回购资金与数量 - 拟回购资金3000 - 5040万元，股份250 - 420万股，占比0.8078% - 1.3571%[5] - 调整后剩余资金722.953351 - 2762.953351万元，可回购61.3712 - 234.5461万股[5] 回购执行情况 - 2023.7.6 - 2024.6.18回购400万股，支付2277.046649万元[6] - 2024.6.27 - 2024.7.2回购136万股，支付724.452546万元[7] - 截至2024.7.2回购536万股，占比1.732%，支付3001.499195万元，占上限59.554%[7] 其他情况 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未用则注销[14] - 回购未影响财务经营，未改变控制权，股权分布合规[13]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-078 唐山海泰新能科技股份有限公司 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 391,702,116.61 元，母公司未分配利润为 394,961,448.14 元。本次权益分派共计派发现金红利 67,204,764.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 305,476,200 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 309,476,200 股减去回购的股份 4,000,000 股，根据《公司法》 等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 2.2 元人民币现金。 2023 年年度权益分派实施公告 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.44 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.22 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-079 唐山海泰新能科技股份有限公司 其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣 除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票 拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。 二、回购价格上限调整及结果 （一）价格上限调整依据 2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度 利润分配方案的议案》，现公司拟于2024年6月25日为权益分派登记日，实施 2023年年度权益分派方案，根据权益分派实施公告：以公司股权登记日应分配 305,476,200股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本309,476,200股减 去回购的股份4,000,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不 得分配利润），向参与分配的股份每10股派2.2元人民币现金。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台发布的《2023年年度权益分派预案暨落实 "提质守信重回报"行动公告》，本次权益分派 ...

担保事项 - 公司为内蒙古永晟4240.3万元融资租赁业务提供100%连带责任保证担保[2] - 少数股东聂海朋为海泰新能提供《保证合同》项下10%的连带责任保证反担保[2] 授信额度 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超350000万元[3] 子公司情况 - 内蒙古永晟注册资本10000万元，海泰新能持股90%[4] - 2024年4月30日其资产总额25201.28万元，资产负债率66.09%[5]

担保情况 - 为内蒙古永晟4240.3万元融资租赁业务提供100%连带责任保证担保[2] - 少数股东聂海朋提供10%连带责任保证反担保[2] - 为全资子公司担保金额1.53亿元，实际担保余额1.3亿元[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额20025.58万元，占比15%[18] 授信与融资 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超过35亿元[5] - 融资租赁合同租赁期限18个月，租赁物残值转让费100元[9] 子公司情况 - 内蒙古永晟注册资本1亿元，海泰新能持股90%[7][8] - 2024年4月30日内蒙古永晟资产总额25201.28万元[8] - 2024年4月30日内蒙古永晟净资产8545.63万元，资产负债率66.09%[9]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-076 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权公司董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （四）拟用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 30,000,000 元，不超过 50,400,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 2,500,000 股- 4,200,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.8078%-1.3571%，资金来源为自有资金。 具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议 ...

经核查，保荐机构认为：公司本次为全资子公司提供担保事项涉及的金额在 2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计公司2024年度申请综合授信及担 保额度的议案》中授权公司董事长确定具体融资、担保事项并签署与融资、担保相 中信建投证券股份有限公司关于 唐山海泰新能科技股份有限公司 为全资子公司融资租赁业务提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对海泰新能为全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次担保的具体情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司全资子公司海泰新能朔州有限公司 （以下简称"海泰朔州"）拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称"融和租 赁"）开展融资租赁业务，海泰朔州用自有的部分生产设备以售后回租方式向融 和租赁融资人民币2,300万元 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-075 （一）担保基本情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司全资子公司海泰新能朔州有限公司 （以下简称"海泰朔州"） 拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称"融 和租赁"）开展融资租赁业务，海泰朔州用自有的部分生产设备以售后回租方 式向融和租赁融资人民币 2,300 万元，融资租赁期限 24 个月，唐山海泰新能 科技股份有限公司（以下简称"海泰新能"）为海泰朔州上述融资租赁业务提 供连带责任保证担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了公司及控股子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 350,000 万元人 民币的综合授信额度，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易 所信息披露平台披露的《关于预计公司 2024 年度申请综合授信及担保额度的 公告》（公告编号：2024-033）。截至目前为全资子公司提 ...

股东大会情况 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东11人，持表决权股份120,520,621股，占比39.4534%[4] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份1,500股，占比0.000491%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[4] 议案表决结果 - 多个议案同意股数120,519,121股，占比99.998755%[16][19] - 多个议案反对股数1,500股，占比0.001245%[16][19] - 多个议案弃权股数0股，占比0%[16][19] - 《2023年度利润分配方案议案》同意票数140,000，比例98.939929%[20] - 《2023年度利润分配方案议案》反对票数1,500，比例1.060071%[20] - 《2023年度利润分配方案议案》弃权票数0，比例0%[20] 未来计划 - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构[16] - 制定2024年度董事、高管薪酬方案[16] - 制定2024年度监事薪酬方案[19] 合法性 - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[20][21]

股东大会信息 - 2024年4月29日发布2023年年度股东大会通知公告[5] - 2024年5月21日上午10:00召开股东大会[6] - 11人出席，代表120,520,621股，占比39.4534%[7] - 审议通过12项议案[12] - 对中小投资者投票单独统计[14]