一、基本情况 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第七届董事会第二十次会议，并于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于新增公司经营范围的议案》和《关于修订<公 司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编 号：2023-072）和《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-075），及 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/）披露 的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-087）和《中航富 士达科技股份有限公司章程》（公告编号：2023-088）。 二、工商变更登记情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-091 中航富士达科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-090 中航富士达科技股份有限公司 持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告 持股 5%以上的股东吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京银河鼎发 创业投资有限公司及其一致行动人北京银河吉星创业投资有限责任公司保证公告内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 股东名称 | | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | | | （%） | | （%） | | 吉林省国家汽车电子产业 | 12,519,179 | 6.67% | 10,850,244 | 5.78% | | 创业投资有限责任公司 | | | | | | 北京银河鼎发创业投资有 | 10,594,800 | 5.64% | 10,275,092 | 5.47% | | 限公司 | | | | | | 北京银河吉星创业投资有 | 713,846 | 0.38% | 582,481 | ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-089 中航富士达科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 份来源 | | 吉林省国家汽车电子 产业创业投资有限责 | 持股 | 5%以上 | 11,119,161 | 5.92% | 北交所上市 | | 任公司 | | 股东 | | | 前取得 | | 北京银河吉星创业投 | 持股 股东的一致 | 5%以上 | 582,481 | 0.31% | 北交所上市 | | 资有限责任公司 | 行动人 | | | | 前取得 | 二、 减持计划的实施进展 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持计划时间已过半，以上股东尚未实施减持，符合已披露的减持计划， 不会对公司 ...

中航富士达科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-089 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 份来源 | | 吉林省国家汽车电子 产业创业投资有限责 | 持股 5%以上 | 11,119,161 | 5.92% | 北交所上市 | | 任公司 | 股东 | | | 前取得 | | 北京银河吉星创业投 | 持股 5%以上 | | | 北交所上市 | | 资有限责任公司 | 股东的一致 | 582,481 | 0.31% | 前取得 | | | 行动人 | | | | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | | ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-088 中航富士达科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 表决情况：同意股数 137,614,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为确立中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责 透明、协调运转、有效制衡的公司法人治理机制，完善公司法人治理结构，建设 中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-087 中航富士达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 137,614,962 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,479 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 二、议案审议情况 公司经研发储备及能力建设，具备生产 HTCC（高温共烧）陶瓷基板、陶 瓷管壳等能力，根据国 ...

上海市锦天城(西安) 律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会律师见证的 法律意见书 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 西安市高新区丈八一路10号中铁西安中心32层 电话:029-89840840 邮编: 710065 上海市锦天城(西安) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(西安) 律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 2023年 11月 10日上午 9 点,中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公 司")召开 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦 天城(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈 维律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《中航富士 达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-088 中航富士达科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 表决情况：同意股数 137,614,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为确立中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责 透明、协调运转、有效制衡的公司法人治理机制，完善公司法人治理结构，建设 中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-087 中航富士达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的 批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 137,614,962 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的 ...

上海市锦天城(西安) 律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会律师见证的 法律意见书 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城(西安) 律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(西安) 律师事务所关于 中航富士达科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会 律师见证的法律意见书 致:中航富士达科技股份有限公司 2023年 11月 10日上午 9 点,中航富士达科技股份有限公司(以下简称"公 司")召开 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),上海市锦 天城(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派梁建明、陈 维律师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《中航富士 达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法 律意见书。 地址: 西安市高新区丈八一路10号中铁西安中心32层 电话:029-89840840 邮编: 710065 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法 ...