江苏易实精密科技股份有限公司投资者关系管理制度 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-064 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资 者(以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争 能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规和规 范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 ...

会议决策 - 2025年7月24日公司召开董事会审议通过修订《网络投票实施细则》，待股东会审议[2] 投票规则 - 股东会提供网络投票，股权登记日股东可按规投票，一股一票[5] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[7] - 多次有效投票按股份数计，未投其他议案视为弃权[9] - 累积投票制超票数或人数，选举票视为弃权[9] - 总议案投票代表除累积投票外意见，重复投票以首次为准[10] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[12] - 需回避股东投票结果剔除，重大事项对部分股东投票单独统计披露[10][13] 细则生效 - 细则经股东会通过生效，由董事会负责解释[13]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-084 江苏易实精密科技股份有限公司经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.30 修订《经理工作细则》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 （二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或执行过程中发现重大风险； 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏易实精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-073 江苏易实精密科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.19 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表 决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律行政法规和规章以及 《江苏易实精密科技股份 ...

审计委员会细则修订 - 2025年7月24日公司第四届董事会第五次会议审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》，表决8同意0反对0弃权[3] 审计委员会构成 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 监督评估外部审计机构，审核费用及聘用条款[10] - 指导内部审计工作，审阅年度计划[11] - 审阅财务报告，对真实性等发表意见[11] - 评估内部控制有效性，沟通改进方法[12] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，定期提前十天、临时提前三天通知[18] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18][19] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[19] - 会议档案保存十年[21] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计委员会起诉违规董高人员[16] - 审计委员会、董事会30日内未起诉，股东可自行起诉[16] 其他规定 - 公司披露审计委员会人员构成等情况[23] - 不迟于会议前三日提供会议资料[18] - 临时会议可通讯表决，用传真作决议[20][26] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[26]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-068 江苏易实精密科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.14 修订《对外担保管理制度》，表决结果为： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、北京证券交易所业务规则等相关法律、法规、规范性文 件和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-063 江苏易实精密科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.09 修订《对外投资管理制度》，表决结果为： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《江苏易实精 密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的具体情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-061 江苏易实精密科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.07 修订《募集资金管理制度》，表决结果为： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-056 江苏易实精密科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.02 修订《董事会议事规则》，表决结果为：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《江 苏易实精密科技股 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-085 江苏易实精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.31 修订《舆情管理制度》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投 资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定和《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...