新产品和新技术研发 - 旭杰科技控股子公司常州杰通2025年2月24日获发明专利证书[2] - 发明为一种复合保温板材生产用压板装置[2] - 专利申请日2024年08月02日，授权公告日2025年02月11日[2] - 专利权人为常州杰通装配式建筑有限公司，证书号第7718507号[2][3]

对外担保制度 - 对外担保管理制度2025年2月21日经四届四次董事会审议，待股东大会通过[3] 担保审议规则 - 单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情形担保须股东大会通过[8] - 对外担保事项需三分之二以上董事同意[8] - 股东大会审议特定担保需三分之二以上表决权通过[8]

关联交易 - 2025年预计关联交易总金额为7.695亿元[4] - 子公司中新旭德转售光伏电站销售收入预计3.83亿元[4] - 中新旭德为转售电站项目公司融资延续担保预计3.47亿元[4] 公司信息 - 中新集团注册资本14.9889亿元[6] - 中新绿发注册资本12.1亿元[7] - 中新绿发持有中新旭德45%股权[8] 议案审议 - 2025年2月21日董事会通过2025年日常性关联交易议案[9]

市场扩张和并购 - 2025年2月18日完成购买固德威持有的中新旭德47%股权过户，中新旭德成控股子公司[2] 其他新策略 - 中新旭德及其全资子公司拟申请综合授信额度不超7.1亿元，担保额度不超5.6亿元[2] - 董事会授权管理层在总授信额度内办理融资事宜至2025年12月31日[4] 数据相关 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额34064.89万元，占最近一期经审计净资产比例186.67%[13] - 完成收购后新增控股子公司中新旭德对其子公司融资担保27009.89万元[15]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-021 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 由代表公司执行公司职 | 第七条 经理为公司的法定代表 | | 务的经理为公司的法定代表人，并依法 | 人，并依法进行登记，如公司法定代表 | | 进行登记，如公司法定代表人变更，应 | 人变更，应进行变更登记。担任法定代 | | 进行变更登记。担任法定代表人的经理 | 表人的经理辞任的，视为同时辞去法定 | | 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | 代表人。法定代表人辞任的，公司应当 | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表 | 在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定 | 定新的法定代表人。 ...

市场扩张和并购 - 公司现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后持股51%获控制权[1] - 2025年2月18日，中新旭德47%股权过户完成[1] 其他新策略 - 董事会同意质押中新旭德51%股权为并购贷款担保，待股东大会审议[2][3] - 并购贷款额度不超2872.45万元，期限不超7年[4] - 贷款以公司持有的目标公司全部股权质押[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月10日14:30召开，网络投票3月9日15:00 - 3月10日15:00[7][8] - 股权登记日为2025年3月3日[10] - 会议登记时间为3月6日9:00 - 17:00[19] 市场扩张和并购 - 公司现金购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持股51%[13] 其他新策略 - 控股子公司中新旭德及其全资子公司2025年度申请综合授信不超7.1亿元，担保不超5.6亿元[14] 审议议案 - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[12] - 审议《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》[13] - 审议《关于控股子公司及其下属子公司2025年度向金融机构及类金融机构申请综合授信及担保事项的议案》[14]

市场扩张和并购 - 公司购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持有其51%股权[6] 融资相关 - 中新旭德及其全资子公司拟申请综合授信额度不超7.1亿元[9] - 中新旭德及其全资子公司拟申请担保额度不超5.6亿元[9] - 董事会授权管理层办理融资事宜至2025年12月31日[10] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》全票通过[6] - 《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》全票通过[7] - 《关于控股子公司及其下属子公司2025年度申请综合授信及担保事项的议案》全票通过[10] 后续安排 - 上述三项议案均需提交股东大会审议[6][7][10]

市场扩张和并购 - 公司购买固德威持有的中新旭德47%股权，交易后将持有其51%股权[7] 新策略 - 公司预计2025年度与中新苏州工业园区相关公司发生关联交易[6] - 公司拟质押中新旭德51%股权为并购贷款提供担保[7] - 中新旭德及其全资子公司拟申请综合授信额度不超7.1亿元，担保额度不超5.6亿元[10] 会议安排 - 会议于2025年2月21日现场加通讯召开[3] - 董事会提请2025年3月10日召开第二次临时股东大会[15] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》全票通过[6] - 《关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案》全票通过[7] - 《关于控股子公司及其下属子公司2025年度申请综合授信及担保事项的议案》全票通过[12]

东吴证券股份有限公司 关于 旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买实施情况 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已承诺并保证其所提供的本次重组相关信息的真实性、准确性和完整性， 并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其 所有义务的基础而出具的。 3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本 核查意见做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本核查意见 中列示的信息和对本核查意见做出任何解释或者说明。 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年二月 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问声明 东吴证券股份有限公司接受旭杰科技（苏州）股份有限公司委托，担任本次 旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易 ...