江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-067 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席何晶晶女士 稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人朱林，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董事 会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实精 密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-074 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-076 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏易实 精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对拟提交 公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行认真审阅，对公司第四届 董事会董事候选人的履历、任职资格等进行审核，发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人徐爱明先生、朱叶先生、张文进 先生、张晓先生、陈倩女士以及独立董事候选人朱林先生、邓勇先生、贾亚军先 生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，我们一致认为徐爱明先生、朱叶先生、 张文进先生、张晓先生、陈倩女士、朱林先生、邓勇先生、贾亚军先生具备履行 董事职责的任职条件及工作经历，我们同意提名徐爱明先生、朱叶先生、张文进 先生、张晓先生、陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名朱 林先生、邓勇先生、贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将 《关于董事会换届暨提名第四届董事 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-068 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议主持人：工会主席强培女士 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 任期三年，与第四届监事会一致。 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，实际出席 40 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[3] - 综合授信含流动资金借款、项目贷款等业务[3] - 授权期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内有效[3] 关联担保 - 预计关联方担保金额不超8000万元[4] 会议决策 - 2024年12月9日相关会议通过授信及担保议案[7] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[7]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-080 江苏易实精密科技股份有限公司 一、委托理财概述 （一） 委托理财目的 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金的使用效 率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需 求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公 司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟以自有闲置资金购买总金额不超过人民币 8,000 万元（含）的理财产 品。在此投资额度及有效期限内，该额度可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资 金进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 8,000 万元（含）， 投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文 件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 ...

市场扩张和并购 - 公司为搭建全球化布局设香港全资子公司[2] - 香港子公司注册资本10,000.00港币[3] - 注册生效日期为2024年12月3日[3] - 中文名称为易实集团有限公司[3] - 英文名称为ECP GROUP CO.,LIMITED[3] - 注册地址在香港九龙湾[3] - 业务性质为CORP，法律地位为BODY CORPORATE[3] - 注册证明书编号为77412878[4] - 登记证号码为77412878 - 000 - 12 - 24 - A[4]

报告公司投资评级 - 投资评级：增持（首次）[4] 报告的核心观点 - 易实精密是国家级专精特新"小巨人"企业，专注于汽车精密金属零部件的研发、生产和销售。2023年实现营收2.76亿元，同比增长18.82%；归母净利润5150.91万元，同比增长36.15%。[4] - 易实精密在新能源汽车专用、汽车通用、传统燃油专用三大业务板块的收入整体呈现增长态势。2024H1三大业务分别创收6413.26万元、3527.47万元、3367.99万元。[4] - 易实精密已成为大陆、德韧干巷、赫尔思曼、立讯精密、泰科电子、伊维氏等业内知名零部件厂商的供应商。2023年第一大客户泰科电子收入占比26.40%。[4] - 易实精密拥有发明专利12项，引进了国际先进的多种高端装备，如高速精密压力机床、舒特多工位组合机床、比勒冲压成型折弯机等，具有生产效率高、加工精度高、产品质量稳定等特点。[4] - 2023年我国汽车销量达3009万辆，同比增长12%；其中新能源车销量949.5万辆，同比增长38%。随着全球经济一体化分工体系的确立和发达国家汽车制造产业向发展中国家的转移，我国汽车产业有望继续快速发展。[5] - 易实精密的新品类放量，未来市场空间及可持续性看好。高压接线柱及高压屏蔽罩主要客户为泰科电子和立讯精密，募投项目预计于2024年年底达到可使用状态。空气悬架用扣押环、支撑环供货孔辉汽车等客户，2023年我国空悬市场中，孔辉科技和保隆科技交付量占比分别为44.50%和20.70%。[5] - 预计2024-2026年归母净利润为0.66、0.78和0.96亿元，对应PE为31.5、26.4、21.6倍。首次覆盖，给予"增持"评级。[6] 基本数据 - 2024年12月05日收盘价：21.44元[2] - 一年内最高/最低价：23.44元/10.36元[2] - 总市值：20.73亿元[2] - 流通市值：8.85亿元[2] - 总股本：9670万股[2] - 资产负债率：20.27%[2] - 每股净资产：4.05元/股[2] 公司概况 - 易实精密成立于2010年，自成立以来一直专注于汽车精密金属零部件的研发、生产和销售。凭借高精密标准、批量灵活生产、快速响应等优良特质，成为多家国内外知名汽车一、二级零部件厂商的合格供应商。[27] - 易实精密是国家级专精特新"小巨人"企业、国家知识产权优势企业，拥有一个市级企业技术中心，一个省级工程技术研究中心，实验中心获得CNAS实验室认可证书。[27] 产品与业务 - 按照产品应用领域，易实精密的产品可以划分为新能源汽车专用精密金属零部件、汽车通用精密金属零部件和传统燃油汽车专用精密金属零部件。产品应用于汽车刹车制动系统、各类电子控制单元、新能源汽车高压连接系统以及传统燃油汽车发动机、变速箱等多个汽车子系统。[28] - 易实精密的新能源汽车专用零部件业务占比逐年提升，2020年至2024H1占比由22%升至41%。[47] - 易实精密的主要产品包括新能源汽车高压接线柱和母端子、新能源汽车高压线束多孔铜件、新能源汽车储能系统接触器零件、制动系统铝嵌件、制动系统控制器电磁阀壳体、多媒体控制系统铜嵌件、车身安全气囊铜衬套、天窗销子、变速箱控制器固定衬套和小销钉、空气弹簧用支撑环、空气弹簧扣压环、制动系统用拨叉、自动变速箱电磁阀磁性罩等。[29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42] 客户与市场 - 易实精密的客户主要为汽车整车厂一、二级供应商，已成为安波福、艾尔多、博格华纳、博戈橡胶、博世、柏狮电子、博泽、大陆、德韧干巷、赫尔思曼、海拉、合兴股份、联合电子、立讯精密、泰科电子、维科精密、纬湃汽车、信跃电子、怡得乐、伊维氏等业内知名零部件厂商的供应商。[4] - 2023年第一大客户泰科电子收入占比26.40%。[52] - 易实精密的客户结构优质，汽车领域业务的客户大多数为国内外上市公司（或其子公司）、全球汽车零部件配套供应商百强或细分行业龙头。[82] 技术与研发 - 易实精密拥有发明专利12项，引进了国际先进的多种高端装备，如高速精密压力机床、舒特多工位组合机床、比勒冲压成型折弯机、西铁城\斯达\津上CNC自动机床，Mazak\宫野车铣复合数控机床、通快激光焊接机等，具有生产效率高、加工精度高、产品质量稳定等特点。[4] - 易实精密的核心技术包括多轴联动精密机加工技术、全自动智能检测技术、新能源零件精密加工技术、复杂冲压折弯加工技术、多工艺清洗技术、精密激光焊接技术、高速深拉伸加工技术、板材精密冲压加工技术、多工位冷镦加工技术等。[75] - 易实精密的核心技术体现在产品端表现为性能优势及成本优势，具体表现为制动系统用铝嵌件精度及生产效率、新能源高压接线柱类产品精度及高压充电标准、高压屏蔽罩生产效率等。[79] 财务表现 - 2023年实现营收2.76亿元，同比增长18.82%；归母净利润5150.91万元，同比增长36.15%。[4] - 2024Q1-Q3营收及归母净利润分别为2.35亿元（同比增长26.35%）、4600.87万元（同比增长40.86%）。[56] - 2023年综合毛利率达31.69%，2024Q1-Q3综合毛利率回升至33.13%。[58] - 2024Q1-Q3期间费用率为9.71%，净利率达20.08%。[61][62] 未来展望 - 易实精密的新品类放量，未来市场空间及可持续性看好。高压接线柱及高压屏蔽罩主要客户为泰科电子和立讯精密，募投项目预计于2024年年底达到可使用状态。[5] - 空气悬架用扣押环、支撑环供货孔辉汽车等客户，2023年我国空悬市场中，孔辉科技和保隆科技交付量占比分别为44.50%和20.70%。[5] - 预计2024-2026年归母净利润为0.66、0.78和0.96亿元，对应PE为31.5、26.4、21.6倍。首次覆盖，给予"增持"评级。[6] - 易实精密在资本市场方面，曾与MARK Metallwarenfabrik GmbH共同投资成立马克精密金属成形（南通）有限公司，未来有望通过对外并购继续加宽业务版图和销售渠道与区域。[12]

江苏易实精密科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-064 一体式电源分配传输嵌件不仅降低了成本，而且通过设置多个结构设计增加整体 的电流分段能力。 上述《发明专利证书》的取得,有利于增强公司对知识产权的保护力度，进一步 完善公司知识产权保护体系，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公 司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7297730 号、证书号第 7406785 号、证书号第 7554315 号）。 江苏易实精密科技股份有限公司 江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到了由国家知识产 权局颁发的 3 项发明专利证书，具体信息如下： | 发明名称 | 一种圆环的连续成 | 一种柱形零件通孔检 | 一体式电源分配传 | | --- | --- | --- | --- | | | 型模具 | 测装置 | 输嵌件 ...

本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-063 江苏易实精密科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为搭建江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）全球化布局， 增强公司产品的国际竞争力，公司拟使用自有资金在中华人民共和国香港特别 行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司。全资子公司的具体名称、注册地 址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终注册登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司本次拟设立的全资子公司注册资本为 1 万元港币，尚未达到提交董事 会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 ...