换届事宜 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2024年12月25日审议换届相关事宜[2] - 换届需2025年第一次临时股东大会通过，通过前第三届董事会继续履职[7] 董事提名 - 提名王永等5人为董事，任期三年，持股比例从0.0452% - 38.4521%不等[2][3][4] - 提名张晓峰等3人为独立董事，任期三年或至2027年2月21日，均持股0%[4]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-106 唐山海泰新能科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务；上期审计收费 75 万元，本期审计收费 75 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人 ...

会议情况 - 董事会会议于2024年12月25日召开，8位董事全部出席或授权出席[2][3] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议，部分无需[5][6][7][10][11][12][13][14][16] 备查文件 - 包含公司第三届董事会相关会议决议[18] 落款日期 - 董事会落款日期为2024年12月27日[19]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月25日在公司会议室召开[4] - 2024年12月19日以邮件方式发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 四项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8] - 三项议案尚需提交股东大会审议[5][6][7]

独立董事候选人任职条件 - 王荣前需符合具备上市公司运作知识等四项条件[2] - 任职资格需符合多项法律法规及北交所业务规则要求[3] 独立性限制 - 特定持股及关联人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不符条件[4] 不良纪录限制 - 36个月内受处罚或批评人员有不良纪录[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 需具备丰富会计知识和注册会计师资格[5] - 过往未出席会议超半数人员不符条件[6]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-107 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 | | 发生金额差异较大的 | | | | | | 际发生金额 | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | 40,000,000 | | 9,277.7 | | 受市场影响，2024 年该 | | 燃料和动力、 | 原材料 | | | | | 原材料整体采购量偏 | | 接受劳务 | | | | | 低。 | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | | 产 ...

额度申请 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超40亿元，担保额度不超40亿元[2] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额40,407.6，占经审计净资产比例30%[14] - 对合并报表外单位担保余额为0，占比0%[14] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14] 授权事项 - 董事会提请授权董事长确定融资、担保事项并签署文件[3] - 授权董事长调整公司与子公司额度使用[3] 审议与意见 - 2024年12月25日董事会审议通过该议案[5] - 保荐机构对预计担保事项无异议[11]

业绩相关 - 公司预计2025年日常性关联交易金额为4000万元[2] - 2024年初至披露日与关联方实际发生金额为9277.70元[2] 交易信息 - 公司与华芯微预计2025年度交易4000万元采购原材料[4] - 华芯微注册资本5000万元，实缴资本1000万元[3] 决策进展 - 2024年12月董事会审议通过2025年度日常性关联交易议案[8] - 该事项已通过独立董事会议，尚需股东大会审议[9]

制度审议 - 2024年12月25日公司董事会审议通过《董事会印章管理制度》[2] - 制度自2024年12月27日起生效实施[15][16] 印章管理 - 董事长为主管负责人，可授权董秘日常管理[4] - 印章刻制、停用需董事长批准[5] - 印章由董秘保管，存放安全保密场所[7] 使用规定 - 仅用于特定文件，严禁盖空白纸[9] - 盖章前核对审批手续，特殊情况报批备案[11] 责任追究 - 违规使用造成损失追究责任并追回，违法移交公安[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名王荣前为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等规定[3] - 部分股东及亲属不具备独立性[5] - 无不得担任董监高情形，未被采取证券市场禁入措施等[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[7] - 需具有注册会计师职业资格或相关专业高级职称等[7] - 过往任职无影响履职情形[8] 资格核实 - 提名人已核实被提名人任职资格符合相关要求[8]