证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-090 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委 员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 （召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 董事会审计委员会 | 贾亚军 | 贾亚军、朱林、朱叶 | | 董事会提名委员会 | 邓勇 | 邓勇、贾亚军、徐爱明 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 朱林 | 朱林、邓勇、张文进 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事 会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董 事担任主任委员（召集人）。 审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不 在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四 届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 江苏易实精密科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

股东减持 - 股东陆毅拟减持不高于800,000股，比例不高于0.8273%[2] - 陆毅当前持股7,798,100股，比例8.0642%[2] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，期间为公告披露15个交易日后3个月内[2] - 减持价格依市场定，股份源于北交所上市前取得[2] - 减持计划未违规，实施有不确定性，不影响控制权[5][7][8]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-083 江苏易实精密科技股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、协议签署的基本情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江孔辉汽车科技 有限公司于近日围绕汽车空气悬架用零部件合作事宜签署了《战略合作框架协 议》。 成立时间：2018 年 10 月 9 日 经营范围：汽车电控悬架系统开发、集成、匹配、销售，汽车电控悬架相关 零部件、汽车底盘系统的开发、生产、销售；汽车底盘系统的技术咨询、技术服 务，汽车动力学仿真软件开发及销售；汽车产品试验测试设备研制及销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系说明：与公司不存在关联关系 本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股 东大会审议批准。公司将根据相关法律法规的有关规定，及时履行相应的决策程 序和信息披露 ...

制度审议 - 2024年12月9日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体报道等多种信息[4] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责采集分析舆情[8] - 各部门及下属公司设联络人报送信息[9] 处理原则与措施 - 处理原则为快速反应等[11] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[12] - 重大舆情由工作组决策，有调查等措施[12] 其他规定 - 违反保密义务公司将追责[16] - 制度由董事会解释修订，自通过日实施[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名贾亚军为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月违法受罚人员有不良纪录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[6]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-076 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，江苏易实 精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对拟提交 公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行认真审阅，对公司第四届 董事会董事候选人的履历、任职资格等进行审核，发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人徐爱明先生、朱叶先生、张文进 先生、张晓先生、陈倩女士以及独立董事候选人朱林先生、邓勇先生、贾亚军先 生的个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，我们一致认为徐爱明先生、朱叶先生、 张文进先生、张晓先生、陈倩女士、朱林先生、邓勇先生、贾亚军先生具备履行 董事职责的任职条件及工作经历，我们同意提名徐爱明先生、朱叶先生、张文进 先生、张晓先生、陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名朱 林先生、邓勇先生、贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将 《关于董事会换届暨提名第四届董事 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[3] - 综合授信含流动资金借款、项目贷款等业务[3] - 授权期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内有效[3] 关联担保 - 预计关联方担保金额不超8000万元[4] 会议决策 - 2024年12月9日相关会议通过授信及担保议案[7] - 议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[7]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-082 江苏易实精密科技股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、对外投资概述 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为搭建全球化布局， 增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政 区（以下简称"香港"）设立全资子公司。 注册资本：10,000.00 港币 注册地址：ROOM B,10/F.,TOWER A,BILLION CENTRE,1 WANG KWONG ROAD,KOWLOON BAY,KOWLOON,HONG KONG. 业务性质：CORP 法律地位：BODY CORPORATE 生效日期：2024 年 12 月 3 日 注册证明书编号：77412878 具体内容详见公司 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司关于对外投资设立香港 全资子公司的公告 ...

业绩数据 - 2023年MARK Metallwarenfabrik GmbH营业利润292.11万欧元、净利润102.99万欧元[6] - 2023年Camitec GmbH营业收入494.28万欧元、净利润 - 26.20万欧元[6] - 2023年南通业驰标准件有限公司营业收入1903.81万元、净利润135.36万元[7] 关联交易预计 - 2025年预计日常关联交易总额1800万元，2024年1 - 10月实际发生1783.1287万元[4] - 2025年预计购买原材料等900万元，2024年同期692.272279万元[4] - 2025年预计销售产品等300万元，2024年同期1090.856421万元[4] - 2025年预计其他关联交易600万元，2024年同期0元[4] 交易进展 - 2024年12月9日相关会议通过2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[9] 交易原则与评估 - 公司与关联方交易按市场价格协商定价[11] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易合规且无不利影响[15]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-073 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（贾亚军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本人贾亚军，已充分了解并同意由提名人江苏易实精密科技股份有限公司董 事会提名为江苏易实精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏易实 精密科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中 ...