制度审议 - 2025年7月24日公司召开会议审议通过修订《内部审计管理制度》[2] 内审职责与流程 - 内审部受董事会领导，对董事会负责并报告工作[6] - 内审部对财务信息、内部控制制度等检查监督[7] - 内审部按业务环节开展审计，评价相关内部控制[8] - 内审部每半年对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[26] - 内审部在业绩快报披露前对其进行审计[15] - 内审部每年审查评价信息披露事务管理制度[16] 计划与报告 - 内审部在会计年度结束前后提交工作计划和报告[8] - 内审部至少每年提交内部控制评价报告[11] 检查重点 - 内审人员每年至少检查一次货币资金内控制度[9] - 内审部将大额非经营性资金往来等内控作为重点[11] - 内审部在重要对外投资等事项后及时审计[12] 其他制度 - 公司实行审计回避制度，聘任时审核负责人情况[9] - 董事会根据评价报告出具年度内部控制自我评价报告[18] - 公司聘请会计师事务所审计时可要求出具内控鉴证报告[19] 考核与奖惩 - 公司建立机制监督考核内审人员绩效[22] - 内审部可对模范提奖励建议，对违规提处分建议[22] - 内审人员违规，董事会给予处分和追究责任[26] 档案管理 - 审计档案保管时间分永久、长期和短期[20]

制度修订 - 2025年7月24日公司召开董事会审议通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 信息申报 - 董高应在规定时点或期间内2个交易日内委托申报或更新个人信息[7] - 董高买卖股票变动应2个交易日内书面报告秘书，秘书2个工作日内在线申报[7] 股份转让 - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内等期间董高不得买卖股票[11] - 上市交易之日起1年内等情形董高股份不得转让[11] 减持规定 - 董高计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持完毕或未完毕应2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 司法立案未满6个月等情况不得减持[15] - 触及重大违法强制退市特定期间董高不得减持[22] 变动披露 - 董高股份变动应2个交易日内向公司报告并披露[17] - 披露内容含变动前持股数等信息[17] 违规处理 - 董高违规买卖股票收益归公司，董事会收回[10] - 公司应通知监管机构并可追究董高责任[20] - 违规可给予警告等处分，造成损失依法追责[20] - 造成重大影响或损失可要求民事赔偿[20] - 触犯法律法规移交司法机关追究刑事责任[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[22]

信息披露制度修订 - 2025年7月24日公司召开董事会会议通过修订《信息披露管理制度》[2] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中报[9] - 定期报告财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[10] 业绩快报与预告 - 业绩快报财务数据同比变动超30%需说明原因[14] - 年度净利润变动超50%且大于500万元等情况需业绩预告[15] - 业绩预告数据区间变动一般不超30%，最大不超50%[16] - 业绩快报、预告与实际差异超20%需修正公告[17] 重大事项披露 - 5%以上股东股份质押等情况需披露[19][38] - 公司预计业绩亏损或大幅变动需临时报告[19] - 重大事件在董事会决议等时点及时披露[21] - 交易资产总额等指标超一定比例需及时披露[29] - 与关联方成交金额超一定标准需披露[33] - 控股股东质押股份比例达50%以上需披露[39] - 重大诉讼涉案金额超一定标准需披露[40] - 营业用主要资产处置等情况需披露[43] - 被担保人未偿债等情况需披露[43] - 董事等人员无法履职超3个月需披露[44] 股份减持披露 - 大股东集中竞价减持提前15或30个交易日披露[45] - 减持数量或时间过半披露进展[45] - 减持结束公告具体情况[46] 信息披露管理 - 董事长对信息披露负首要责任，董秘组织协调[50] - 信息以董事会公告形式发布[51] - 证券事务部负责日常信息披露[52] - 信息披露双人操作[53] - 董秘协调管理投资者关系[61] 保密与违规处理 - 公司进行商务谈判需对方签保密协议[65] - 信息披露违规处分责任人并可能赔偿[70] 其他 - 公司和义务人在公告后十日内报送暂缓或豁免材料[60] - 暂缓、豁免材料保存不少于十年[60]

制度修订 - 2025年7月24日公司修订《授权管理制度》获董事会通过[2] 授权管理 - 涵盖股东会对董事会等多层面授权[4][5] - 日常经营决策权限归经理，可再授权[6][8] - 非日常经营各层级按规定审批[6][7] 特殊事项 - 关联交易和对外担保按相应制度执行[7] - 证券等投资由董事会或股东会批准[8] 实施监督 - 审计委员会监督制度实施[8] 制度生效 - 制度自通过日生效，由董事会解释修订[9]

会议审议 - 2025年7月24日公司第四届董事会五次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，8票同意[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3名董事，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前5日通知委员[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手，临时会可通讯表决[15] 其他规定 - 聘请中介费用公司支付，评价董事报酬时该董事回避[15][16] - 细则自通过日施行，解释权归董事会[17]

利润分配制度修订 - 2025年7月24日公司召开会议修订《利润分配管理制度》，议案待股东会审议[2] 公积金提取与转增 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[8] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[13] 现金分红条件与限制 - 年度资产负债率低于70%才满足现金分红条件[13] - 未来十二个月内拟投资支出满足条件可能不进行现金分红[13] 利润分配要求 - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[14] 政策调整与监督 - 调整或变更利润分配政策需经2/3以上股东表决权通过[15] - 利润分配政策执行及决策程序接受审计委员会监督[18] 信息披露与实施 - 筹划方案控制内幕信息知情人范围并保密[18] - 在定期报告中披露方案及执行情况[19] - 未作现金利润分配预案需说明原因及资金用途[19] - 审议通过后及时披露并在股权登记日前披露实施公告[19] - 决议或制定方案后两个月内完成股利或股份派发[19] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按法规及《公司章程》执行[21] - 与规定抵触时按规定执行并修订报股东会审议[21] - 制度经股东会审议通过之日起生效[21]

制度修订 - 2025年7月24日公司审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 重大差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元可认定[9] - 影响盈亏性质或监管责令改正可认定[9] 责任追究 - 控股股东等履职不当致损失会被追责[5] - 情节恶劣从重处理，阻止后果从轻处理[10][15] - 追究形式包括责令改正、通报批评等[16] 其他 - 制度由董事会解释，通过之日起生效[17] - 董事会秘书负责年报编制披露[5]

江苏易实精密科技股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召 开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.01 修订《股东会议事规则》，表决结果为：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-055 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真 ...

江苏易实精密科技股份有限公司投资者关系管理制度 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-064 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资 者(以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争 能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规 范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-084 江苏易实精密科技股份有限公司经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.30 修订《经理工作细则》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 （二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或执行过程中发现重大风险； 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏易实精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则 ...