1 | 容。 | 拟讨论的事项需要全体独立董事过 | | --- | --- | | 拟讨论的事项需要独立董事发表 | 半数同意以及独立董事专门会议审议 | | 意见的，发布股东大会通知或补充通知 | 的，发布股东大会通知或补充通知时将 | | 时将同时 披露独立董事的意见及理 | 同时披露全体独立董事过半数同意以 | | 由。 | 及独立董事专门会议审议情况。 | | 股权登记日与会议日期之间的间 | 股权登记日与会议日期之间的间隔 | | 隔应当不多于 7 个交易日。股权登记日 | 应当不多于 7 个交易日。股权登记日一 | | 一旦确认，不得变更。 | 旦确认，不得变更。 | | 第八十八条 董事、监事的候选人名单 | 第八十八条 董事、监事的候选人名单以 | | 以提案的方式提请股东大会表决。董 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 事、监事提名的方式、程序为： | 董事、监事提名的方式、程序为： | | （一）董事候选人由董事会、单独或者 | （一）董事候选人由董事会、单独或者 | | 合并持有公司发行在外有表决权股份 | 合并持有公司发行在外有表决权股份 | | 5%以上的股东提名后，提交股东 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-073 山东数字人科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于聘任魏昱先生为公司数字人研究院经理并认定为高级管 理人员》的议案 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经总经理提名，经第三届董事会第十四次会议表决通过。 （三）新任董监高人员履历 魏昱，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学计 算机科学与技术专业，博士研究生学历。2012 年 12 月至 2015 年 7 月，就职于股份公 司前身易创电子，任研发副经理；2015 年 8 月至 2020 年 3 月，任数字人研发中心副总 监；2020 年 3 月至 2021 年 8 月，任数字人研究院经理；2021 ...

山东数字人科技股份有限公司 2023 年前三季度业绩预 告公告 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未 经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年第三季度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期（单位：万 | | 上年同期（单位：万 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 元） | | 归属于上市公司股东的净 | | 1343.16 | -1,232.27 | | 利润 | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 2023 年 ...

山东数字人科技股份有限公司 证券代码:835670 证券简称:数字人 公告编号:2023-051 关于回复北京证券交易所2023年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对山东数字人科技股份有限公司的半年 报问询函》(半年报问询函〔2023〕第 002 号)(以下简称"《问询函》")，公司对 问询函所述问题进行认真讨论、核查与落实,并逐项进行了回复说明(除另有标注 外,本回复的金额单位为人民币万元)。具体内容如下，请予以审核： 一、关于应收账款 本期期末，你公司应收账款账面余额 4,641.78 万元，较上期期末增加 13. 20%; 应收账款计提坏账准备 1,405.47 万元,期末账面价值 3,236.31 万元。公司前五大 应收账款对象期末余额合计 2,912.27 万元,计提坏账 793.38 万元。其中，你公司 ...

关于对山东数字人科技股份有限公司的 半年报问询函 半年报问询函【2023】第 002 号 山东数字人科技股份有限公司（数字人）董事会： 我部在对你公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1 2、关于存货 你公司期末存货账面余额 2,543.22 万元，同比增加 74.96%。其中，发 出商品账面余额 999.39 万元，较上期增加 937.48 万元，未计提跌价准备。 请你公司： 1、关于应收账款 本期期末，你公司应收账款账面余额 4,641.78 万元，较上期期末增加 13.20%；应收账款计提坏账准备 1,405.47 万元，期末账面价值 3,236.31 万元。公司前五大应收账款对象期末余额合计 2,912.27 万元，计提坏账 793.38 万元。其中，你公司对第一大应收账款对象国药控股重庆泰民医药 有限公司（下称"国药泰民"）的款项 1,535.89 万元长期未收回，且本期 将其欠款的坏账准备计提方式调整为单项计提，计提比例为 30%。 请你公司： （1）逐项列示前五大应收账款对象的情况，包括但不限于交易内容、 业务背景、销售金额及占比、账龄、逾期情况、期后回款情况，说明逾期 原因及 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-050 山东数字人科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所2023年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月22日收到北京证 券交易所上市公司管理部下发的《关于对山东数字人科技股份有限公司的半年报问 询函》(半年报问询函【2023】第002号)(以下简称"《问询函》")，现将《问询函》 内容公告如下： 山东数字人科技股份有限公司（数字人）董事会： 1、关于应收账款 本期期末，你公司应收账款账面余额 4,641.78 万元，较上期期末增加 13.20%； 应收账款计提坏账准备 1,405.47 万元，期末账面价值 3,236.31 万元。公司前五大 应收账款对象期末余额合计 2,912.27 万元，计提坏账 793.38 万元。其中，你公司 对第一大应收账款对象国药控股重庆泰民医药有限公司（下称"国药泰民"）的款项 1,535.89 万元长期未收回，且本期 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-050 山东数字人科技股份有限公司（数字人）董事会： 1、关于应收账款 本期期末，你公司应收账款账面余额 4,641.78 万元，较上期期末增加 13.20%； 应收账款计提坏账准备 1,405.47 万元，期末账面价值 3,236.31 万元。公司前五大 应收账款对象期末余额合计 2,912.27 万元，计提坏账 793.38 万元。其中，你公司 对第一大应收账款对象国药控股重庆泰民医药有限公司（下称"国药泰民"）的款项 1,535.89 万元长期未收回，且本期将其欠款的坏账准备计提方式调整为单项计提， 计提比例为 30%。 请你公司： （1）逐项列示前五大应收账款对象的情况，包括但不限于交易内容、业务背 景、销售金额及占比、账龄、逾期情况、期后回款情况，说明逾期原因及相关催收 工作开展情况； （2）结合收入确认政策、国药泰民应收款项的形成原因、发生时间、是否具 有商业实质、相关客户资信及催收工作等的情况进行说明，说明前期对国药泰民的 1 山东数字人科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所2023年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

公司业绩与研发 - 2023年上半年公司研发费用为1,026.33万元 [6] - 截至报告期末，公司拥有14项发明专利和69项著作权 [6] 国际市场开拓 - 公司国际业务呈现上升态势，产品已在埃及、泰国、美国等国家的院校成功应用 [3] - 2021年1月，公司研发的“高清数字人虚拟解剖台”和“高清断层3D打印模型”通过专家鉴定，分别达到“国际先进水平”和“国际领先水平” [3] 云平台项目 - 云平台项目已完成产品开发，正在进行系统测试 [4] - 该项目旨在优化商业模式，计划按年度、按产品、按模块收取服务费，实现从卖产品到卖服务的转型升级 [4] 行业竞争与产品优势 - 医学教育信息化行业竞争激烈，公司产品在仿真度、清晰度方面具有较高优势，符合解剖学、形态学虚拟仿真教学要求 [5] - 公司产品辅以异形投影、VR/AR等技术手段，技术含量较高，在细分行业内具备竞争优势 [5] 股价与资本运作 - 公司股价波动受宏观经济、行业政策、市场情绪、经营业绩等多种因素影响 [6] - 公司认为核心在于提升企业盈利能力，用良好的业绩回报投资者 [6] 新客户开拓 - 公司主要产品包括数字人解剖系统、形态学教学系统及数字化实验室整体解决方案，应用于医学教育、临床医疗及生命科教领域 [7] - 公司致力于满足医学院校及医疗机构在教学及培训过程中对数字化、信息化的需求 [7]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-049 山东数字人科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 （一）活动时间、地点 本次半年度报告业绩说明会于2023年9月19日（星期二）15:00-17:00采用网络方 式举行。投资者通过登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与 本次半年度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 （三）上市公司接待人员 公司董事长：徐以发先生 公司副董事长、总经理：李庆柱先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：李相东先生 1 公司董事、财务总监：孔祥惠女士 安信证券保荐代表人：柴柯辰先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过宣传片播放、总经理致辞、半年报视频解读 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-048 山东数字人科技股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 2023 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《山东数字人科 技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-045)，为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15：00-17：00。 2023 年 ...