证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-112 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 2024 年 12 月 25 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 1 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王荣前为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人亲属[5] - 被提名人不在超5%股份股东或前五名股东任职[5] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[7][8] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] - 被提名人有注册会计师资格且出席会议合规[7][8]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-111 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会印章管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过 《关于制定<董事会印章管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范唐山海泰新能科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会印章 管理，保障印章管理与使用的合法性、安全性和严肃性，维护公司及股东的利益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管负责人。董事长可以授权公司董事会 秘书按照本制度的规定负责印章的日常管理和使用。 第八条 印章应存放在安全、有保密措施的场所。不可私自委托其他人代管。 第四章 印章的使用范围 ...

业绩相关 - 公司预计2025年度日常性关联交易金额4000万元，2024年初至披露日实际发生9277.70元[2] 市场交易 - 公司预计2025年向华芯微采购原材料4000万元[4] 合作方信息 - 华芯微注册资本5000万元，实缴资本1000万元，天津华芯持股51%[3] 决策进展 - 2024年12月25日董事会审议通过2025年度日常性关联交易议案，尚需股东大会审议[8][9] 交易说明 - 关联交易按市场定价，遵循公允原则，2024采购量低致金额差异大[2][5][6][9]

唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人唐山海泰新能科技股份有限公司董事会，现提名彭慈华 为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与唐山海泰新能科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （ ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-099 唐山海泰新能科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议 于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 提名王永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 119,000,000 股，占公司股本的 38.4521%，不是失信联合惩戒对象。 提名王莹莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 399,121 股，占公司股本的 0.1290%，不是失信联合惩戒对象。 提名吕井成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...

人员提名 - 彭慈华被提名为海泰新能第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需有上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[2] - 有特定持股、任职、违规等情况人员不具备独立性或不得担任[3][4][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在海泰新能任职不超六年[5] - 过往任职未亲自出席会议超规定比例不符要求[5] 声明承诺 - 声明人承诺任职后不符条件将按规定辞职[7]

关联交易金额 - 公司预计2025年向关联方采购原材料金额4000万元，2024年初至披露日实际发生9277.7元[3][5] 关联方信息 - 关联方华芯微半导体（唐山）有限公司注册资本5000万元，实缴1000万元，天津华芯电子持股51%[5] 交易审议情况 - 2024年12月25日董事会通过2025年度日常性关联交易议案，尚需股东大会审议[6] 交易定价原则 - 关联交易价格按市场方式确定，以市场价格为基础，公允合理[8][9] 各方态度 - 保荐机构认为2025年度关联交易信息披露合规，无异议[12]

综合授信 - 2025年度拟申请综合授信额度不超40亿元[2] - 用于多种贷款及贸易融资业务，额度可调剂[2] 担保情况 - 拟提供担保额度不超40亿元，范围和种类多样[3] - 公司及子公司间相互担保符合发展要求[7] 授权安排 - 提请授权董事长确定融资、担保事项并签文件[5] - 授权董事长调整融资、担保额度使用[5] 审批进展 - 董事会已审议通过，尚需股东大会审议[6] - 保荐机构对预计担保事项无异议[7]

资金募集 - 2022年7月26日发行普通股53,821,948股，募资487,088,629.4元，净额443,015,112.2元，7月29日到账[1] - 行使超额配售选择权取得净额67,582,784.03元，9月7日到账[1] 项目投入 - 2GW高效HJT光伏组件项目累计投入211,524,782.25元，进度70.51%[3] - 研发实验中心扩建项目累计投入8,105,557.30元，进度16.21%[3] - 偿还银行贷款项目累计投入6500万元，进度100%[4] - 补充流动资金项目累计投入1,404,667.79元，进度100%[4] - 10GW TopCon高效光伏电池项目累计投入0元，进度0%[4] 资金情况 - 截至2024年12月20日，募集资金专项账户余额241,093,368.25元[4] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 2024年12月25日审议通过使用闲置资金补流议案[8] - 保荐机构对使用闲置募集资金补流无异议[10]