业绩相关 - 公司预计2025年度日常性关联交易金额4000万元，2024年初至披露日实际发生9277.70元[2] 市场交易 - 公司预计2025年向华芯微采购原材料4000万元[4] 合作方信息 - 华芯微注册资本5000万元，实缴资本1000万元，天津华芯持股51%[3] 决策进展 - 2024年12月25日董事会审议通过2025年度日常性关联交易议案，尚需股东大会审议[8][9] 交易说明 - 关联交易按市场定价，遵循公允原则，2024采购量低致金额差异大[2][5][6][9]

董事会提名 - 公司董事会提名彭慈华为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[5][7][8] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月27日[9]

换届信息 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2024年12月25日审议换届事宜，提名人员任职自2025年第一次临时股东大会决议通过生效[2] - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响公司生产经营[6] - 独立董事同意换届选举议案并提交董事会审议[8] 股权结构 - 王永持股1.19亿股，占股本38.4521%[2] - 王莹莹持股399,121股，占股本0.1290%[2] - 吕井成持股224,000股，占股本0.0724%[2] - 宣宏伟、于平持股140,000股，各占股本0.0452%[3][4] - 张晓峰、王容前、彭慈华持股0股，占股本0%[4] 备查文件 - 第三届董事会第二十九次会议决议和第三届董事会第三次独立董事专门会议决议[10]

人员提名 - 彭慈华被提名为海泰新能第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需有上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[2] - 有特定持股、任职、违规等情况人员不具备独立性或不得担任[3][4][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在海泰新能任职不超六年[5] - 过往任职未亲自出席会议超规定比例不符要求[5] 声明承诺 - 声明人承诺任职后不符条件将按规定辞职[7]

关联交易金额 - 公司预计2025年向关联方采购原材料金额4000万元，2024年初至披露日实际发生9277.7元[3][5] 关联方信息 - 关联方华芯微半导体（唐山）有限公司注册资本5000万元，实缴1000万元，天津华芯电子持股51%[5] 交易审议情况 - 2024年12月25日董事会通过2025年度日常性关联交易议案，尚需股东大会审议[6] 交易定价原则 - 关联交易价格按市场方式确定，以市场价格为基础，公允合理[8][9] 各方态度 - 保荐机构认为2025年度关联交易信息披露合规，无异议[12]

综合授信 - 2025年度拟申请综合授信额度不超40亿元[2] - 用于多种贷款及贸易融资业务，额度可调剂[2] 担保情况 - 拟提供担保额度不超40亿元，范围和种类多样[3] - 公司及子公司间相互担保符合发展要求[7] 授权安排 - 提请授权董事长确定融资、担保事项并签文件[5] - 授权董事长调整融资、担保额度使用[5] 审批进展 - 董事会已审议通过，尚需股东大会审议[6] - 保荐机构对预计担保事项无异议[7]

资金募集 - 2022年7月26日发行普通股53,821,948股，募资487,088,629.4元，净额443,015,112.2元，7月29日到账[1] - 行使超额配售选择权取得净额67,582,784.03元，9月7日到账[1] 项目投入 - 2GW高效HJT光伏组件项目累计投入211,524,782.25元，进度70.51%[3] - 研发实验中心扩建项目累计投入8,105,557.30元，进度16.21%[3] - 偿还银行贷款项目累计投入6500万元，进度100%[4] - 补充流动资金项目累计投入1,404,667.79元，进度100%[4] - 10GW TopCon高效光伏电池项目累计投入0元，进度0%[4] 资金情况 - 截至2024年12月20日，募集资金专项账户余额241,093,368.25元[4] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 2024年12月25日审议通过使用闲置资金补流议案[8] - 保荐机构对使用闲置募集资金补流无异议[10]

独立董事提名 - 张晓峰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事候选人持股、任职、独立性等多方面有要求[3][4][5] 任职承诺 - 独立董事候选人承诺不符条件将按规定辞职[7]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-098 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 20 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月25日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][7][10] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等无需提交[11][12][13][17] 备查文件 - 包含公司第三届董事会相关会议决议[18]