人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[1] - 2022年末注册会计师人数为1061人[1] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额（经审计）为312,240.00万元[1] - 2022年审计业务收入（经审计）为251,825.00万元[1] - 2022年证券业务收入（经审计）为120,336.00万元[2] 用户数据 - 2022年度上市公司审计客户家数为248家[2] 重要会议 - 2023年4月19日召开第三届董事会第十六次会议[2] - 2023年5月10日召开2022年年度股东大会[2] 报告发布 - 2024年4月29日发布报告[5]

公司治理 - 2023年董事会会议召开10次，股东大会召开5次[4] - 2023年度完成独立董事、董事、监事补选，聘任高级管理人员[18] - 2023年度独立董事参加培训提升履职能力[20] 财务相关 - 2023年11月2日归还11407.50万元至募集资金专用账户[14] - 实施2022年度利润分配方案，每10股派1.7元现金[15] - 续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[17] 项目变更 - 2023年10月27日将项目变更为“10GW TopCon高效光伏电池项目”[14] 未来展望 - 2024年公司希望经营更稳健、盈利能力增强[22] 其他事项 - 2023年6月19日通过股份回购方案用于股权激励或员工持股计划[19] - 预计2023年度发生日常性关联交易[12] - 预计2023年度为全资子公司提供担保[13]

募集资金情况 - 公司发行价格9.05元/股，发行股数61,895,240股，实际募集资金总额560,151,922元，净额510,597,896.23元[2] - 2023年实际支付募集资金71,652,461.96元，累计支付139,528,450.37元[3] - 2023年募集资金专户利息收入（扣除手续费净额）为5,304,226.98元，累计为7,749,937.54元[4] - 报告期内收到公司归还上期“闲置募集资金暂时补流”金额114,075,000元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为384,612,015.02元[4] 资金使用情况 - 2022年同意使用募集资金置换“偿还银行贷款”募投项目下6500万元自筹资金[8] - 2022年累计使用11407.5万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月2日全部归还[10] - 2023年12月29日同意将不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至年底未使用[11][12] 项目变更情况 - 2023年决定终止原“1000MW高效光伏组件研发及产业化项目”，变更为“10GW TopCon高效光伏电池项目”，拟使用募集资金1亿元[16] - 截至2023年12月31日，变更后募投项目处于办理前置审批手续阶段，尚未投入募集资金[17] 项目投入情况 - 本报告期投入募集资金总额为71,652,192.58元[1] - 变更用途的募集资金总额为100,000,000.00元，比例为19.58%[1] - 已累计投入募集资金总额为139,514,310.43元[1] - 2GW高效HJT组件研发及产业化项目调整后投资总额300,000,000.00元，本报告期投入66,767,315.28元，截至期末累计投入66,767,315.28元，投入进度22.26%[1] - 研发实验中心扩建项目调整后投资总额50,000,000.00元，本报告期投入4,884,877.30元，截至期末累计投入6,356,467.30元，投入进度12.71%[1] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额65,000,000.00元，截至期末累计投入65,000,000.00元，投入进度100.00%[1] - 补充流动资金项目调整后投资总额1,390,527.85元，截至期末累计投入1,390,527.85元，投入进度100.00%[1]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-055 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 391,702,116.61 元，母公司未分配利润为 394,961,448.14 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 309,476,200 股，根据扣除 回购专户 4,000,000 股后的 305,476,200 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 67,204,764 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-056 唐山海泰新能科技股份有限公司 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 2023 年度独立董事述职报告（王荣前） 王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学 位，注册会计师。1989年7月至1991年8月任核工业262地质大队助理工程师； 1991年9月至1994年6月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994年7月至1997 年12月任北新建材股份有限公司技术员；1998年1月至2000年12月任中才会计师 事务所项目经理；2001年1月至2007年12月任天华会计师事务所高级经理； ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-061 唐山海泰新能科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 66 万元，本期审计收费 75 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭慈华） 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。 2002年5月至2007年5月任《集成电路应用》杂志社编辑；2007年6月至2011年7 月任上海市太阳能学会理事长助理；2011年7月至2015年6月任上海市太阳能学 会办 ...

人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[1] - 2022年末注册会计师人数为1061人[1] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[1] 业绩数据 - 2022年收入总额为312240.00万元[1] - 2022年审计业务收入为251825.00万元[1] - 2022年证券业务收入为120336.00万元[1] - 2022年度上市公司审计客户家数为248家[1] 审计相关 - 公司聘请天职国际为2023年度审计机构[1] - 2023年4月19日董事会及5月10日股东大会通过续聘议案[3] - 公司评估认为天职国际胜任审计工作[5]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会，2024年4月29日通过召开议案[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议2024年5月21日十点召开，网络投票2024年5月20 - 21日[5][6] 参会资格与登记 - 2024年5月15日股权登记日，在册普通股股东有权出席[7][8] - 登记时间2024年5月21日9:30 - 10:00，地点公司一楼会议室[21] 审议议案 - 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案[10][11] - 议案八对中小投资者单独计票[20] 授权委托 - 可授权他人出席并表决，未指示受托人可自行投票[27][28] - 授权委托书复印或自制有效，法人须盖章[29]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月29日以现场及通讯方式召开，4月19日发出通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][9][11][12][14][15][16][17][18] 议案审议 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][11][12][14][15][18] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[8][16][17] 公司情况 - 2023年度未发生控股股东等资金占用情况[6] - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[17] - 编制《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》[11][12] - 2023年度利润分配方案详见2024年4月29日公告[13] - 独立董事2023年度述职报告详见相关公告[15] - 制定2024年度董事、高管薪酬方案，尚需提交股东大会审议[19] 后续安排 - 董事会拟于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[24]