审计委员会细则修订 - 2025年7月24日公司第四届董事会第五次会议审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》，表决8同意0反对0弃权[3] 审计委员会构成 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[7] 审计委员会职责 - 财务报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 监督评估外部审计机构，审核费用及聘用条款[10] - 指导内部审计工作，审阅年度计划[11] - 审阅财务报告，对真实性等发表意见[11] - 评估内部控制有效性，沟通改进方法[12] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，定期提前十天、临时提前三天通知[18] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18][19] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[19] - 会议档案保存十年[21] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计委员会起诉违规董高人员[16] - 审计委员会、董事会30日内未起诉，股东可自行起诉[16] 其他规定 - 公司披露审计委员会人员构成等情况[23] - 不迟于会议前三日提供会议资料[18] - 临时会议可通讯表决，用传真作决议[20][26] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[26]

制度修订 - 2025年7月24日公司四届五次董事会8票同意通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[2] 担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审议[7][8] - 董事会审议担保事项须经出席会议2/3以上董事同意[7] 部门职责 - 公司财务负责人及财务部负责对外担保初审及日常管理[7][11][14] 责任承担 - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[16] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[18]

制度修订 - 2025年7月24日公司董事会通过修订《对外投资管理制度》，议案待股东会审议[2] 审议标准 - 交易涉及资产总额占比不同情况分别由股东会、董事会审议或董事长决定[7][8][9] 投资原则 - 确定对外投资方案注重关键指标选最优方案[11] 变更处置 - 对外投资及融资项目重大变更、资产处置须经相应审议或审查批准[12][15] 其他规定 - 对外投资按累计计算原则适用规定，实施后可派驻代表并履行信息披露义务[8][14][18]

规则修订 - 2025年7月24日第四届董事会第五次会议审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] 会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知董事[15] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长十日内召集主持[18][23] - 定期和临时会议分别提前至少十日和三日发书面通知[25] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[28] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可并记录[28] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] - 董事可书面委托其他董事出席，独立董事委托独立董事[32] - 董事连续两次未亲自且未委托出席视为不能履职，董事会建议撤换[35] 会议表决 - 董事会决议须超全体董事半数赞成通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[51] - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[59] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议，出席人员需签名[65] - 与会董事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明[70] 保密与档案 - 决议公告前与会人员对决议内容有保密义务[72] - 董事会会议档案由秘书负责保存，期限不少于十年[74] 决议执行 - 董事长督促落实董事会决议并检查情况，后续会议通报执行情况[76] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，未尽事宜按法律及章程执行[78] - 规则与法律及章程相悖时按后者执行并修订，由董事会提出、股东会通过生效，董事会负责解释[79]

募集资金管理制度修订 - 2025年7月24日公司第四届董事会第五次会议审议修订《募集资金管理制度》，议案尚需股东会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20％，需通知保荐或独财顾问[8] 募投项目论证 - 募投项目超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50％，需重新论证[14] - 募投项目搁置时间超一年，需重新论证是否继续实施[13] 资金置换与公告 - 以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[14] - 出现严重影响募集资金投资计划正常进行情形，需在2个交易日内公告[6] 三方监管协议 - 应在募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议，签后2个交易日内公告[8] - 三方监管协议有效期届满前提前终止，应自终止日起1个月内签新协议[9] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，可终止协议并注销专户[8] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金需符合相关条件[15] - 单次补充流动资金时间不得超12个月，不得将闲置募集资金用于高风险投资[16] - 用闲置募集资金补充流动资金，应经董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容，到期前归还并在归还后2个交易日内公告[16] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，需经董事会、股东会审议通过并披露，补充后12个月内不进行高风险投资或提供财务资助[16] 现金管理产品 - 暂时闲置募集资金现金管理产品需为安全性高、期限不超12个月、不可质押的产品，开立或注销专用结算账户需在2个交易日内公告[17] 资金用途变更 - 改变募集资金用途需经董事会、股东会审议通过，部分情形视为用途变更，部分变更无需股东会审议[20] 节余资金审议 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议，超200万元或超5%需董事会审议，高于500万元且高于10%需股东会审议[21] 内部审计与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告[23] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况现场核查一次，年度结束出具专项核查报告[25] - 会计师事务所开展年度审计时，需对公司募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[25]

制度审议 - 2025年7月24日公司第四届董事会第五次会议审议通过修订《舆情管理制度》[2] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体报道等影响投资及股价的信息[6] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 信息管理 - 舆情信息采集范围涵盖公司及控股子公司各类互联网载体[8] - 各部门及下属设联络人监控报送信息[9] - 证券事务部负责建立舆情信息管理档案[9] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应、协调宣传、主动承担[10] - 重大舆情处置可聘请保荐机构核查并公告意见[12] 其他规定 - 违反保密义务公司将处分并追究法律责任[15] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日实施修改[17][18]

人员聘任 - 2025年7月24日公司聘任何晶晶为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 何晶晶持有公司股份0股，占股本0%[2] 人员履历 - 何晶晶1987年2月生，毕业于东北财经大学，本科学历[6] - 曾任职多家公司，2015年11月至今任公司监事会主席等职[6] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

制度制定 - 2025年7月24日公司通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] 任职限制 - 犯罪执行期满未逾5年或缓刑未逾2年不得任职[6] - 破产清算完结未逾3年、违法吊销执照未逾3年不得任职[6] 离职程序 - 董事辞任公司60日内完成补选[8] - 离职生效5个工作日内办妥移交手续[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超25%[11] - 离职后6个月内不得转让股份[11] 其他规定 - 发现未履行承诺董事会审议追偿[14] - 制度于2025年7月25日生效实施[16][17]

人事变动 - 公司2025年7月24日聘任肖永定为董事会秘书，任职至第四届董事会届满[2] - 肖永定持有公司股份0股，占股本0%[2] 任职审查 - 肖永定任职资格符合规定，无不良情况，有丰富证券行业经历[5][8] - 聘任程序合法有效，符合业务发展需要[3][4]

会议信息 - 会议于2025年7月24日在公司会议室现场召开，主持人是工会主席强培女士[3] - 应出席职工代表50人，实际出席50人[2] 选举结果 - 选举陈倩女士担任公司职工代表董事，任期至第四届董事会届满[4] - 第四届董事会成员保持不变[4] 表决情况 - 议案表决同意50票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易，无需回避表决和提交股东会审议[4]