报告保持一致。为 增强本报告的可比性和完整性，部分内容可能追溯至以往年份或具有前瞻性描述。 ■ 报告范围 本报告以机科股份为主体，包括下属分支机构、子公司。除另做说明外，本报告范围与公司年度财务 报告范围保持一致。 ■ 编制依据 本报告主要参考国务院 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-049 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位或有重大业务往来单位的 控股股东、实际控制人单位任职； （六）独立董事不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有前述第（一）项至第（六）项所 列举情形； 机科发展科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规相关规定， 机科发展科技股 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份"或"公司"） 向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规定，对机科股份 2024 年度募集资金存放与实际使 用事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票 31,200,000 股（超额配售选择权行使 前 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-044 机科发展科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价 ...

资金使用 - 2025年3月6日公司通过用募集资金对全资子公司增资议案[3] - 拟用全部剩余募集资金增资，5000万元增注册资本，剩余计资本公积[3] 子公司信息 - 全资子公司为中机机科（北京）智能技术有限公司，2025年2月13日成立[4] - 注册资本10000万元，住所为北京市怀柔区相关地址[4][5]

募集资金情况 - 2023年发行股数3120万股（超额配售选择权行使前），发行价8元/股，募集资金总额2.496亿元（超额配售选择权行使前），净额2.3504282421亿元[2] - 2024年收到超额配售选择权新增发行468万股对应的募集资金总额3744万元，净额3743.020094万元，实际募集资金净额合计2.7247302515亿元[3] 资金使用与公司设立 - 2025年使用募集资金5000万元在北京市怀柔区投资设立全资子公司中机机科智能以实施募投项目[8] - 2025年3月6日公司拟使用全部剩余募集资金对全资子公司中机机科智能进行增资以实施募投项目[11] 重要时间节点 - 2023年1月4日获中国证监会同意向不特定合格投资者公开发行股票注册批复[2] - 2023年11月30日在北交所上市，2023年12月29日超额配售选择权行使完毕[3] 募投项目调整 - 2024年12月24日召开董事会、监事会审议通过调整募投项目实施地点、主体和投资额度议案[7] - 2025年1月15日经2025年第一次临时股东大会审议通过调整募投项目相关事项[7] 其他事项 - 2025年3月19日办理完毕3个原募集资金专户的注销手续，相关三方监管协议相应终止[11] - 2025年2月13日中机机科智能完成设立及工商登记手续[8]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月6日召开，2月25日发出通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 公司决策 - 公司拟用全部剩余募集资金对全资子公司增资实施募投项目[7] - 相关议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月6日在机科股份422会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 会议主持人是董事长吴进军[3] 议案审议 - 审议通过使用全部剩余募集资金对全资子公司增资实施募投项目议案[6] - 审议通过2025年度投资计划报告议案[7] 其他 - 两议案均不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东大会审议[6][7]