一、会议召开和出席情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-077 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日，在北京证券交易所官网信息披 露平台披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-080）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-081 唐山海泰新能科技股份有限公司 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 12 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-079 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于与天长市滁州高新区签署 10GWTopCon 高效光伏电 池项目投资协议书并变更对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 一、原对外投资情况及进展 公司原计划拟与盐城经济技术开发区光电产业园区签署《盐城经济技术开 发区海泰新能 10GW-TopCon 高效光伏电池项目投资协议书》，计划在盐城经济 技术开发区光电产业园建设 10GW-TopCon 高效光伏电池项目，总投资约 50 亿 元，其中固定资产投资约 33 亿元，占地约 300 亩。一期项目投资建设 5GW- TopCon 高效光伏电池项目，投资总额 25 亿元，建设周期 12 个月，通过设立 全资子公司作为项目实施主体进行投资建设，子公司注册资本 5 亿元。上述事 项已经公司于 2023 年 6 月 8 日与 2023 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十八 次会议与 2023 年第 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-080 唐山海泰新能科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 7 月 26 日，唐山海泰新能科技股份有限公司 发行普通股 53,821,948 股，发行方式为公开发行，发行价格为 9.05 元/股，募集资金总额 为 487,088,629.4 元，实际募集资金净额为 443,015,112.2 元，到账时间为 2022 年 7 月 29 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 67,582,784.03 元，到账时间为 2022 年 9 月 7 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金 | 实施主 | 投资总额 | | （%） | | | 用途 | 体 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-078 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 我们作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，对公 司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见 经审阅《关于变更募集资金用途的议案》，我们认为：本次变更募集资金 用途是基于行业技术迭代及公司生产经营需要做出的调整，符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关法规和规 范性文件的规定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合 公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-077 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。 唐山海泰新能科技股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日，在北京证券交易所官网信息披 露平台披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-080）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程 ...

变更募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定，对海泰新能变更募集资金用途事项发表核查意见，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况和使用情况 （一） 募集资金基本情况 2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股， 发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总额为487,088,629.40元， 实际募集资金净额为443,015,112.20元，到账时间为2022年7月29日。公司因行使 超额配售取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账时间为2022年9月7日。 （二） 募集资金使用情况和存储情况 截至2023年9月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | 截至2023年9月30日 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-081 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 12 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第四次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-079 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于与天长市滁州高新区签署 10GWTopCon 高效光伏电 池项目投资协议书并变更对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 一、原对外投资情况及进展 公司原计划拟与盐城经济技术开发区光电产业园区签署《盐城经济技术开 发区海泰新能 10GW-TopCon 高效光伏电池项目投资协议书》，计划在盐城经济 技术开发区光电产业园建设 10GW-TopCon 高效光伏电池项目，总投资约 50 亿 元，其中固定资产投资约 33 亿元，占地约 300 亩。一期项目投资建设 5GW- TopCon 高效光伏电池项目，投资总额 25 亿元，建设周期 12 个月，通过设立 全资子公司作为项目实施主体进行投资建设，子公司注册资本 5 亿元。上述事 项已经公司于 2023 年 6 月 8 日与 2023 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十八 次会议与 2023 年第 ...

变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2023-080 唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年 7 月 26 日，唐山海泰新能科技股份有限公司 发行普通股 53,821,948 股，发行方式为公开发行，发行价格为 9.05 元/股，募集资金总额 为 487,088,629.4 元，实际募集资金净额为 443,015,112.2 元，到账时间为 2022 年 7 月 29 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 67,582,784.03 元，到账时间为 2022 年 9 月 7 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...