证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-028 中航富士达科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要求，现将大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （二）会计师事务所执业记录 签字注册会计师（项目合伙人）张玲、签字注册会计师白莹莹、项目质量 控制复核人郝丽江近三年均无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出 机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-027 中航富士达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《中航富士达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其他相关资料，中航富士 达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张功富 先生、张福顺先生、刘自成先生的独立性情况进行评估（其中：张功富先生、 张福顺先生 2023 年度全年任公司独立董事，刘自成先生自 2024 年 2 月 23 日起经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后开始履行独立董事职责）并 出具如下专项意见。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在 公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股 份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-039 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张福顺，已充分了解并同意由提名人中航富士达科技股份有限公司董事 会提名为中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； ...

中航富士达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002083 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn】 = (http:/ 中航富士达科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 大學食計師事務所 目 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 比京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 层 [100039] 1话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011002083 号 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 中航富士达科技股份有限公司 2023 年度非 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-034 中航富士达科技股份有限公司重大事项内部报告制度 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 参股公司发生本制度第三章规定的重大事项，可能对公司股票交易价格 或投资者决策产生较大影响的，应当参照本制度履行重大事项内部报告义务。 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、控股子公司、参股公司等的事 项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法 律、法规、规范性文件和《中航富 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-030 中航富士达科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《中航 富士达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 ...

中航富士达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011002081 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 中航富士达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Í | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | i í | 中航富士达科技股份有限公司内部控制评价 | | | 1-5 | | 报告 | | | | | 大學食計師事務的時 生会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cna.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002081 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-041 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人刘自成，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名为 中航富士达科技股份有限公司第八届董事 ...

中航富士达科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005357 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一般管业有机业许可的会计师 中北台 (hri r 中航富士达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年 12月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | : 8 ...

1 / 38 报告组织范围： 本报告以中航富士达科技股份有限公司为主体，涵盖合并报表范 围内的分子公司。 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 报告发布周期：本报告为年度报告。 报告称谓说明： 为便于表达和阅读，"中航富士达科技股份有限公司"在本报告中 使用"中航富士达"或"公司"表述。 报告编制说明 http://www.forstar.com.cn 我们非常重视利益相关方的建议和意见，欢迎您通过以下联系方 式向我们反馈。您的建议及意见将帮助我们进一步完善本报告以及提 升我们的 ESG 表现。 联系方式： 地址：陕西省西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米 报告编制依据： 国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-CSR4.0 等 的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 获取及回应本报告： 您可以在我司网站及北京证券交易所网站下载本报告电子版。 网址：http://www.bse.cn/ | 一、公司环境……………………………………………………………11 | | - ...