证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-051 江苏易实精密科技股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事会秘书任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任肖永定先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合公司业务发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、提名委员会的意见 本次董事会秘书聘任程序符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-048 江苏易实精密科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席 50 人。 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于陈倩女士原已担任公司董事，故公司第四届董事会成员均保持不变。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 根据《公司法》中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》 相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设 职工代表董事职位等事项。故公司于 2025 年 7 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-054 江苏易实精密科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | | （上市）。 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 代表公司执行公司事务 | | 表人。 | 的董事为公司的法定代表人。董事长 | | | 为代表公司执行公司事务的董事。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的， | | | 视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法 | | | 定代表人辞任之日起三十日内确定新 | | | 的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民 | | | 事活动，其法律后果由公司承受。本章 | | | 程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 制，不得对抗善意相对人。法定代表人 | | | 因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任 | | | ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-049 江苏易实精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《江苏 易实精密科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-047 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟 对《公司章程》相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将 严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职 能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-046 江苏易实精密科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-087 江苏易实精密科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 12,102,840 股，占公司总股本 10.43%，可交 易时间为 2025 年 7 月 31 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 事、高级 | | | 限售股数 | | | | 名或名 | 实际控制 | | 限售原 | 售登记股票 | | 售的股票数 | | 号 | 称 | 人或其一 | 管理人员 | 因 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比例 | | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 徐 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》及其他有关法律法规的规定，结合公司 的实际情况，制订本章程。 第二条 江苏易实精密科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 以由南通易实工业制造有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公 司"），设立方式为发起设立。公司在南通市行政审批局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91320600561789195R。 第三条 公司经北京证券交易所审核并于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 2,070 万股，于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司名称：江苏易实精密科技股份有限公司 第五条 公司住所：江苏省南通市崇川区太平北路 1018 号，邮 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-082 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.28 修订《董事会提名委员会工作细则》，表决 结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏易实精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-072 江苏易实精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.18 制定《会计师事务所选聘制度》，表决结果 为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法 》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范 性文件以及《江苏易实精密科技股份有限公 ...