证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-070 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,918,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

一、 授权委托理财情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构 性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如 单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 终止之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-062）。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构金元证券 股份有限公司出具了无异议的核查意见。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-069 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-054 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《关 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-056 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 经审查，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规 的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。 综上，我们一致同意该议案。 二、关于《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见： 经审查，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下， 使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使 用闲置募集资金购买理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会 影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意该议案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 25 日，公司发行普通股 18,000,000 股，发行方式为向不特定合 格投资者公开发行，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为 107,640,000.00 元， 实际募集资金净额为 96,845,849.07 元，到账时间为 2023 年 5 月 30 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,343,858.49 元，到账时间为 2023 年 7 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-062 江苏易实精密科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 7 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | -- ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-065 江苏易实精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： 董事会 2023 年 7 月 18 日 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司已于 2023 年 6 月 8 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市，为提高公司的治理水平，根据《公司法》《证券法》及《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司对《公司章程（草案）》相 应条款进行修订，形成正式的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理《公 司章程》的工商变更备案手续。 三 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-057 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意使用募集资金置换截至 2023 年 6 月 20 日本次公开发行募集资金 到位之前已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏精密科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1027 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 1,800 万股（超额配售选择 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为江苏易 实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对易实精密履行持续督导 义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的要求，对经易实精密董事会审议的以募集资金置换截至2023年6月20日预先 投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2023年5月9日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏精密科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1027号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数1,800万股（超额配售选择权行使前），发行价格为5.98 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的核査意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"、"保荐机构"）作为江苏 易实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对易实精密调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况下： 易实精密本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,800 万股，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为人民币107,640,000.00元，扣除发行费用后的募集资金 净额为人民币 96,845,849.07 元，截至 2023 年 5 月 30 日，上述募集资金已全部 到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2023]B039 号）。 易实精密于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市，自上市之日起 30 个自 然日内（含第 30 个自然日 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为江苏易 实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对易实精密履行持续督 导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对易实精密使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了 认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年5月9日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏精密科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 〕1027号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数1,800万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民 币5.98元/股，募集资金总额为人民币107,640,000.00元（超额配售选择权行使前 ） ...