证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-019 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 董事会对 2022 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了 2023 年度公司的 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-024 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务相关事项的公告 2、合约期限：公司所有开展的远期外汇交易的期限均在 1 年以内(含 1 年)。 3、交易对手：银行 4、流动性安排：基于公司的进出口收付汇以及债务的合理估计，所有远期外 汇交易基于真实的业务背景。 三、远期外汇交易额度 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的 议案》，具体情况如下： 一、业务目的 由于公司出口业务持续增长，外汇资产规模较大，为降低汇率波动对公司造 成的不利影响，公司拟开展远期外汇交易业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 二、业务品种 公司拟开展远期外汇交易业务，对应未来的收付汇金额与时间，与银行签订 远期结售汇合约，锁定未来收汇的结汇汇率或 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-022 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，作为 公司年度财务审计服务机构，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立 对公司财务状况进行审计。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，我 们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，并将该议案提交公司股东大会审议。 （四）关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见 公司 2022 年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不 存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控 ...

1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-032 四川长虹新能源科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：36.74 亿元 2021 年审计业务收入（经审计 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-031 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，四川长虹新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将公司 2022 年度自查情况、自我规范 情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为绵阳市国资委，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 60.28%。 公司存在控股股东，控股股东为四川长虹电子控股集团有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 60.28%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 四川长虹新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-96 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: lelephone: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaovangmen Beid Dongcheng District, Beijing ublic accountants 100027. P.R.China 86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2023CDAA7B0210 | 的关键业绩指标,且存在较 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-026 四川长虹新能源科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，以及公 司制定的《募集资金管理办法》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制 度，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金 管理制度和审批权限对募集使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定 用途使用。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川长虹新能源科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3697号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过23,107,709 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等 有关规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称" 申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"长虹能源" 或"公司"）的保荐机构,对长虹能源2022年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会出具《关于核准四川长虹新能源科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3697号),核准长虹 能源向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过23,107,709股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。长虹能源本次每股发行价格为人民币22.58元,发 行股份数量1,196万股(含行使超额配售选择权所发股份 156 万股),共募集资 金人民币270,056,800.00元,扣除不含税发行费用人民币12,180,932.08元 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 关联交易事项的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等 有关规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称"长虹能源" 或"公司"）的保荐机构,对长虹能源的关联交易事项进行了核查,具体情况如 下： 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 因新增投资和业务发展需要,长虹能源子公司长虹三杰新能源有限公司(以 下简称"长虹三杰")拟向成都长虹融资租赁有限责任公司(以下简称"成都长 虹")申请授信额度不超过2亿元,开展融资租赁业务,授信期限不超过5年(最 终以签订的融资租赁合同为准)。 (二) 表决和审议情况 289 号 1016 室 2023 年 4 月 19 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关 于控股子公司长虹三杰向成都长虹融资租赁有限责任公司申请授信的议案》,该 议案以 6 票同意、3 票回避、0 票弃权、0 票反对表决通过。关联董事 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-015 一、请公司结合近年消费类锂电池行业发展趋势、深圳聚和源产品结构、同 行业公司经营情况等，说明深圳聚和源 2021 年、2022 年 1-8 月经营亏损的原因 及持续经营能力情况 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证中小 投资者服务中心的《股东质询函》（投服中心行权函[2023]10 号）（以下简称"质 询函"），对公司拟以现金 9,871.69 万元收购深圳聚和源 61.6981%股权事宜依法 行使股东权利。公司收到《质询函》后高度重视，立即组织相关人员积极回复， 现就相关问题回复并公告如下： 回复： （一）消费类锂电池行业发展趋势、同行业上市公司产品结构及经营状况分 析 四川长虹新能源科技股份有限公司 1、行业发展趋势 消费类锂离子电池在锂离子电池行业中起步较早，且一直以来占有重要地位。 消费类锂离子电池 ...