制度修订 - 2025年7月24日公司召开会议审议修订《内幕知情人登记管理制度》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] 内幕信息范围 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] 内幕信息知情人范围 - 包括直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[9] 内幕信息流转与档案管理 - 内幕信息一般在所属部门内流转，部门间流转需部门负责人批准[11] - 在内幕信息依法公开披露前，公司应填写内幕信息知情人档案并让知情人确认[13] - 涉及重大事项相关主体应填写档案并分阶段送达公司[13] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[18] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[18] 违规处理 - 发现内幕交易等情况应在2个工作日内报送处理结果[18] - 内幕信息知情人公开前不得买卖公司股票等[20] - 内幕信息未公布前不得向外界泄露或传播[21] - 控股股东、实际控制人不得滥用权利获取内幕信息[22] - 违反制度的内幕信息知情人将被处罚并担责[22][23] - 各部门、子公司违反规定将视情节给予相应处罚[23] - 擅自披露公司信息造成损失公司保留追责权利[25]

制度修订 - 2025年7月24日公司第四届董事会第五次会议通过修订《董事会秘书工作细则》，无需提交股东会审议[2] 人员要求 - 董事会秘书应具备良好品质等条件，特定情形不得担任[6] 解聘与交接 - 解聘需充足理由，特定情形一个月内解聘，离任要审查和移交[6][7][8] 职责与管理 - 负责信息披露等多项事务，协助治理和战略制定[10][11][12] 生效与解释 - 细则自通过日生效实施，由董事会解释和修订[17]

制度审议 - 公司于2025年7月24日通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[2] 适用对象 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[5] 薪酬构成 - 内部董事和高管薪酬由基本与绩效奖金组成，独董领津贴，外部董事无津贴[8][9] 调整依据 - 薪酬调整依据包括行业薪资、通胀、盈利、战略或结构调整[13] 生效时间 - 制度经股东会审议通过后生效[16]

制度修订 - 2025年7月24日召开董事会审议通过修订《关联交易管理制度》，尚需股东会审议[2] - 制度于2025年7月25日发布[24] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[6][7] 关联交易规则 - 关联交易类型含购买或出售资产等十二项，应签书面协议[10] - 遵循诚实信用等原则，价格按市场或协议价[11][12] 审议程序 - 关联交易提交董事会前需独立董事专门会议过半数同意[14] - 与关联自然人30万以上、关联法人特定金额交易需董事会审议[15] - 特定金额交易应提供评估或审计报告，提交股东会审议[15] 表决规则 - 董事会表决扣除关联董事表决权，非关联董事过半数通过[19] - 股东会表决扣除关联股东表决权，非关联股东过半数通过[19] 其他规定 - 关联董事5个工作日内向董事会披露关联关系[19] - 争议由董事会临时会议决议决定[19] - 制度与法律冲突按法律执行并修订[23] - 制度由董事会拟订，股东会通过生效，董事会解释[23]

制度修订 - 2025年7月24日公司召开会议审议通过修订资金占用管理制度，议案待股东会审议[3] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用等情形[6] 资金往来规定 - 公司与控股股东及关联方经营性资金往来应限制占用，不得互担成本[7] - 双方应做到人员、资产等分开，业务独立[7] - 关联交易按规定决策实施，及时结算，不得形成非正常占用[8] - 公司不得用垫付费用等方式为控股股东及关联方提供资金[8] 侵占处理机制 - 若控股股东及关联方侵占资产，公司要求其制定还款计划，拒不偿还可司法冻结变现股份[9] - 注册会计师审计需出具专项说明，公司公告[9] 责任人机制 - 董事长是防范资金占用第一责任人，经理执行，财务负责人监管[11] 冻结机制 - 董事会建立“占用即冻结”机制，1%以上股份股东可请求启动[12][13] 报告流程 - 财务负责人发现侵占2日内书面报告董事长并抄送秘书[14] - 董事长据此召开临时会议，不召开则审计委员会提议召集[14][15] 通知与执行 - 董事会秘书2日内向控股股东发限期清偿通知并披露[15] - 未清偿董事会20日内向司法部门申请变现冻结股份[15] 非现金清偿 - 关联方用非现金资产清偿，资产须属同一体系，公司评估，独立董事发表意见[16] 违规处理 - 董事等协助侵占，董事会处分，重大责任董事提议罢免[18] - 全体董事对违规担保损失担责[18] - 非经营性占用造成影响，相关责任人处分处罚[18] - 违规造成投资者损失，追究法律责任[18]

制度修订 - 2025年7月24日第四届董事会第五次会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》[2] 信息披露责任 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书负直接责任[7] 内部信息报告 - 内部信息报告第一责任人有义务向董事会秘书报告重大信息[8] - 需指定信息报告联络人负责所在部门重大信息收集整理[8] 信息通报与处理 - 信息报告第一责任人或联络人在特定时点和重大事项进展时需向董事会秘书通报[10] - 董事会秘书收到信息后向董事长汇报，判断是否披露并提请董事会[11] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[13]

会议情况 - 2025年7月24日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《累积投票实施细则》，需提交股东会审议[2] 累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人权益股份超30%，股东会董事选举推行累积投票制[4] - 出席股东投票权为所持股份数乘应选董事人数，可集中或分散投票[5] - 选举董事任期不交错，多轮选举重算累积表决票数[7] - 独立董事和非独立董事分开选举，均用累积投票制[10] - 仅选一名董事不适用，选两名以上应在通知表明[12] 董事选举 - 候选人由董事会审查，合格者提交股东会[8] - 得票高且超出席股东有效表决权股份二分之一者当选[13] - 当选人数不足可二轮选举或重开股东会[13]

制度修订 - 2025年7月24日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》，需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占比不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 任期届满可连选连任，但不超六年，满六年36个月内不得被提名[9] - 特定股份持有者及关联人员不得担任独立董事[9] - 过往任职有出席会议问题提名人应披露情况[10] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] - 应具有五年以上相关工作经验[7] - 会计专业人士需具备相应条件[8] - 有证券期货违法犯罪记录人员不得担任[8] 提名选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[12] - 北交所5个交易日未提异议可选举[14] - 股东会通过后2个交易日报送文件[14] 补选规定 - 任期届满前解除职务或辞职致比例不符，60日内完成补选[14][15] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[18] - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[23] 公司保障 - 保证独立董事知情权，定期通报情况并提供资料[26] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料并保存10年[26] - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[26] - 提供履职条件和人员支持[27] - 承担聘请中介机构等费用[28] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[28] - 可建立责任保险制度降低风险[28] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[30] - 中小股东指除特定主体外其他股东[30]

制度审议 - 2025年7月24日公司审议通过修订《控股子公司管理制度》[2] 子公司设立 - 控股子公司设立形式含全资及共同出资，公司持股有不同控制情况[5] 财务数据上报 - 子公司次月一周内上报月度财报，季度后两周内报财务明细[14] 人员管理 - 子公司董监高连续两年考核不符要求将被更换[12] 会议资料备案 - 子公司相关会议结束2个工作日内报决议及资料备案[20] 审计相关 - 子公司配合内外审计，公司内审出具报告提整改意见[22] 信息披露 - 公司需披露对外投资、重大亏损等事项[23] 制度生效与解释 - 制度自审议通过生效修改，由董事会负责解释[25]

制度修订 - 2025年7月24日公司召开董事会审议通过修订《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 信息申报 - 董高应在规定时点或期间内2个交易日内委托申报或更新个人信息[7] - 董高买卖股票变动应2个交易日内书面报告秘书，秘书2个工作日内在线申报[7] 股份转让 - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内等期间董高不得买卖股票[11] - 上市交易之日起1年内等情形董高股份不得转让[11] 减持规定 - 董高计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持完毕或未完毕应2个交易日内向交易所报告并公告[14] - 司法立案未满6个月等情况不得减持[15] - 触及重大违法强制退市特定期间董高不得减持[22] 变动披露 - 董高股份变动应2个交易日内向公司报告并披露[17] - 披露内容含变动前持股数等信息[17] 违规处理 - 董高违规买卖股票收益归公司，董事会收回[10] - 公司应通知监管机构并可追究董高责任[20] - 违规可给予警告等处分，造成损失依法追责[20] - 造成重大影响或损失可要求民事赔偿[20] - 触犯法律法规移交司法机关追究刑事责任[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[22]