证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-089 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 （二）回购方式 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 835985 | 海泰新能 | 3.64 | 270000 | 湘财证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司江苏南京太平 | | 07 | | | | | 司湘财证券南京江东 | | | | | | | | 中路证券营业部 | 南路营业部 | | 2023-11- | 872374 | 云里物里 | 6.97 | 864400 | 中信证券股份有限公 | 广发证券股份有限公 司广州黄埔大道营业 | | 07 | | | | | 司深圳深南中路中信 | | | | | | | | 大厦证券营业部 | 部 | | 2023-11- | 830832 | 齐鲁华信 | 2.7 | 723625 | 中信证券（山东）有 | 渤海证券股份有限公 | | | | | | | 限责任公司青岛黄岛 | | | 07 | | | | | 区长江中路证券营业 | 司青岛分公司 | | | | | | | 部 | | ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-088 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海泰新能"）拟向河北银行股份有限公司唐山分行申请银行承兑汇票 最高不超过 8,000 万元的授信，如公司办理银行承兑汇票业务，公司全资子公 司唐山海泰电力工程有限公司将为公司提供相应保证担保，保证担保金额 8,000 万元整，保证担保期限为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两 年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （三）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》得规定，本次担保事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：唐山海泰新能科技股份有限公司 2、成立日期：2006 年 4 月 17 日 3、注册地点：唐山市玉田县玉泰工业区 4、法 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-088 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海泰新能"）拟向河北银行股份有限公司唐山分行申请银行承兑汇票 最高不超过 8,000 万元的授信，如公司办理银行承兑汇票业务，公司全资子公 司唐山海泰电力工程有限公司将为公司提供相应保证担保，保证担保金额 8,000 万元整，保证担保期限为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两 年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （三）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》得规定，本次担保事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：唐山海泰新能科技股份有限公司 2、成立日期：2006 年 4 月 17 日 4、法定代表人：王永 5、注册资本：30,9 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-086 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-087 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司应及时、足额 归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日，在北京证 券交易所信息披露平台披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》 （公告编号：2022-127）。 截至 2023 年 11 月 2 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 11,407.50 万元 全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-087 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 特此公告 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 2 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司应及时、足额 归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日，在北京证 券交易所信息披露平台披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》 （公告编号：2022-127）。 截至 2023 年 11 月 2 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 11,407 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-086 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事王荣前、彭慈华、张晓峰对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。回购方案的主要情 况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-084 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日，在北京证券交易所官网信息披 露平台披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 三、备查文件目录 唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。 唐山海泰新能科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-082 5.会议主持人：王永 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 本次临时股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司 章程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 120,858,321 股，占公司有表决权股份总数的 39.0525%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 79,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0256%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...