证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-079 中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受 公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和 ...

第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-073 中航富士达科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 依据《上市 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-080 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 注：公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 1 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-078 中航富士达科技股份有限公司审计与风控委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<审计与风控委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会议事规则 第五条 审计与风控委员会设主任一名，由独立董事委员中的会计专业人 士担任（如有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定一名独 立董事委员担任）。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"），作为负责公司内、 外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计与风控委员会规范 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-071 中航富士达科技股份有限公司 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 注：公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 26 日 15:00—2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日收 到国务院国有资产监督管理委员会《关于中航富士达科技股份有限公司非公开发 行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2023]473 号），主要内容如下： 原则同意本次非公开发行不超过 5631.84 万股 A 股股份，募集资金不超过 3.5 亿元的总体方案，同意中航光电科技股份有限公司（CS）以不超过 3 亿元现 金参与认购。 公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经董事会审议通过，尚需经股 东大会审议批准，经北京证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可 实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股 股票相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。本次发行能否获得上 述批准或注册以及最终获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-072 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-071 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 注：公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 26 日 15:00—2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-072 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日收 到国务院国有资产监督管理委员会《关于中航富士达科技股份有限公司非公开发 行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2023]473 号），主要内容如下： 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票获得国资委批复的公告 原则同意本次非公开发行不超过 5631.84 万股 A 股股份，募集资金不超过 3.5 亿元的总体方案，同意中航光电科技股份有限公司（CS）以不超过 3 亿元现 金参与认购。 公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经董事会审议通过，尚需经股 东大会审议批准，经北京证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后方可 实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股 股票相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。本次发行能否获得 ...

调研基本情况 - 调研时间：2023年9月14日至15日 [2] - 调研地点：公司四楼会议室 [2] - 调研机构：共9家（中泰证券、天弘基金等） [2] - 接待人员：总经理付景超、董事会秘书鲁军仓 [2] 股票发行与产能规划 - 定向增发进展：正在有序推进中 [3] - 产能规划：拟建设生产科研楼承接航天用射频连接器产能提升项目（前次募投项目已储备"十四五"产能空间） [4] - 产能影响因素：场地建设时长、设备采购周期、人员技能储备、供应链保障 [5] 研发与产品布局 - 研发投入占比：近年保持在营业收入7%-8% [7] - 研发团队扩张：成立富士达研究院并设立异地研发中心，扩充专业化队伍 [6] - 新产品方向：集成类/天线类/测试类/低成本类产品，重点布局商业卫星/车载领域 [6] 市场竞争力 - 核心业务：射频同轴连接器/电缆组件/射频电缆的研发生产销售 [8] - 市场策略：深耕防务市场，拓展民品/国际市场，聚焦新领域开发新客户 [8] - 竞争优势：提供一体化解决方案，以客户需求为导向持续技术创新 [8]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-070 中航富士达科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日至 15 日接待了 9 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 15 日 调研地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中泰证券、天弘基金、晨鸣资管、兼济资管、广发证券、中信证 券、华夏基金、开源自营、西部信托 上市公司接待人员：总经理付景超、董事会秘书鲁军仓 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司本次向特定对象发行股票事项的进展情况。 回答：公司本次向特定对象发行股票事项目前正在有序推进中，如有重大进 展公司将按相关规则的要求及时予以披露，请关注公司后续进展公告。 问题 2：公司本次向特定对象发行股票事项的产能规划情况。 回 ...