2024 年 10 月 8 日 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司富士达科 技（香港）有限公司的议案》，同意注销富士达科技（香港）有限公司（以下简 称"富士达香港"），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所指 定信息披露平台(www.bse.cn)披露了《关于拟注销全资子公司富士达科技（香港） 有限公司的公告》（公告编号：2023-067）。 近日，公司收到香港公司注册处签发的通知，富士达香港已被核准解散， 其注销手续已办理完毕。 本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，富士达香港不再纳 入公司合并报表范围。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-098 中航富士达科技股份有限公司 关于完成注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

标准成果 - 公司主导修订的 IEC 61196 - 1 - 113：2024 已发布[2] - 公司累计参与制、修订 14 项 IEC 国际标准[3] 标准影响 - 标准应用于防务及民品领域产品[3] - 利于提升技术研发和质量管控水平[3] - 有助于巩固行业地位、拓展国际市场[3]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-097 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过国际电工委员 会（以下简称"IEC"）官方网站获知，由公司主导修订的《同轴通信电缆 第 1-113 部分：电气试验方法 - 衰减常数试验》（IEC 61196-1-113：2024）已发布 ，相关 情况如下： 该 IEC 国际标准的发布，为国内外同轴通信电缆的生产企业和用户提供了 统一的衰减常数试验方法。该标准主要规定了衰减常数测试的试验环境、测试设 备、试验方法、试验程序、函数拟合、测试报告以及衰减常数稳定性和一致性的 试验方法等。 原先由国际友商制订的 IEC 61196-1-113：2018 标准因其试验方法的局限性， 已难以满足当前及未来技术的需求。本次修订修改了原有的衰减常数试验程序和 计算方法，增加了新的衰减常数试验方法、衰减常数稳定性和一致性的试验方法， 为行业提供了更为全面、严谨的衰减常数试验方法。新标准的发布，提高了同轴 通信电缆衰减常数测试水平，有利于国际同轴通信电缆行业的发展。 二、 对公司的影响 截至本公告日，公司已累计参与制、修订 14 项 IEC 国际标准。本 ...

新产品和新技术研发 - 公司主导修订的《同轴通信电缆 第1 - 111部分》标准已发布[2] - 新标准引入创新性试验方法，满足技术需求[2] 未来展望 - 新标准将应用于公司防务及民品领域产品[3] - 利于公司提升能力、巩固地位、拓展国际市场[3]

中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过国际电工委员 会（以下简称"IEC"）官方网站获知，由公司主导修订的《同轴通信电缆 第 1-111 部分：电气试验方法-相位稳定性试验方法》（IEC 61196-1-111：2024）已发布 ， 相关情况如下： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-096 中航富士达科技股份有限公司 关于公司主导修订的 IEC 国际标准获准发布的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 该 IEC 国际标准的发布，为国内外同轴通信电缆的生产企业和用户提供了 统一的相位稳定性试验方法。具体包括相位随温度变化、相位常数随温度变化、 弯曲相位稳定性、扭转相位稳定性、相位一致性和相位随温度变化的一致性六个 试验方法。 原有公司制订的 IEC 61196-1-111：2014 标准因其试验方法的局限性，已难 以满足当前及未来技术的需求。公司本次修订创新性地引入了相位一致性和相位 随温度变化的一致性试验方法，为行业提供了更为全 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为81,514.44万元，2022年度为80,848.37万元[7] - 2023年营业收入为489,438,462.06美元，2022年为512,214,407.89美元，同比下降4.45%[26] - 2023年净利润为143,452,209.57美元，2022年为145,314,964.76美元，同比下降1.28%[26] - 2023年利润总额为6,110,876.14美元，2022年为16,117,338.54美元，同比下降62.10%[26] 资产负债 - 2023年末流动资产合计952,582,596.12元，较2022年末下降6.58%[19] - 2023年末非流动资产合计423,382,128.43元，较2022年末增长13.1%[19] - 2023年末资产总计1,375,964,724.55元，较2022年末下降1.3%[19] - 2023年末负债合计485,162,525.03元，较2022年末下降20.97%[21] - 2023年末股东权益合计890,802,199.52元，较2022年末增长14.17%[21] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计328,731,975.71美元，同比增长约20.34%[30] - 2023年经营活动现金流出小计592,159,080.71美元，同比增长约14.28%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额120,527,924.66美元，同比下降约1.90%[30] - 2023年投资活动现金流入小计7,677,047.94美元，同比下降约68.15%[30] - 2023年投资活动现金流出小计74,330,227.48美元，同比下降约22.47%[30] 财务指标 - 2023年销售费用为68,478,991.50美元，2022年为49,267,383.13美元，同比增长39.00%[26] - 2023年利息收入为18,307,634.22美元，2022年为11,907,887.75美元，同比增长53.74%[26] 在建工程 - 2023年12月31日在建工程合计1733.033286万元，2022年12月31日为65.166777万元[146] - 富士达产业基地（二期）2023年12月31日为973.503541万元，累计投入占预算比例73.12%，工程进度99%[149] - 高性能电缆产业化项目2023年累计投入占预算比例83%，工程进度100%[149] - 小型化大功率互连项目——高温共烧陶瓷（HTCC）生产线2023年12月31日为673.590671万元，累计投入占预算比例25.96%，工程进度20%[149] 其他 - 公司于2002年12月31日成立，成立时注册资本2,180万元[41] - 公司股票于2021年11月15日在北京证券交易所挂牌交易[41] - 公司无限售条件的流通股份A股为175,532,911股[41] - 本集团主要从事射频同轴连接器等生产销售[44] - 财务报表于2024年7月12日经公司董事会批准报出[45]

上海市锦天城律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 5-1-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书(三) 目 录 | 释 义… | | --- | | 声明事项 . | | 第一部分:关于《第三轮审核问询函》所涉事项之核查意见 . | | 问题 3.同业竞争及承诺履行情况 | | 第二部分: 发行人本次发行上市相关情况的更新 | | 一、 本次发行上市的批准和授权. | | í í 发行人本次发行上市的主体资格…………………………………………………33 | | 11 | 发行人本次发行上市的实质条件 | | 四、 发行人的设立 . | | 五、 发行人的独立性 | | 六、 发行人的发起人、股东 | | 七、 发行人的股本及演变 | | 八、 发行人的业务 . | | 九、 关联交易及同业竞争 . | | 十、 发行人的主要财产 . | | 十一、 发行人的重大债权债务 . | | 十二、 发 ...

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为60326.72万元、80848.37万元和66306.43万元，2022年较2021年增长20521.65万元，增幅34.02%[6] - 2022 - 2023年公司营业收入由80848.37万元增至81514.44万元[11] - 2022 - 2023年防务类射频同轴连接器收入增加5489.75万元，上升19.73%，通讯类减少2091.26万元，下降19.47%，综合增长3398.49万元，上升8.81%[12] - 2022 - 2023年防务类射频同轴电缆组件收入减少2490.61万元，通讯类下降505.49万元[12] - 2023年和2022年营业收入分别为81514.44万元和80848.37万元[50][51] 客户销售 - 2022年第一大客户华为销售额20061.42万元，同比增长262.34%[6] - 2022 - 2023年公司销售给华为的通讯类产品合计分别为925.21万只、890.88万只[19] 存货情况 - 报告期各期公司存货账面价值分别为8699.94万元、16471.92万元和11151.94万元，2022年同比增长89.33%[6] - 2024年3月31日、2023年末、2022年末存货期末余额分别为12732.90万元、13086.13万元、17051.41万元[24] - 2023年末存货期末余额较2022年末下降23.25%[28] - 2024年3月31日、2023年末、2022年末期末存货余额/在手订单分别为66.11%、76.06%、54.84%[27] 应付票据 - 2022年末公司应付票据较2021年末增加14010.13万元，同比增长106.79%[6] - 2023年末较2022年末应付票据减少12009万元[29] - 2024年3月31日、2023年12月31日、2022年12月31日应付票据合计分别为13258.26万元、15120.57万元、27129.57万元[31] 现金流 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2500.94万元，2022年全年为12305.01万元[6] - 最近三年前三季度经营现金流净额合计分别为 - 936.32万元、 - 2500.94万元、 - 4645.75万元[37] - 最近三年第四季度经营现金流净额分别为13478.75万元、14805.95万元、6002.81万元[37] 毛利率 - 报告期各期公司毛利率分别为37.48%、39.41%和42.69%，呈上升趋势[6] - 2022 - 2024年1 - 3月射频同轴连接器件毛利率分别为41.08%、44.35%、37.48%，占比分别为50.04%、55.82%、48.97%[43] - 2022 - 2024年1 - 3月射频同轴电缆组件毛利率分别为38.14%、38.28%、32.47%，占比分别为49.96%、44.18%、51.03%[43] - 2022 - 2023年公司综合毛利率分别为39.41%和41.51%，呈上升趋势[43] - 2022年公司综合毛利率较2021年上升1.93%[44] - 2023年公司综合毛利率较2022年同期上升2.10%[44] 订单情况 - 2024年3月31日、2023年末、2022年末在手订单金额分别为19259.71万元、17206.00万元、31091.12万元[24] - 2022年末在手订单较2021年末增长12.80%[27] - 2023年末在手订单较2022年末下降44.66%[28] 其他数据 - 2024年1 - 3月、2023年度、2022年度当期回款占比分别为38.41%、79.09%、71.98%[21] - 2022 - 2023年华为应收账款回款覆盖占期初及本期新增款项比例均超70%[20] - 2023年和2022年发函金额分别为69606.06万元和70160.98万元，发函比例分别为85.39%和86.78%[50] - 2023年和2022年回函比例分别为41.82%和34.80%[50] - 2023年和2022年细节测试可确认交易占比分别为66.50%和66.59%[51] - 报告期内银行承兑汇票保证金占应付银行承兑汇票的比例分别为34.44%、44.00%、24.53%[34] - 2022年第四季度销售商品、提供劳务收到的现金差异率为0.17%[41] - 2022年第四季度收到其他与经营活动有关的现金差异率为1.31%[41] - 2022年第四季度经营活动现金流入小计差异率为0.10%[41] - 2022年第四季度购买商品、接受劳务支付的现金差异率为3.59%[41] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额差异率为2.07%[41] 产品周期 - 防务产品生产周期30 - 40天，发货周期10 - 40天，整体周期40 - 80天；民品生产周期20 - 30天，发货周期3 - 15天，整体周期23 - 45天[25]

证券代码：835640 公司简称：富士达 中航富士达科技股份有限公司 与 中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件第二轮审核 问询函回复 保荐机构（主承销商） （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年九月 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25 日出的《关于中航富士达科技股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉，中航 富士达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"公司"、"发行人"或"申请人"） 已会同中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"发行人律师"）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会 计师"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下， 请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与《募集说明书（修订稿）》 中的简称或名词释义一致。本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能 存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 | 黑体 | 问询函所列问题 | | -- ...

募资与发行 - 公司向特定对象发行股票募集资金规模从不超过35,000.00万元调整为不超过30,000.00万元[7][13][114][115][164][166][167] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超过50.00%[7][98][105][140] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期期末经审计每股净资产[9][10][108][134] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过56,318,400股[11][111] - 本次发行特定对象中部分股份限售期为36个月，其余为6个月，若监管政策调整将相应调整[17] 资金用途 - 航天用射频连接器产能提升项目拟投入募集资金20,000.00万元[13][16][166][167][169] - 富士达射频连接器研究院建设项目拟投入募集资金8,000.00万元[13][16][166][167][169] - 原补充流动资金拟投入7,000.00万元，调整后为2,000.00万元[13][16][116][166][167] 股权结构 - 本次发行前公司总股本为187,728,000股[17][145] - 本次发行前航空工业集团通过中航光电持有公司46.64%股权，为实际控制人[17][145] - 本次发行后控股股东中航光电持有公司股份仍不低于46.64%，实际控制人仍为航空工业集团[17][145] 市场数据 - 全球连接器规模从2011年的489亿美元增长到2023年的819亿美元，复合增长率达4.39%[46] - 2011 - 2023年我国连接器市场规模复合增长率达6.84%，高于全球同期的4.39%[46][48][90] - 2023年我国连接器市场规模约为250亿美元，约占全球市场份额30.51%[48] 技术标准 - 截至2024年3月31日，公司参与制、修订IEC国际标准16项（主导14项，参与2项），其中13项已发布[62] - 截至2024年3月31日，公司共制、修订国家标准10项（主导6项，参与4项），均已发布[62] - 截至2024年3月31日，公司制、修订国家军用标准22项（主导10项，参与12项），其中19项已发布[62] - 截至2024年3月31日，公司参与制、修订通信行业标准3项（参与修订1项，参与制定2项），均已发布[62] 产品数据 - MQ4、MQ5多通道射频连接器由公司与中国移动联合开发，已取得专利授权并被选为5G多通道连接器方案[78] - 1.85mm系列产品工作频率可达65GHz[79] - 2.4mm系列可在频率高达50GHz时实现单模传输[79] - 2.92mm系列工作温度范围可达 - 55°C～+165°C[79] - MBM系列适用于频率高达13GHz的射频连接[79] - SSMP系列可在轴向漂移+/-0.20mm，径向偏移直径在0.5mm范围内保持可靠连接[80] - 3SMP系列可在DC～80GHz的频带内使用[80] - 宇航用柔性电缆组件抗辐照性能可达100Mrad(Si)[84] - 宇航用半刚性大功率电缆组件可实现180W（@2GHz）的功率传输[84] - 宇航用低互调柔性电缆组件可实现功率150W（@3.5GHz）的使用[84] - 经济型测试电缆组件屏蔽效果为 -75dB，适用温度范围 -55℃~200℃[84] - AFJ系列宇航轻量化低损稳相射频同轴电缆比同类型电缆轻25%左右[86] - AFT系列宇航半刚电缆同比常规半刚电缆降低插损约20%[86] - 稳相电缆传输速率高达83%，FFG系列低损耗稳相电缆传输效率为77%，FSF系列半柔电缆屏蔽层镀锡后覆盖率接近100%[87] - FGN超高温电缆可分别在375℃、500℃高温环境中可靠工作[87] 项目数据 - 截至2024年3月31日，富士达产业基地二期项目建设累计投入13,757,225.67元[147] - 航天用射频连接器产能提升项目总投资20000万元，实施周期为2年，达产后航天用射频同轴连接器预计新增产能300,000只/年，航天用射频同轴电缆组件预计新增产能31,000根/年[166][167][169][170][184] - 富士达射频连接器研究院建设项目总投资8000万元，实施周期2年[166][167][169][189][196][197] 关联交易与财务 - 2024年1 - 3月中航光电销售商品/提供劳务关联交易金额为1051.47万元，2023年度为5998.69万元[125] - 2023年度中航工业集团财务有限公司西安分公司存款利率范围为0.21% - 0.35%，期初余额9076.14万元，存入金额4253.51万元，取出金额13329.65万元[127] - 2023年度中航工业集团财务有限公司西安分公司贷款额度7000.00万元，贷款利率范围3.20% - 3.55%，期初余额3600.00万元，还款金额3600.00万元[130] - 2023年度及2024年1 - 3月中航工业集团财务有限公司授信总额为7000.00万元[131] - 2020 - 2023年分别使用闲置募集资金补充流动资金5,000万元、7,000万元、4,000万元、0元[151][152][153][154] - 2020 - 2022年分别计划使用不超过1亿元、7,000万元、7,000万元闲置募集资金进行现金管理[155][156][158] - 2022年4月13 - 27日现金管理超出额度1,000万元，占上个会计年度经审计净资产的1.51%[158][161] - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额12,302,178.33元[147] - 截至2024年3月31日，累计以票据支付并到期置换6552.29万元[160]