本人彭慈华，已充分了解并同意由提名人唐山海泰新能科技股 份有限公司董事会提名为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-103 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-105 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张晓峰，已充分了解并同意由提名人唐山海泰新能科技股 份有限公司董事会提名为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-112 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 25 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 1 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-106 唐山海泰新能科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务；上期审计收费 75 万元，本期审计收费 75 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人 ...

会议情况 - 董事会会议于2024年12月25日召开，8位董事全部出席或授权出席[2][3] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议，部分无需[5][6][7][10][11][12][13][14][16] 备查文件 - 包含公司第三届董事会相关会议决议[18] 落款日期 - 董事会落款日期为2024年12月27日[19]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月25日在公司会议室召开[4] - 2024年12月19日以邮件方式发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 四项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8] - 三项议案尚需提交股东大会审议[5][6][7]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-104 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王荣前，已充分了解并同意由提名人唐山海泰新能科技股 份有限公司董事会提名为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （八）中 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-107 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 | | 发生金额差异较大的 | | | | | | 际发生金额 | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | 40,000,000 | | 9,277.7 | | 受市场影响，2024 年该 | | 燃料和动力、 | 原材料 | | | | | 原材料整体采购量偏 | | 接受劳务 | | | | | 低。 | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | | 产 ...

额度申请 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超40亿元，担保额度不超40亿元[2] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额40,407.6，占经审计净资产比例30%[14] - 对合并报表外单位担保余额为0，占比0%[14] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14] 授权事项 - 董事会提请授权董事长确定融资、担保事项并签署文件[3] - 授权董事长调整公司与子公司额度使用[3] 审议与意见 - 2024年12月25日董事会审议通过该议案[5] - 保荐机构对预计担保事项无异议[11]

业绩相关 - 公司预计2025年日常性关联交易金额为4000万元[2] - 2024年初至披露日与关联方实际发生金额为9277.70元[2] 交易信息 - 公司与华芯微预计2025年度交易4000万元采购原材料[4] - 华芯微注册资本5000万元，实缴资本1000万元[3] 决策进展 - 2024年12月董事会审议通过2025年度日常性关联交易议案[8] - 该事项已通过独立董事会议，尚需股东大会审议[9]