证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-057 江苏易实精密科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.03 修订《独立董事工作制度》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易 所股票上市规则》（以下简称《 ...

制度审议 - 2025年7月24日公司审议通过修订《控股子公司管理制度》[2] 子公司设立 - 控股子公司设立形式含全资及共同出资，公司持股有不同控制情况[5] 财务数据上报 - 子公司次月一周内上报月度财报，季度后两周内报财务明细[14] 人员管理 - 子公司董监高连续两年考核不符要求将被更换[12] 会议资料备案 - 子公司相关会议结束2个工作日内报决议及资料备案[20] 审计相关 - 子公司配合内外审计，公司内审出具报告提整改意见[22] 信息披露 - 公司需披露对外投资、重大亏损等事项[23] 制度生效与解释 - 制度自审议通过生效修改，由董事会负责解释[25]

江苏易实精密科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.12 修订《承诺管理制度》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-066 江苏易实精密科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称 "公司")控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺 人以及公司(以下简称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产 重 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-067 江苏易实精密科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.13 修订《信息披露管理制度》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信 息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-078 江苏易实精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.24 修订《董事、高级管理人员持股变动管理制 度》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-059 第一章 总则 第一条 为加强江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审 计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章以及规范性文件的 相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 江苏易实精密科技股份有限公司内部审计管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.05 修订《内部审计管理制度》，表决结果为： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 内部审计管理 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-086 江苏易实精密科技股份有限公司授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.32 修订《授权管理制度》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范化 运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规 范性文件以及《江苏易实精密科技 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-065 江苏易实精密科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.11 修订《利润分配管理制度》，表决结果为： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的 透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、和《江苏易实精密科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-083 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏 易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟 定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的经理、董事会秘书、 财务负责人及由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。未在公司领取薪 酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 本议案无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-075 江苏易实精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.21 修订《年报信息披露重大差错责任追究制 度》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人 员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 定期报告信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则： （六）教育与惩处相结合的原则。 第五条 董事会秘书全面负责公司年报编制的组织工作和披露工作，具体 做好年报的预约、编制的总体进度安排、报告内容的 ...