股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日召开[2] - 出席股东18人，持股123,726,493股，占比65.9073%[3] - 网络投票股东1人，持股108股，占比0.0001%[3] 议案表决 - 拟聘任大信会计师事务所为2024年审计机构[5] - 《变更会计师事务所的议案》同意股数占比100%[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月18日[9]

人事变动 - 原职工代表监事刘峰山因个人原因辞职[2][3] - 补选吝锐妮为第八届监事会职工代表监事，2024年11月16日起生效[2] 人员信息 - 吝锐妮1977年12月出生，有丰富工作履历，持股0股，占股本0%[2][4][5] 合规说明 - 本次任免符合规定，未致董监事会人数不符规定，无兼任情形，不影响经营[6][7] 会议与文件 - 2024年11月8日召开第三届第十七次职工代表大会[2] - 备查文件为补选吝锐妮为职工代表监事的决议[8]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-111 中航富士达科技股份有限公司职工代表监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司原职工代表监事刘峰山先生因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 8 日召开第三届第十七次职工代表大会，通过了《关于补选吝锐妮同志为中 航富士达科技股份有限公司第八届监事会职工代表监事的决议》，自 2024 年 11 月 16 日起生效。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次监事任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。 选举吝锐妮女士为公司职工代表监事，任职期限至第八届监事会届满之日止，自 2024 年 11 月 16 日起生效。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-111 中航富士达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 123, 726,493 股，占公司有表决权股份总数的 65.9073%。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部 门的批准或履行必要的程序。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 108 股，占公司有表决权股份总 ...

上海市锦天城(西安) 律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会律师见证的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 西安市高新区丈八一路10号中铁西安中心32层 电话: 029-89840840 邮编: 710065 上海市锦天城(西安) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(西安)律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会 律师见证的法律意见书 鉴于此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 上海市锦天城(西安) 律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开的程序 (一)本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年 10月 28 日,公司 召开第八届董事会第六次会议,审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临 时股东大会的议案》决议召集本次股东大会。公司已于 2024年 10月 29 日在北 京证券交易所网站上发出了《中航富士达科技股份有限公司关于召开 2024年第 三 ...

公司在高速铜缆连接器领域的发展 - 公司在高速铜缆领域的布局已取得显著进展，目前小批量生产线建设已基本完成[2] - 公司聚焦于更高端的产品，特别是针对 400G 及以上需求的产品[2] 公司在卫星业务的发展 - 公司长期深耕卫星领域，在主流商业卫星项目（包括千帆星座项目）都有较高的参与度，并在这些项目中占据优势地位[3] - 公司为低轨卫星项目提供射频连接器、射频电缆组件、电缆、微波器件及天线阵面等关键部件[3] - 未来几年卫星业务将迎来快速的发展，公司将航天用射频连接器及相关产品的生产作为未来五到十年的重点发展方向[3] - 随着千帆星座项目的成功发射，未来市场前景将十分广阔[3] HTCC 陶瓷业务的进展 - 公司于 2023 年已经拉通了所有 HTCC 项目的工艺流程，目前，HTCC 项目样品与小批量产已满足高端客户的需求，明年将实现营收和利润的增长[4] 公司业务结构变化对毛利率的影响 - 毛利率的下滑主要因为业务结构的变化，其中防务领域业务量显著减少，而民品业务则显著增长[4] - 随着防务领域项目的逐步恢复，毛利率会逐步回升[4] 定向增发项目的情况 - 本次定向增发主要聚焦于航天领域，尤其是商业卫星领域，旨在提升航天用射频连接器及相关产品的产能[4] - 鉴于未来商业卫星低成本的需求及其在航天领域的主导地位，公司在项目规划初期已适度调低产品毛利率[4] 未来研发投入计划 - 2025 年，公司将持续加大研发投入，在射频连接器、天线和射频链路等领域持续投入，以拓展产业链[5]

公司发展战略 - 公司聚焦于更高端的高速铜缆连接器产品,特别是针对400G及以上需求的产品[1] - 公司长期深耕卫星领域,在主流商业卫星项目(包括千帆星座项目)都有较高的参与度,并在这些项目中占据优势地位[2][3] - 公司将航天用射频连接器及相关产品的生产作为未来5到10年的重点发展方向[3] - 公司于2023年已经拉通了所有HTCC项目的工艺流程,目前HTCC项目样品与小批量产已满足高端客户的需求,明年将实现营收和利润的增长[4] 业务表现 - 公司前三季度毛利率下滑主要因为业务结构的变化,防务领域业务量显著减少,而民品业务则显著增长,导致整体毛利率有所下降,随着防务领域项目的逐步恢复,毛利率会逐步回升[5] - 本次定向增发主要聚焦于航天领域,尤其是商业卫星领域,公司将充分发挥优势,扩宽商业卫星领域,并适度调低产品毛利率以满足未来商业卫星低成本的需求[6] 研发投入 - 2025年,公司将持续加大研发投入,在射频连接器、天线和射频链路等领域持续投入,以拓展产业链[7]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-110 中航富士达科技股份有限公司 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 5 日 活动地点：线上会议 问题 1：公司在高速铜缆连接器领域的发展计划是什么？ 回答：公司在高速铜缆领域的布局已取得显著进展，目前小批量生产线建 设已基本完成。公司聚焦于更高端的产品，特别是针对 400G 及以上需求的产 品。 问题 2：公司在低轨卫星如千帆项目中的参与度如何？ 回答：公司长期深耕卫星领域，在主流商业卫星项目（包括千帆星座项目） 都有较高的参与度，并在这些项目中占据优势地位。公司为低轨卫星项目提供 射频连接器、射频电缆组件、电缆、微波器件及天线阵面等关键部件。 问题 3：公司对未来几年卫星业务的前景如何 ...

发行股票 - 公司向特定对象发行股票募集资金从不超35000万元调整为不超30000万元[6][12][113][165] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超50%[6][98][105][139] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[8][108][133] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超56318400股[10][111] - 按16.33元/股测算，将发行1837.11万股，占发行前股份总数的9.79%[10][111] 资金用途 - 原募集资金拟用于富士达生产科研楼等项目，总额35000万元[12] - 调整后募集资金拟用于富士达生产科研楼等项目，总额30000万元[12][13][113][169] - 航天用射频连接器产能提升项目拟投资20000万元，全部用募集资金[12][13][114][171] - 富士达射频连接器研究院建设项目拟投资8000万元，全部用募集资金[12][13][114][171] - 补充流动资金原拟投入7000万元，调整后为2000万元[12][13][114][169] 股权结构 - 本次发行完成前公司总股本为187728000股[15] - 本次发行完成前航空工业集团通过中航光电持有公司46.64%股权，系公司实际控制人[15] - 本次发行后公司控股股东中航光电持有公司股份仍不低于46.64%，实际控制人仍为航空工业集团[15] 业绩相关 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司向中航光电销售商品/提供劳务金额分别为5998.69万元和2794.66万元[123][124] - 2023年度，公司在中航工业集团财务有限公司西安分公司存款期初余额9076.14万元，存入4253.51万元，取出13329.65万元，存款利率范围0.21% - 0.35%[125][126] - 2023年度，公司从中航工业集团财务有限公司西安分公司贷款3600.00万元并还款3600.00万元，贷款利率范围3.20% - 3.55%[129] - 2023年度及2024年1 - 6月，公司获得中航工业集团财务有限公司授信总额7000.00万元[130] 产品研发 - MQ4、MQ5多通道射频连接器已取得专利授权，并被选为5G多通道连接器方案[76] - 1.0mm系列射频同轴连接器最高工作频率可达110GHZ[77] - 宇航用柔性电缆组件抗辐照性能可达100Mrad(Si)，使用温度范围 - 100℃~ + 125℃[82] 市场数据 - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[45] - 2011 - 2023年我国连接器市场规模复合增长率达6.84%，高于全球同期的4.39%[47] - 2023年我国连接器市场规模约为250亿美元，约占全球市场份额30.51%[47] 项目情况 - 航天用射频连接器产能提升项目实施周期2年，实施地点为西安高新技术产业开发区锦业路71号[172][182] - 航天用射频连接器产能提升项目达产后，航天用射频同轴连接器预计新增产能300000只/年，航天用射频同轴电缆组件预计新增产能31000根/年[186] - 富士达射频连接器研究院建设项目实施周期2年，实施主体为发行人[191] - 富士达射频连接器研究院建设项目总投资金额为8000.00万元[198]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为60326.72万元、80848.37万元和66306.43万元，2022年较2021年增长20521.65万元，增幅34.02%[6] - 2021 - 2023年公司毛利率分别为37.48%、39.41%和42.69%，呈上升趋势[6] - 2022 - 2023年射频同轴连接器收入增长3398.49万元，上升8.81%，其中防务类增加5489.75万元，上升19.73%，通讯类减少2091.26万元，下降19.47%[12] - 2022 - 2023年射频同轴电缆组件收入下降，防务类减少2490.61万元，通讯类下降505.49万元[12] - 2024年1 - 6月、2023年、2022年公司营业收入分别为37859.23万元、81514.44万元、80848.37万元[11] - 2022 - 2023年公司综合毛利率分别为39.41%和41.51%，呈上升趋势[42] - 2022年公司综合毛利率较2021年上升1.93%，2023年较2022年同期上升2.10%[43] 客户与销售数据 - 2022年第一大客户华为销售额20061.42万元，同比增长262.34%[6] - 2022 - 2023年公司销售给华为的通讯类产品合计分别为925.21万只及890.88万只[19] - 2024年1 - 6月华为应收账款期初5,198.95万元，含税销售12,243.11万元，回款11,042.69万元，回款占比63.31%[21] 存货与订单数据 - 2021 - 2023年公司存货账面价值分别为8699.94万元、16471.92万元和11151.94万元，2022年同比增长89.33%[6] - 报告期各期末公司存货余额分别为17,051.41万元、13,086.13万元、13,044.15万元，在手订单分别为31,091.12万元、17,206.00万元、16,218.78万元[23] - 2024年6月30日期末存货余额/在手订单为80.43%；2023年12月31日为76.06%；2022年12月31日为54.84%[28] - 2022年末在手订单较2021年末增长12.80%，拉动存货增加致存货增幅远超收入增幅；2023年末在手订单较2022年末下降44.66%，存货期末余额较2022年末下降23.25%，存货变动幅度与收入变动缩小[28] 财务指标数据 - 2022年末公司应付票据较2021年末增加14010.13万元，同比增长106.79%[6] - 2022年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 2500.94万元，2022年全年为12305.01万元[6] - 2024年6月30日应付票据合计12924.14万元，2023年12月31日为15120.57万元，2022年12月31日为27129.57万元[31] - 2024年1 - 6月银行承兑汇票保证金6923.07万元，占应付银行承兑汇票比例67.17%；2023年为6041.81万元，占比44.00%；2022年为7776.41万元，占比34.44%，保证金余额与应付票据余额整体匹配[34] - 2021 - 2023年公司前三季度经营活动现金净流量为负，第四季度增幅大，变动趋势一致，受防务客户回款季节性和行业特性影响[35] - 2023年前三季度经营现金流净额合计 - 936.32万元，第四季度为13,478.75万元，全年为12,542.43万元[37] - 2022年第四季度销售商品、提供劳务收到现金差异率为0.17%，经营活动现金流入小计差异率为0.10%[41] - 2022年第四季度购买商品、接受劳务支付现金差异率为3.59%，经营活动现金流出小计差异率为2.44%[41] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额差异率为2.07%[41] 其他数据 - 防务产品生产到验收交付整体周期约40 - 80天，民品约23 - 45天[24] - 报告期内公司对主要客户信用政策保持一致无重大变更，防务型客户回款期限多为产品验收合格、开具发票后3 - 8个月，民用通讯型客户回款期限从货到或服务完成后105天到开具发票270天后不等[26] - 公司2023年、2022年、2021年营业收入分别为81,514.44万元、80,848.37万元、60,326.72万元[48] - 公司2023年、2022年、2021年发函金额分别为69,606.06万元、70,160.98万元、51,728.01万元，发函比例分别为85.39%、86.78%、85.75%[48] - 公司2023年、2022年、2021年回函金额分别为29,107.52万元、24,416.17万元、21,623.83万元，回函比例分别为41.82%、34.80%、41.80%[48] - 公司2023年、2022年、2021年替代测试金额分别为40,498.54万元、45,744.81万元、30,104.18万元[48] - 公司2023年、2022年、2021年回函及替代可以确认的金额均与发函金额相等，比例均为100.00%[48] - 公司2023年、2022年细节测试可确认交易金额分别为54,206.16万元、53,839.07万元，占比分别为66.50%、66.59%[50]