制度审议 - 2024年12月25日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 信息采集 - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖官网、公众号等载体[6][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则明确[9][10] - 一般舆情董秘办处置，重大舆情工作组决策[13] 保密与施行 - 相关人员对舆情负有保密义务[16][17] - 制度自董事会审议通过之日起施行[19]

综合授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超40亿元，担保额度不超40亿元[2] - 综合授信及担保有效期一年，授信额度可循环使用[3] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额4.04亿元，占经审计净资产比例为30%[14] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[14] 其他 - 本次交易不构成关联交易[4] - 保荐机构对公司本次预计担保事项无异议[11]

独立董事任职条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东任职[3] - 近12个月未在相关企业任职[4] - 近36个月无证券期货违法处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或多次通报批评[5] - 兼任境内独董不超三家，连续任职不超六年[5] - 具有注会资格或相关职称、学位[5] 独立董事任职限制 - 过往连续12个月未亲出席超半数董事会会议不得担任[6] - 过往任期届满前被提前免职不得担任[6] - 近36个月受其他部门处罚不得担任[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名张晓峰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2024年12月27日发布独立董事提名人声明与承诺[9] 任职要求 - 独立董事候选人持股、亲属、任职等多方面有合规要求[5][7]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-110 唐山海泰新能科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "海泰新能"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 的规定和《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可 ...

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"公开发行股票并在北交所上市"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对海泰新能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股 （不含超额配售），发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总 额为487,088,629.4元，募集资金净额为443,015,112.2元，到账时间为2022年7月 29日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账 时间为2022年9月7日。 二、募集资金使用情况 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 ...

综合授信与担保 - 2025年度拟申请综合授信额度不超40亿，担保额度同[2] - 综合授信及担保有效期一年，额度可循环使用[5] - 综合授信用于多种贷款及贸易融资，实际金额以发生为准[2] 审议情况 - 2024年12月25日董事会审议相关议案全票通过[6] - 事项经独立董事会议通过，尚需股东大会审议[6] 授权安排 - 董事会提请授权董事长确定融资、担保事项并签文件[5] - 授权董事长调整公司与子公司间额度使用[5] 保荐意见 - 保荐机构认为担保披露合规，对事项无异议[7]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集[4] - 会议于2025年1月15日下午2点现场召开，网络投票1月14 - 15日[6][7] - 股权登记日为2025年1月9日[8] - 会议地点为公司办公楼一楼会议室[10] 审议事项 - 拟变更2024年度会计师事务所[11] - 董事会换届选举，提名非独立董事和独立董事候选人[12] - 预计2025年度日常性关联交易[13] - 公司及控股子公司2025年度申请综合授信额度及担保事项[13] 其他信息 - 议案（二）（三）为累积投票议案[14] - 议案（二）（三）（四）对中小投资者单独计票[14] - 议案（四）有关联股东回避表决[14] - 登记时间为1月15日下午1:30 - 2:00，地点为办公楼一楼会议室[16] - 会议联系人刘士超，电话0315 - 5051825、15033471559，邮箱liushichao@htsolargroup.com [17]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识等条件[2] - 任职资格需符合《公司法》等法律法规要求[3] - 应具备独立性，无特定关联任职情形[3] - 无《公司法》规定不得担任董监高情形等不良纪录[4] 独立董事限制情形 - 近36个月有证券期货违法等处罚不得担任[5] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超6年[5] - 过往任职出席会议不达标不得担任[5]

独立董事提名 - 彭慈华被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识等条件且有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法规规定[3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[3][4] 限制情形 - 近36个月违法受罚等人员不得担任[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 后续处理 - 任职后不符条件将按规定辞职[7]