会议情况 - 2024年公司召开12次董事会会议和3次股东大会[5] - 审计委员会应出席会议6次，实际出席6次[7] - 独立董事专门会议应出席3次，实际出席3次[8] 独立董事情况 - 独立董事邓路应出席董事会12次，实际出席12次[7] - 2024年独立董事现场工作时间累计为17天[10] - 邓路对各次董事会审议议案均投赞成票[6]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会，召集、召开均符合法定程序[3][4] - 独立董事郑洪河出席12次董事会会议、1次股东大会[3][4] 郑洪河履职 - 2024年郑洪河现场工作累计16天[8] - 对各次董事会审议议案均投赞成票，未提异议[4] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通，关注信息披露[7][9]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-019 四川长虹新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（于清教） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人于 清教在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和 专门委员会的作用。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 于清教，男，出生于 1970 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中 央党校，本科学历，高级策划师。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，任 ...

公司股本结构 - 公司普通股总股本为130,053,003股，优先股总股本为0股[18] - 普通股总股本13005.3003万股，无限售股份期末4971.0084万股，占比38.22%；有限售股份期末8034.2919万股，占比61.78%[143] - 普通股股东人数为8468人[143] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股8329.6833万股，占比64.0484%[145] - 四川长虹电子控股集团有限公司期末持股7840万股，占比60.2831%[144] - 郭龙期末持股136.7万股，占比1.0511%[144] - 公司控股股东为四川长虹电子控股集团有限公司，注册资本300,000.00万元[146] - 报告期内，长虹集团持公司股份7840万股，占比60.28%[147] - 公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会，其及其一致行动人持有公司表决权的股数为78,400,000股，比例为60.2831%[150] 公司业务投资与产能建设 - 2024年3月公司在泰国启动高性能环保碱性电池投资项目，建成后具备年产7亿只碱性电池产能[6] - 2024年6月湖南聚和源启动投资扩建中方形聚合物锂离子电池生产线，建成后新增日产3万只中方形聚合物锂电池产能[6] - 公司增资长虹飞狮10,525.50万元并由其在泰国投资建厂，设立长虹新能源(泰国)有限公司，长虹飞狮持有该公司99.9995%股份[75] - 2024年3月5日公司审议通过泰国投资建厂议案，泰国公司2024年7月4日完成工商注册，9月10日取得用地和土地许可，9月13日完成土地过户，12月17日举行奠基仪式，2025年3月4日BOI申请获批[140] 公司财务关键指标变化 - 2024年营业收入为3,671,054,739.31元，较2023年的2,796,816,309.58元增长31.26%[24] - 2024年毛利率为16.59%，2023年为10.29%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为197,184,938.26元，较2023年的 - 270,899,078.28元增长172.79%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为176,158,091.92元，较2023年的 - 296,309,570.91元增长159.45%[24] - 2024年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为24.45%，2023年为 - 31.59%[24] - 2024年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为21.84%，2023年为 - 34.56%[24] - 2024年基本每股收益为1.52，较2023年的 - 2.08增长172.79%[24] - 2024年末资产总计4,553,065,116.04元，较2023年末增长1.70%[26] - 2024年末负债总计3,455,845,243.22元，较2023年末减少5.74%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润增长率为155.50%[27] - 2024年营业收入增长率为31.26%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为353,609,120.97元，较2023年增长1,066.10%[26] - 经审计的2024年营业收入为3,671,054,739.31元，与业绩快报差异幅度为0.00%[28] - 2024年第一至四季度营业收入分别为803,013,192.01元、825,388,423.87元、1,040,409,616.02元、1,002,243,507.41元[31] - 2024年非经常性损益合计29,363,611.25元，净额为21,026,846.34元[33] - 报告期内公司营业收入36.71亿元，同比增长31.26%，归母净利润1.97亿元，同比增长172.79%，经营活动现金流量净额3.54亿元，同比增长1066.10%[39] - 2024年末货币资金5.16亿元，占总资产11.33%，较2023年末增加49.84%，因经营性现金流提升[44][46] - 2024年末应收票据1018.27万元，占总资产0.22%，较2023年末减少97.74%，因商业汇票到期余额减少[44][46] - 2024年末应收账款8.03亿元，占总资产17.64%，较2023年末增加14.17%[44] - 2024年末存货6.48亿元，占总资产14.22%，较2023年末增加6.62%[45] - 2024年末固定资产11.49亿元，占总资产25.24%，较2023年末减少11.21%[45] - 2024年末在建工程5.86亿元，占总资产12.86%，较2023年末增加53.01%，因长虹三杰四期项目建设[45][46] - 2024年末无形资产9506.36万元，占总资产2.09%，较2023年末增加49.37%，因境外子公司购地[45][46] - 2024年末未分配利润3.28亿元，占总资产7.21%，较2023年末增加138.24%[45] - 报告期内营业收入为36.71亿元，同比增长31.26%，主要因拓展市场和锂电市场回暖[50][51] - 报告期内营业成本为30.62亿元，占比83.41%，同比增长22.04%[50] - 报告期内毛利率为16.59%，较上年的10.29%有所提升[50] - 报告期内净利润为2.28亿元，同比增加155.50%，实现扭亏为盈[50][52] - 报告期内信用减值损失为 - 359.16万元，同比增长30.19%，因应收账款计提单项减值损失[50][51] - 报告期内资产减值损失为 - 3079.94万元，同比减少91.59%，因原材料价格平稳和存货管理加强[50][51] - 报告期内投资收益为381.55万元，同比增加788.83%，因联营企业盈利和远期外汇合约收益增加[50][51] - 报告期内主营业务收入为36.23亿元，同比增长31.38%；其他业务收入为4779.94万元，同比增长22.70%[54] - 前五大客户销售金额合计12.11亿元，占年度销售比32.99%[61] - 前五大供应商采购金额合计7.84亿元，占年度采购比28.54%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为353,609,120.97元，较2023年的 - 36,601,738.42元增加1,066.10%，同比增加39,021.09万元[64][65] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 158,504,701.47元，较2023年的 - 253,006,500.76元增加37.35%，同比增加9,450.18万元[64][66] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 71,977,267.65元，较2023年的379,631,956.40元减少118.96%，同比减少45,160.92万元[64][66] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为50,000,000元[67] - 交易性金融资产初始投资成本2,056,673.94元，本期购入金额1,024,997.40元，本期出售金额2,056,673.94元，报告期投资收益1,102,337.18元，本期公允价值变动损益 - 5,723,562.46元[68] - 其他非流动金融资产初始投资成本17,333,333.00元，本期公允价值变动306,464.68元[68] - 本期研发支出金额为157,520,763.81元，上期为164,784,164.21元；本期研发支出占营业收入比例为4.29%，上期为5.89%[79] - 研发支出资本化金额本期和上期均为0元，资本化研发支出占研发支出比例及占当期净利润比例本期和上期均为0.00%[79] 子公司财务与经营情况 - 长虹飞狮注册资本76,428,939.76元，总资产678,179,013.05元，净资产377,808,923.68元，主营业务收入657,302,229.85元，主营业务利润89,957,822.27元，净利润46,319,078.92元[70] - 长虹三杰注册资本69,817,110.00元，总资产2,690,666,041.34元，净资产49,592,681.21元，主营业务收入1,658,518,517.60元，主营业务利润170,568,901.21元，净利润46,803,112.35元，净利润同比增加110.16%[70][74] - 深圳聚和源注册资本84,141,120.00元，总资产335,579,468.65元，净资产129,943,973.21元，主营业务收入287,644,172.93元，主营业务利润48,868,862.83元，净利润14,024,913.69元[70] 公司研发情况 - 研发人员期初总数为447人，期末为419人；研发人员占员工总量比例期初为16.53%，期末为16.46%[80] - 公司拥有的专利数量本期为293个，上期为242个；发明专利数量本期为40个，上期为26个[81] - 碱锰电池新型电解质研究与应用、LR14（D9+）产品研发等多个项目已实现量产[82] - 高首效、高容量硅基新型材料研究及在锂电池应用等项目处于平台开发总结阶段[83] - 开发出18650 - 2500大倍率长循环电池，倍率30A放电，容量2.5Ah[83] - 开发出18650 - 2000长循环高安全电池，容量2.0Ah[83] - 开发出21700 - 4000高安全硅氧体系成本电池，容量4.0Ah[83] - 开发出18650 - 3200高容量高倍率锂离子电池，容量3.2Ah，支持15A放电[83] - 开发出21700 - 4.0Ah全极耳结构电池，ACIR≤4mΩ，支持60A放电，满足8A - 40A长循环[84] - 开发出21700 - 5.0Ah全极耳结构电池，ACIR≤5mΩ，支持50A放电[84] - 开发出26700 - 4.5Ah高安全性磷酸铁锂电池，单支3C/10V过充不起火爆炸[84] - 开发出26700 - 5.0Ah户外储能用大容量磷酸铁锂电池，支持10A放电，0.5C/2C循环1000次≥80%[84] - 4.53V和4.50V高电压钴酸锂锂离子电池0.5C循环500周，容量保持率≥80%，分别在未来1 - 2年和1年内量产[84] - 高首效、高容量硅基新型材料在4.45V锂离子电池应用开发，1.0C循环500周，容量保持率≥80%，厚度膨胀≤10%[84] - 半固态电池研究开发，0.5C循环500周，容量保持率≥80%，厚度膨胀≤8%[84] - 300Wh/Kg方形无人机电池研究开发，2.0C充电/3.0C放电循环500周，容量保持率≥80%[84] 公司业务线收入情况 - 2024年度公司营业收入为36.71亿元，其中碱性锌锰电池业务收入16.68亿元，占比45.45%；锂离子电池业务收入16.39亿元，占比44.65%[87] 公司存货情况 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为67819.44万元，跌价准备为3066.68万元，账面价值为64752.76万元[88] 公司审计相关情况 - 公司认为天健会计师事务所具备执行审计工作的独立性，能满足审计工作要求，在2024年年报审计中履职尽责[89] - 公司董事会审计委员会对会计师事务所进行审查和监督，督促其出具审计报告[89] 公司战略与经营方针 - 公司围绕“做强碱电、做大锂电、做新特种电池”的战略目标发展[98] - 2025年公司将贯彻“质量求生存，创新夺市场，开放求发展”的经营方针[99] 公司社会责任与荣誉 - 2024年7月子公司湖南长虹聚和源科技有限公司向湖南岳阳灾区捐赠生活物资[94] - 公司在2024年通过了国家级绿色工厂评定[95] - 公司积极承担社会责任，保障员工权益、依法诚信经营[93] 市场预测情况 - 预计2028年消费电子市场规模有望达到11767亿美元[97] - 预测2025年电动工具锂电池出货量在44亿只，清洁工具锂电池出货量12.5亿只，后备电源（BBU）锂电池需求7 - 8亿只[9

长虹能源公告，2024年营业收入36.71亿元，同比增长31.26%。归属于上市公司股东的净利润1.97亿 元，同比增长172.79%。基本每股收益1.52元/股。权益分派预案为每10股派现5元(含税)，每10股转增4 股。 ...

文章核心观点 长虹控股集团对旗下多家上市公司集中增持回购，其中长虹能源是此轮A股增持回购潮中首家出手增持的北交所上市公司，集团此举是基于对公司前景信心和投资价值认可，且全市场本周掀起增持回购潮 [1][2][4] 长虹能源相关情况 - 4月9日披露控股股东长虹集团拟用自有或自筹资金增持不超1亿元该公司股份，成为此轮A股增持回购潮中首家出手增持的北交所上市公司 [2] - 2021年11月由精选层平移至北交所上市，是北交所首批上市的81家企业之一，目前长虹控股集团持股7840万股，持股比例60.28%，实控人为绵阳市国资委 [2] - 4月10日早盘高开，盘中一度涨超15% [2] - 2024年实现扭亏并增收增利，营收36.71亿元、净利润1.96亿元，分别同比增长31.26%和172.45%，2023年扣非净利润亏损近3亿元 [3] - 业绩变动原因是2024年一次圆柱形碱性锌锰电池业务销售收入稳定增长，圆柱形高倍率锂电业务需求逐步恢复增长，营收较去年同期大幅增长 [3] 长虹集团增持回购情况 - 对名下多家上市公司集中增持回购，累计动用资金最高达12亿元，拥有7家上市公司，四川长虹、长虹美菱及长虹华意已通过回购提议 [3] - 通过增持及支持名下上市公司股份回购相结合稳定资本市场、增强投资者信心，看好中国资本市场前景，支持上市公司依法合规开展市值管理工作 [3] 全市场增持回购潮情况 - 本周以来三大央企领衔，A股市场掀起增持回购潮，4月7日起中央汇金、中国诚通、中国国新集体增持中国股票资产，多家A股公司发布相关公告 [4] - 增持潮仍在延续，4月9日晚间多家公司披露控股股东增持计划 [4]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-013 四川长虹新能源科技股份有限公司 控股股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增 持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位导致增持计划延 迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及 时履行信息披露义务。 （二）本次增持公司股份是控股股东基于对公司长期投资价值所做出的判 断，不构成对公司经营业绩和股票价格的预测和承诺。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 四川长虹电子控 | 控股股东 | 78,400,000 | 60.28% | | 股集团有限公司 | | | | 本次公告前 6 个月，增持主体不存在减持公司股份情形。 二、 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-012 四川长虹新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为满足公司实际经营需要，公司拟与关联方开展购买原材料、燃料和动力、 接受劳务，销售产品、商品、提供劳务以及存贷款、开具票据、贴现、融单、 融资租赁、租赁厂房等日常性关联交易，预计 2025 年日常性关联交易额度不超 过 558,006.80 万元。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议 ...

S YINCKE 法律意见书 二〇二五年三月三十一日 中国(绵阳)科技城 金家林总部经济实验区总部城 32 号楼 R YINGKE 北京盈科(绵阳)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM MIANYANG OFFICE s(绵阳)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:四川长虹新能源科技股份有限公司 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京盈科(绵阳)律师事务所(以下简称"本所")接受四川长 虹新能源科技股份有限公司(以下简称"贵公司")委托，就贵公司 召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章和规范性文件以及《四川长虹新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用 的原则 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-009 四川长虹新能源科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的 议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川长虹新能源科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立健全舆情监测、评估、预警及快速反应和应急处置机制， 有效维护上市公司品牌形象和市场声誉，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况， ...