股票代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年三月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航富 士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请 人"）已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师 事务所（以下简称"发行人律师"）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | --- | - ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中 航 富 士 达 科 技 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 请 的 第 一 轮 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2024]000714 号 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日出具的《关于中航富士达科技股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称审核问 询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的中航富士达科技股份有限 公司（以下简称富士达公司或发行人）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下： 一、【审核问询函问题 3】业绩大幅增长的真实性 根据申请文件，（1）报告期各期，公司营业收入分别为 60,326.72 万元、80,848.37 万元和 66,306.43 万元。2022 年度，公司营业收入 较 2021 年同期增长 20,521.65 万元，增幅 34.02%，其中第一大客户 ...

中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大 厦 A 栋 41 层) 二〇二四年三月 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）及本项目保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和北京证 券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与《中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-4-1 中航富士达科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 一、发行人基本情况 3 | ...

中航富士达科技股份有限公司 AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd. （陕西省西安市高新区锦业路71号） 2023年度向特定对象发行股票 1-1-1 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 公司声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说 明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证券监督管理委员会和北京证券 交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十六次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过，并取得了公司有权国资监管单位的同意批复 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(二) 目 录 | 释 义 | | | --- | --- | | 声明事项 . | | | 第一部分:关于《第一轮审核问询函》所涉事项之核查意见的更新 | | | 第二部分: 发行人本次发行上市相关情况的更新 . | | | 一、 本次发行上市的批准和授权 | | | 二、 发行人本次发行上市的主体资格 …………………………………………………21 | | | 发行人本次发行上市的实质条件 . | 11 Í | | 发行人的设立 . | 四、 | | 发行人的独立性 ………………………………………………………………………………………………………………………………27 | 五、 | | 发行人的发起人、股东 . | 六、 | | 发行人的股本及演变 . | 七、 | | 八、 发行人的业务 | | | 九、 关 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2024 年 3 月 18 日，形式为网络调研，接待 59 家机构 [1][2] - 上市公司接待人员有总经理付景超、董事会秘书鲁军仓、证券事务代表聂晗 [2] 公司经营情况及展望 毛利率 - 2023 年毛利率提升因开拓新产品新领域及推行成本效率工程，未来将丰富产品领域稳定毛利率 [3] 海外市场收入 - 2023 年海外市场收入下降，因主要客户业务调整和国际形势影响，2023 年起梳理代理商渠道，将与控股股东协同开拓海外业务 [4] 人员增长 - 2023 年人员增长是因对“十四五”战略规划中期调整，围绕技术和产品进行人员储备 [5] 卫星领域布局 - 在卫星领域布局早有技术积淀，商业卫星已供货，未来发射数量增多将支撑公司发展 [6] 民品市场 - 2023 年在民品新领域有突破但未形成规模需求，年末新产品需求增加，在 5G - A 系统与设备厂商有新产品配套 [7][8] 高温共烧陶瓷（HTCC）产品 - 目前向部分客户供样认证、部分小批量供货，认证顺利今年会有合同交付和业务收入 [8]

| 2024-03- | | | | | | 开源证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19 | 835640 | 富士达 | 11.7 | 618000 | 司西安锦业一路证券 | 司上海自由贸易试验 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 开源证券股份有限公 营业部 | 卖出营业部 区分公司 | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.15亿元，归母净利润1.46亿元，毛利率为41.51%[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.66/1.99/2.34亿元，对应EPS分别为0.88/1.06/1.25元/股[1] - 2026年预计营业收入将达到1320百万元，较2022年增长63.9%[5] - 2026年预计净利润为249百万元，较2022年增长64.5%[5] - 2026年预计每股收益为1.25元，较2022年增长65.8%[5] - 2026年预计ROE为16.8%，较2022年略有增长[5] - 2026年预计EBITDA为301百万元，较2022年增长57.6%[5] 业务展望 - 公司在航天领域和民品产品方面取得突破，预计未来增量业务将带动增长[2] - 公司围绕连接器迭代、扩品类和集成化持续研发突破，研发投入为未来发展奠定基础[3] 其他 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性或完整性[14][15] - 客户应当考虑本公司可能存在的利益冲突，不应将本报告作为唯一投资决策因素[15] - 开源证券可能参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，存在业务关系[17] - 本报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发[18] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安[19]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-044 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计与风控 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《中航富士达科技股份有限公司章程》《中航富士达 科技股份有限公司审计与风控委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规 定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第七届董事会审计与风控委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，分别为张功富先生、张福顺先生、杨立新先生，其中，张功富、张福 顺为公司独立董事，杨立新先生为外部董事，审计与风控委员会主任委员由会计 专业人士张功富担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 7 次会议，审议了 24 项议 案，具体情况如下 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-037 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张功富，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名为 中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...