证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-066 江苏易实精密科技股份有限公司监事离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 7 月 13 日收到监事许国良先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 150,000 股（直接持 股 0 股，通过持股平台间接持股 150,000 股），占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒 对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 公司原监事许国良先生因个人原因，请求辞去公司监事职务。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司监事 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-064 江苏易实精密科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 7 月 17 日第三届董事会第十八次会 议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司董事会秘书负责披露公司的信息披露，由董事会秘书担任信息披露事务 负责人。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 江苏易实精密科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披 露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-060 江苏易实精密科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据 本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项 目投入的募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 易实精密本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,800 万股，发行价格为 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 107,640,000.00 元，扣除发行费用后的募 集资金净额为人民币 96,845,849.07 元，截至 2023 年 5 月 30 日，上述募集资金 已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 我们接受委托，对后附的江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称易实精密)管理 层编制的截至2023年6月20日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用情况的专项说明》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易实精密以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用情况的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。 二、管理层的责任 易实精密管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所《北 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-055 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席何晶晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的议案》 1.议案内容： 行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-068 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 2 日 15:00—2023 年 8 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网 ...

江苏易实精密科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2023 年 7 月 17 日审议并通过： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-067 提名缪鹏鹏先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.11%， 不是失信联合惩戒对象。 （注：缪鹏鹏直接持有公司股份 0 股，通过持股平台间接持有公司股份 110,000 股。） （二）任命原因 鉴于公司监事会于近日收到许国良先生的辞职报告，许国良先生辞去公司监事职务 后，导致公司监事成员人数低于法定最低人数，公司现增补缪鹏鹏先生为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-053 江苏易实精密科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 7 月 7 日全额行使，对应新增发行 股数 270 万股，由此发行总股数扩大至 2,070 万股，公司总股本由 9,400 万股增 加至 9,670 万股，发行总股数约占发行后总股本的 21.41%。本次超额配售选择权 的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效 果。具体内容请见本公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）披露的《江 苏易实精密科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-050）。 二、超额配售股票和资金交付情况 易实精密于 2 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层 21-25/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：金元证券股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 监会令第212号《非上市公众公司监督管理办法》，北京证券交易所发布的北证公 告〔2021〕 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-050 江苏易实精密科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"易实精密"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）超额配售选择权已于 2023 年 7 月 7 日行使完毕。金元证券股 份有限公司为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"金元 证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 根据《江苏易实精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，金元证券已按本次发行价格 5.98 元/股于 2023 年 5 月 25 日（T 日） 向网上投资者超额配售 270.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售 股票全部通过向本次 ...