权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月21日股东大会通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润391,702,116.61元[2] - 本次派发现金红利67,204,764.00元[2] - 以305,476,200股为基数，每10股派2.2元现金[3] - 按总股本折算每股现金红利为0.2171565 [6] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月25日，除权除息日为2024年6月26日[7] - 委托代派现金红利于2024年6月26日划入股东账户[8] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.44元[4] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.22元[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，每10股派发1.98元[5]

担保事项 - 公司为内蒙古永晟4240.3万元融资租赁业务提供100%连带责任保证担保[2] - 少数股东聂海朋为海泰新能提供《保证合同》项下10%的连带责任保证反担保[2] 授信额度 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超350000万元[3] 子公司情况 - 内蒙古永晟注册资本10000万元，海泰新能持股90%[4] - 2024年4月30日其资产总额25201.28万元，资产负债率66.09%[5]

担保情况 - 为内蒙古永晟4240.3万元融资租赁业务提供100%连带责任保证担保[2] - 少数股东聂海朋提供10%连带责任保证反担保[2] - 为全资子公司担保金额1.53亿元，实际担保余额1.3亿元[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额20025.58万元，占比15%[18] 授信与融资 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超过35亿元[5] - 融资租赁合同租赁期限18个月，租赁物残值转让费100元[9] 子公司情况 - 内蒙古永晟注册资本1亿元，海泰新能持股90%[7][8] - 2024年4月30日内蒙古永晟资产总额25201.28万元[8] - 2024年4月30日内蒙古永晟净资产8545.63万元，资产负债率66.09%[9]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-076 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权公司董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （四）拟用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 30,000,000 元，不超过 50,400,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 2,500,000 股- 4,200,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.8078%-1.3571%，资金来源为自有资金。 具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议 ...

经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保事项涉及的金额在 2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计公司2024年度申请综合授信及担 保额度的议案》中授权公司董事长确定具体融资、担保事项并签署与融资、担保相 中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 为全资子公司融资租赁业务提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对海泰新能为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司全资子公司海泰新能朔州有限公司 （以下简称"海泰朔州"）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称"融和租 赁"）开展融资租赁业务，海泰朔州用自有的部分生产设备以售后回租方式向融 和租赁融资人民币2,300万元 ...

融资情况 - 海泰朔州以售后回租方式向融和租赁融资2300万元，期限24个月[2] - 公司2024年度拟申请综合授信额度不超35亿元[4] 财务数据 - 2024年4月30日海泰朔州资产总额10688万元，负债率50.87%[6] - 2024年1 - 4月海泰朔州营收4903万元，净利润206万元[6] 担保情况 - 截至目前为全资子公司担保1.3亿元，本次担保2300万元[4][5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额20025.58万元，占比15%[13] - 公司为子公司银行借款担保余额13000万元[13] - 子公司海泰电力为公司业务担保余额7025.58万元[13][14]

股东大会情况 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份120,520,621股，占比39.4534%[4] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份1,500股，占比0.000491%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[4] 议案表决结果 - 多个议案同意股数120,519,121股，占比99.998755%[16][19] - 多个议案反对股数1,500股，占比0.001245%[16][19] - 多个议案弃权股数0股，占比0%[16][19] - 《2023年度利润分配方案议案》同意票数140,000，比例98.939929%[20] - 《2023年度利润分配方案议案》反对票数1,500，比例1.060071%[20] - 《2023年度利润分配方案议案》弃权票数0，比例0%[20] 未来计划 - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[16] - 制定2024年度董事、高管薪酬方案[16] - 制定2024年度监事薪酬方案[19] 合法性 - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[20][21]

股东大会信息 - 2024年4月29日发布2023年年度股东大会通知公告[5] - 2024年5月21日上午10:00召开股东大会[6] - 11人出席，代表120,520,621股，占比39.4534%[7] - 审议通过12项议案[12] - 对中小投资者投票单独统计[14]

公司基本信息 - 证券代码 835985，证券简称海泰新能，公告编号 2024 - 073 [1] - 2024 年 5 月 8 日通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 [2] - 参会人员包括投资者、公司董事长王永等公司人员及保荐代表人王改林 [2] 财务相关 - 2023 年公司毛利率为 14.39%，较上年同期上升 8.47 个百分点，原因是固定价格订单履约好且原材料电池片价格下降，成本端降幅高于销售端 [3][6] - 2024 年一季度净利润增加，原因是订单毛利空间扩大和享受税收优惠计入其他收益 [3] - 2023 年少数股东损益出现负数，公司将按新《公司法》完善机制保障少数股东权益 [3] - 2023 年度公司外销收入 6.28 亿，毛利率 12.3% [15] 行业趋势 - 2024 年光伏行业将保持增长，技术创新是主要驱动力，电站建设向智能化、数字化发展，产业链上下游合作更紧密，制造注重环保和可持续发展，但面临市场竞争加剧和产能过剩风险 [4] 业务进展 - 2024 年将完成山西朔州项目并网，推进玉田与曹妃甸光伏电站项目落地，带动组件销量增长，探索户用光伏电站开发推广模式 [5] - 安徽滁州 10Gw 电池片项目已取得部分前置审批手续，尚有部分在办理中 [8] - 已取得康保 - 曹妃甸氢气长输管道项目的投资备案证，后续需办理环评等前置审批程序 [15] 发展规划 - 2024 年管理层将抓住政策利好，加大研发投入，提高海外市场占比，利用产业链上下游联动优势提高核心竞争力 [7] - 公司坚持创新、发展、人才三大战略，以“市场全球化、管理数字化、业务平台化”为指导思想，打造以“组件制造 + 电站”为主，支架、储能等为辅，向电池片制造和氢能产业发展的企业 [9] 市场与营销 - 2023 年在荷兰、南非、巴基斯坦等设立营销门店线下营销，利用海外线上渠道拓展业务，维护存量客户 [12] - 2024 年加快开拓南美、非洲以及东南亚市场，将出口作为主要销售推广方向，在多地设立销售公司和门店，发挥海外仓库优势 [12] 技术研发 - 公司在 N 型 TOPCON 组件技术多方面投入，2023 年推出基于 M10 硅片尺寸的 N 型 TOPCON 组件新品，在 182R 和 210R 尺寸产品研发紧跟市场，与多单位合作研发，储备下一代技术 [11] - 研发投入统计口径包括人工成本、试验成本和相关费用，具体归集有职工薪酬、原材料消耗、仪器设备折旧、水电费等 [14] 其他问题 - 二级市场股价受多重因素影响，公司将提升盈利能力回馈股东，有相关措施会及时披露 [10] - 公司权益分派方案已通过董事会审议，需提交股东大会审议，届时披露公告 [13] - 公司应对光伏技术替代风险的措施是进行技术革新，加强人员培训，洞察新技术 [16] - 公司 2023 年获国家级绿色工厂称号，未来将完善绿色制造和服务体系，践行绿色发展 [16]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-071 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 公司董事长：王永 公司副总经理：侯鹏 公司财务负责人：于平 公司董事会秘书：刘士超 公司保荐代表人：王改林 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 ...