股本与股份 - 公司原注册资本9670万元，修订后为11604万元[2] - 公司原股份总数9670万股，修订后为11604万股[4] 股份交易与转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 上市前直接持有10%以上股份股东等，公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25% [7] 财务资助与股份收购 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[7] 股东权利与责任 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[10][11] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，对董事等给公司造成损失有权请求起诉[12] 关联交易与重大事项审议 - 股东会审议与关联方成交金额占总资产2%以上且超3000万元关联交易[16] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[16][17] 担保与财务资助审批 - 单笔担保额超净资产10%等多种情形担保需提交股东会审议[20] - 提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意并决议，特定情况需提交股东大会[21] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[23] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知[61] 独立董事 - 公司设立三名独立董事，其中一名应为会计专业人士[66] - 独立董事应每年对独立性进行自查，董事会每年评估并出具专项意见[68] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[80] - 公司优先采用现金分红，符合条件应每年进行利润分配[82] 其他制度与规定 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[103] - 修订后的章程尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[102]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场与网络投票结合，同表决权以首次投票结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年8月14日14：00召开[6] - 网络投票2025年8月13日15:00 - 8月14日15:00[6] - 股权登记日为2025年8月8日[8][9] - 会议地点为江苏省南通市太平北路1018号公司会议室[10] 议案情况 - 审议包括取消监事会、变更注册资本等多项议案[12] - 特别决议议案序号为1.00、3.01、3.02[14] - 对中小投资者单独计票议案序号为3.07[14] 登记与联系 - 登记不接受电话，2025年8月14日13：30在公司会议室[15] - 联系人肖永定，电话0513 - 81183112[16] 备查文件 - 公司第四届董事会第五次会议决议和第四届监事会第四次会议决议[17]

业绩分配 - 公司以9670万股为基数，每10股转增2股，每10股派4元现金[5] - 分红前总股本9670万股，分红后增至1.1604亿股，注册资本变更为1.1604亿元[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需股东会审议[6] - 《关于废止<江苏易实精密科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》表决全票通过，尚需股东会审议[6][7]

分红相关 - 公司以96700000股为基数，每10股转增2股，每10股派4元现金[5] - 分红前总股本96700000股，分红后增至116040000股，注册资本变为116040000元[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》同意8票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》同意8票、反对0票、弃权0票[10] - 《关于聘任公司董事会秘书》同意8票，反对0票，弃权0票[11] - 《关于聘任公司证券事务代表》同意8票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会》同意8票，反对0票，弃权0票[14] 人事变动 - 董事会秘书张文进辞职，聘任肖永定为董事会秘书[11] - 拟聘任何晶晶为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[13] 其他 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》需提交股东会审议[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》部分子议案需提交股东会审议[10] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会》[14]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量12,102,840股，占总股本10.43%，2025年7月31日可交易[1] - 解除限售股东为徐爱明，其本次解限股数占总股本10.43%，未解限36,308,520股[3] 股份结构 - 无限售条件股份61,764,908股，占比53.23%[6] - 高管股份53,208,090股，占比45.85%，其他法人股份1,067,002股，占比0.92%[6] - 有限售条件股份合计54,275,092股，占比46.77%，公司总股本116,040,000股[6]

公司基本信息 - 公司于2023年6月8日在北京证券交易所上市，发行人民币普通股2070万股[4] - 公司注册资本为11604万元[5] - 公司股份总数为11604万股，均为人民币普通股[11] 股权结构与限制 - 南通易实国际贸易有限公司持股3900万股，持股比例60%；南通威驰信息科技有限公司持股2600万股，持股比例40%[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[16] - 公司董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[18] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[19] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起六十日[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，特定情形需召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会相关规定 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，董事会成员中有1名公司职工代表[91] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[97] 独立董事规定 - 独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验，每年在公司现场工作时间不少于十五日[106] - 独立董事连任时间不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[112] 专门委员会 - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[116] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 公司利润分配优先采用现金分红方式，不同阶段现金分红有占比要求[133][134] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[130][131] - 公司指定北京证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[148]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-082 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.28 修订《董事会提名委员会工作细则》，表决 结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏易实精密 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第三条 ...

制度审议 - 2025年7月24日公司召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[2] 选聘要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行期限不得超过两年[13] 选聘方式 - 采用竞争性谈判等方式，聘用期一年，期满可续聘[8] 职责分工 - 审计委员会负责选聘工作，至少每年提交履职评估及监督报告[7] 资料保存 - 选聘文件资料保存期限至少10年[10] 评价要求 - 细化选聘评价标准，评价应聘文件并记录意见[10] 决策流程 - 选聘或解聘需审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[5] 改聘规定 - 审核改聘提案可约见前后任事务所，改聘应合理[15] - 改聘应在公告披露原因等，在第四季度结束前完成[15] 监督披露 - 审计委员会督促外部审计核查财务报告[17] - 公司应披露服务年限、费用等信息及履职评估报告[17] - 变更时披露前任情况、原因等[17] 违规处理 - 情节严重时股东会可决议不再选聘违规事务所[17] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效施行[19]

会议相关 - 公司于2025年7月24日召开第四届董事会第五次会议[3] 制度修订 - 会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，8票同意[3] - 议案尚需提交股东会审议[3] 制度内容 - 会议可现场、通讯或结合召开[6] - 定期、不定期会议通知时限分别为会前5天、3天[6] - 全体独立董事一致同意，通知时限不受限[6] - 表决一人一票，有举手表决等方式[6] - 特定事项、行使特别职权需全体独立董事过半数同意[6][7] 生效实施 - 制度修改经董事会审议批准，股东会通过后生效实施[9]

人员变动 - 张文进自2025年7月24日起不再担任董事会秘书[2] - 张文进离任后继续担任董事、副经理、财务负责人职务[2] - 公司已完成新任董事会秘书的聘任[4] 股份情况 - 张文进持有公司股份9260760股，占公司股本的7.98%[2] 影响说明 - 本次辞职未导致多项规定不符，不影响日常经营[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月25日[5]