调研概况 - 公司于2024年2月5日接待了36家机构的网络调研 [1][2] - 参与调研的机构包括开源证券、博时基金、摩根基金等知名投资机构 [2] - 公司总经理付景超和董事会秘书鲁军仓负责接待 [2] 2023年运营情况 - 防务领域需求释放不及预期，但部分细分领域实现快速增长 [3] - 民品领域在多个新领域取得突破，但形成规模需求仍需时间 [3] - 公司对"十四五"战略规划进行中期调整，明确发展方向 [4] - 调整产品布局及市场策略，布局新项目和拓展新领域 [4] - 提升内部运营效率，包括快速交付、质量提升和降本增效 [4] 2024年展望 - 防务需求预计随国防建设持续投入保持稳定增长 [5] - 宇航领域中商业航天增速将高于总体增速 [5] - 其他领域保持稳定发展，但存在不确定性 [5] - 公司面临成本管控和自动化能力提升的挑战 [5] 新产品与增长点 - 高温共烧陶瓷（HTCC）是公司重点拓展方向，已完成前期投入 [6] - 2024年将持续拓展HTCC市场，争取批量订货 [6] - 未来增长点聚焦射频连接器和射频电缆组件等传统核心领域 [7] - 拓展产品门类，向集成化互连方案方向发展 [7] 股票发行进展 - 向特定对象发行股票项目于2023年12月4日获北交所受理 [8] - 2023年12月7日收到第一轮审核问询函，2024年1月4日完成回复 [8] - 2024年1月26日收到第二轮审核问询函，正在准备回复 [9] - 后续需经北交所审核通过并获得证监会同意注册后择机发行 [9]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-011 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-010 中航富士达科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》《中航富士达科技股份有限公司章程》的相关规定，公司 2024 年 2 月 6 日召开第七届董事会第二十二次会议， 审议通过《关于提名公司第七届董事会独 立董事候选人的议案》，同意提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任 职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。 提名刘自成先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第七 届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-008 中航富士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人中航光电科技股份有限公司，现提名刘自成为中航富士达科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任中航富士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与中航富士达科 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-007 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：武向文 技股份有限公司章程》相关规定，公司拟新增补一名独立董事。经控股股东中航 光电科技股份有限公司提名，提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选 人，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-009 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘自成，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名 为中航富士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-005 中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 （二）业绩变动的主要原因 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 815,144,377.60 | 808,483,650.87 | 0.82% | | 归属于上市公司股 | 146,172,229.54 | 142,829,517.56 | 2.34% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 132,571,117.29 | 132,106,790.10 | 0.35% | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0. ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-004 中航富士达科技股份有限公司 监事、高级管理人员减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘峰山 | 监事 | 175,000 | 0.09% | 北交所上市前取得 | | 康亚玲 | 监事 | 68,418 | 0.04% | 北交所上市前取得 | | 鲁军仓 | 高级管理人员 | 1,121,700 | 0.60% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | 已减持 | 已减 | | | 减持价格区 | | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-006 中航富士达科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于中航富士达科技股份有限公司向特 中航富士达科技股份有限公司 定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 1 月 29 日 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日收 到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于中航富士达科技股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问 询函"），北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对 问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过北交所发 行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券 监督管理委员 ...

中航富士达科技股份有限公司并中航证券有限公司: 根据申请文件及问询回复文件，（1）上市公司本次拟募 集 35,000.00 万元，拟投资富士达生产科研楼建设及生产研 发能力提升项目 28,000.00 万元，补充流动资金 7,000.00 万 元。富士达生产科研楼建设及生产研发能力提升项目包括拟 投入航天用射频连接器产能提升项目 20,000.00 万元，拟投 入富士达射频连接器研究院建设项目 8,000 万元。（2）航天 用射频连接器产能提升项目拟投入建筑工程费 10,360.00 万 元，富士达射频连接器研究院建设项目拟投入工程建设费用 5,100 万元。（3）富士达射频连接器研究院建设项目建设完成 后的研发方向为"LTCC 技术研究"、"应用在太赫兹频段上 的元器件"、"微波电路微组装技术"、"基于微系统、微组装 的毫米波相控阵天线"等四个研发课题。报告期内，上市公 司主要研发项目共计 17 项，其中 14 项已结项，其余 3 项预 计未来两年内陆续结项。（4）发行人本次拟募集资金 3.5 亿 元，其中航天用射频连接器产能提升项目 2 亿元，达产后预 计新增航天用射频连接器、射频同轴电缆组件 30 万只 ...