制度修订 - 2025年7月24日公司召开董事会审议通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 信息申报 - 董高应在规定时点或期间内2个交易日内委托申报或更新个人信息[7] - 董高买卖股票变动应2个交易日内书面报告秘书，秘书2个工作日内在线申报[7] 股份转让 - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内等期间董高不得买卖股票[11] - 上市交易之日起1年内等情形董高股份不得转让[11] 减持规定 - 董高计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持完毕或未完毕应2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 司法立案未满6个月等情况不得减持[15] - 触及重大违法强制退市特定期间董高不得减持[22] 变动披露 - 董高股份变动应2个交易日内向公司报告并披露[17] - 披露内容含变动前持股数等信息[17] 违规处理 - 董高违规买卖股票收益归公司，董事会收回[10] - 公司应通知监管机构并可追究董高责任[20] - 违规可给予警告等处分，造成损失依法追责[20] - 造成重大影响或损失可要求民事赔偿[20] - 触犯法律法规移交司法机关追究刑事责任[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[22]

制度修订 - 2025年7月24日第四届董事会第五次会议审议通过修订《承诺管理制度》，8票同意[2] - 议案需提交股东会审议[2] 制度要点 - 承诺有明确履约期限，受政策限制应在允许基础上明确[6] - 公开承诺含具体事项等，不用模糊词语[6] - 承诺人分析可实现性，不承诺无法实现事项[6] 其他规定 - 承诺需审批应披露审批及补救措施[7] - 无法履行承诺及时披露信息[9] - 公司被收购原实控人承诺义务承接[10] - 无法履行承诺变更或豁免需经程序审议[10] - 制度由董事会制订，股东会通过后生效[14]

会议审议 - 2025年7月24日公司第四届董事会五次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，8票同意[2] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3名董事，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前5日通知委员[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手，临时会可通讯表决[15] 其他规定 - 聘请中介费用公司支付，评价董事报酬时该董事回避[15][16] - 细则自通过日施行，解释权归董事会[17]

利润分配制度修订 - 2025年7月24日公司召开会议修订《利润分配管理制度》，议案待股东会审议[2] 公积金提取与转增 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[8] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[12] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[12] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[13] 现金分红条件与限制 - 年度资产负债率低于70%才满足现金分红条件[13] - 未来十二个月内拟投资支出满足条件可能不进行现金分红[13] 利润分配要求 - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[14] 政策调整与监督 - 调整或变更利润分配政策需经2/3以上股东表决权通过[15] - 利润分配政策执行及决策程序接受审计委员会监督[18] 信息披露与实施 - 筹划方案控制内幕信息知情人范围并保密[18] - 在定期报告中披露方案及执行情况[19] - 未作现金利润分配预案需说明原因及资金用途[19] - 审议通过后及时披露并在股权登记日前披露实施公告[19] - 决议或制定方案后两个月内完成股利或股份派发[19] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按法规及《公司章程》执行[21] - 与规定抵触时按规定执行并修订报股东会审议[21] - 制度经股东会审议通过之日起生效[21]

制度修订 - 2025年7月24日公司审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 重大差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占比超5%且绝对金额超500万元可认定[9] - 影响盈亏性质或监管责令改正可认定[9] 责任追究 - 控股股东等履职不当致损失会被追责[5] - 情节恶劣从重处理，阻止后果从轻处理[10][15] - 追究形式包括责令改正、通报批评等[16] 其他 - 制度由董事会解释，通过之日起生效[17] - 董事会秘书负责年报编制披露[5]

会议审议 - 2025年7月24日公司召开董事会审议通过修订《股东会议事规则》，需提交股东会审议[2] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形下临时股东会应在2个月内召开[5] 提议与请求召开 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持股10%以上股东可提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，确定后不得变更[13] 会议变更 - 无正当理由股东会不得延期或取消，否则提前2个工作日通知并说明原因[14] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集的股东会费用由公司承担[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] 表决权 - 公司及控股子公司持有股份无表决权，控股子公司特殊持股应一年内消除[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[23] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，董事选举推行累积投票制[23] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 重大事项决议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[27] 中小股东表决 - 审议影响中小股东利益重大事项需单独计票并披露[27] 决议公告 - 股东会决议及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[28] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[29][50] 特殊情况处理 - 因特殊原因致会议中止或不能决议，应尽快恢复或终止并通知、公告、报告[51] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[30] 决议撤销 - 决议违法无效或程序违规，股东60日内可请求法院撤销[30] 规则生效与解释 - 规则由董事会拟订，股东会通过生效，董事会负责解释[32][33]

制度审议 - 2025年7月24日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》[2] - 制度于2025年7月25日发布[19] 管理目的、原则及沟通 - 管理目的是促进公司与投资者良性关系等[6] - 基本原则有保障投资者知情权等六项[6] - 沟通内容涵盖公司发展战略等[8] - 沟通方式包括公告、股东会等多种[8][9] 工作要求 - 应在不晚于年度股东会召开日举办说明会并提前通知[10] - 档案至少包括活动参与人员等[11] - 董事会秘书为主管负责人[12] 人员与活动要求 - 从事人员需具备全面了解公司情况等素质技能[15] - 不得泄漏未公开重大信息，泄露需公告并采取措施[16] - 开展活动应编制记录并及时披露[16] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律等要求执行[18] - 经董事会批准后生效实施，由董事会负责解释[18]

会议决策 - 2025年7月24日公司召开董事会审议通过修订《网络投票实施细则》，待股东会审议[2] 投票规则 - 股东会提供网络投票，股权登记日股东可按规投票，一股一票[5] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[7] - 多次有效投票按股份数计，未投其他议案视为弃权[9] - 累积投票制超票数或人数，选举票视为弃权[9] - 总议案投票代表除累积投票外意见，重复投票以首次为准[10] - 网络和现场重复投票以首次有效结果为准[12] - 需回避股东投票结果剔除，重大事项对部分股东投票单独统计披露[10][13] 细则生效 - 细则经股东会通过生效，由董事会负责解释[13]

制度修订 - 2025年7月24日公司审议通过修订《经理工作细则》[2] 人员职责 - 公司高级管理人员包括经理、副经理等[4] - 经理对董事会负责，有15项职权[8] - 副经理协助经理工作，对经理负责[10] - 财务负责人对经理负责，有11项职权[10] - 董事会秘书负责信息披露等事宜[12] 会议规定 - 经理办公会原则上每月召开一次，由经理主持[17] - 两种情形下经理应两日内召开经理办公会[18] - 经理办公会会议纪要或决议保存期不少于10年[18] 报告机制 - 经理定期向董事会或审计委员会报告工作[20] - 董事会闭会期间经理向董事长报告日常工作[21] 其他规定 - 经理建立薪酬与绩效和业绩相联系的激励机制[21] - 高级管理人员违规造成损失应承担赔偿责任[21] - 细则解释权归公司董事会，自通过之日起生效[23] - 董事会负责细则修改，经理提修改需审议批准[24]

制度制定 - 公司2025年7月24日通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 适用范围 - 公司及全资、控股子公司适用本制度[6] 披露规则 - 国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合情形可暂缓或豁免[7] - 相关情况特定时应及时披露，消除原因后说明情况[8] 登记报送 - 登记相关事项，涉商业秘密额外登记，报送证监局和北交所[8][10] 材料保存 - 业务部门或子公司填审批表，材料保存不少于十年[11]