会议信息 - 公司于2025年9月4日发布股东会通知公告，9月19日14点30分现场会议召开[8] - 网络投票时间为2025年9月18日15:00 - 9月19日15:00[8] - 本次股东会召集人是公司董事会，采用现场与网络投票结合方式[7][8] 股东情况 - 出席现场会议股东4名，代表股份112,231,768股，占比61.6407%[10] - 参与网络投票股东7名，代表股份1,018,643股，占比0.5995%[10] 议案情况 - 审议取消监事会、变更注册资本等多项议案[13][14] - 议案1为特别决议，其余为普通决议[16]

人员选举 - 选举邵敏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举郭龙先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任郭龙先生担任公司总经理，任期三年[8] - 聘任王胜兵、王跃先生担任公司副总经理，任期三年[9] - 聘任郭健先生担任公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任赵京春先生担任公司财务负责人，任期三年[11] - 聘任郭健先生兼任公司总法律顾问、首席合规官，任期三年[12] - 聘任程建军先生担任公司内审机构负责人，任期三年[13] - 聘任杨椋博先生担任公司证券事务代表，任期三年[13]

股份数据 - 本次股票解除限售数量为109,760,000股，占总股本60.2831%，2025年9月16日可交易[3] - 公司总股本为182,074,204股[6] - 无限售条件股份179,354,118股，占比98.5061%[5] 股东相关 - 解除限售股东为四川长虹电子控股集团，解除股数109,760,000股，未解除为0[4] - 长虹集团拟6个月内增持不超10,000万元，完成后6个月内不减持[7] 其他 - 解除限售股东减持将提前披露信息[8] - 无申请解除限售股东非经营性资金占用及违规担保情况[9]

增持前情况 - 长虹集团持股109,760,000股，比例60.2831%[2] 增持计划 - 计划增持金额不超100,000,000元[4] 增持进展 - 2025年7月15日首次增持40,000股[5] - 截至9月9日累计增持309,247股，金额10,572,013.86元[5] - 截至9月9日持股110,069,247股，比例60.4530%，已增持0.1698%[5][7] 增持价格 - 增持价格区间（33.27） - （35.00）[7]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 其职权将由董事会审计委员会承接 [1][2] - 与取消监事会配套 公司拟废止原有的《监事会议事规则》 [2] - 上述两项议案均已获得监事会审议通过 但尚需提交公司股东会审议 [1][2] 公司章程与资本变动 - 公司注册资本因实施2025年6月权益分派 由130,053,003元增加至182,074,204元 [1] - 为适应取消监事会及注册资本变更 公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订 [1]

制度修订 - 2025年9月4日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 审议标准 - 对外投资达一定标准需提交股东会或董事会审议，如资产总额、成交金额等占比要求[8][10] 特殊规定 - 交易标的为股权或非现金资产需提供审计或评估报告[10] - 委托理财按额度计算占净资产比例适用规定，期限不超12个月[10] 执行流程 - 未达董事会审议标准按内部授权制度执行[11] - 财务部门负责筹措资金等手续，实施全程监控并定期报告[12][15] 项目处理 - 出现新情况财务部门5个工作日向总经理汇报[15] - 特定情况可收回、核销或转让对外投资[18][20] 人员安排 - 对外投资组建公司按控股情况派人任职[21] 监督管理 - 财务部门全面记录核算，审计部门年末检查审计[23] - 投资资产定期盘点核对[23] 信息披露 - 对外投资按规定披露，未披露前知情人员保密[25][26] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会修订解释[28]

制度审议 - 2025年9月4日公司董事会通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] 制度内容 - 重大事项按北交所规定报备内幕信息知情人档案[8] - 明确内幕信息知情人范围[11] - 规定内幕信息知情人档案内容[14] - 收购等重大事项需制作进程备忘录[16] 执行要求 - 自查内幕信息知情人买卖股票情况并追责[16] - 档案材料保存10年[17] - 限制信息知情范围，违规将处罚赔偿[19] - 违规造成重大损失移交司法[21] - 加强教育培训，杜绝内幕交易[22]

会议决策 - 2025年9月4日公司第三届董事会第四十三次会议审议通过修订《累积投票实施细则》议案，需提交股东会审议[3] 累积投票制规则 - 特定条件下股东会选举非职工代表担任的董事实行累积投票制[5][6] - 特定股东可提出董事和独立董事候选人[8] - 选举董事时独立董事和非独立董事实行分开投票[11] - 股东投票有票数和人数限制，否则无效[12] - 董事候选人按票数排序当选，当选条件有规定[12][14] - 当选董事人数不足有不同处理方式[14][15]

会议决策 - 2025年9月4日第三届董事会第四十三次会议通过修订《总经理工作细则》议案，9票同意[3] 总经理设置 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[6] - 经理机构设1名总经理，董事会按需选任副总经理[8] 工作汇报 - 总经理每年至少向董事会报告一次工作[11] 办公会安排 - 总经理办公会原则上每季度召开1次，必要时可随时召集[19] - 应至少提前一天通知参会人员，紧急情况可口头或电话通知[24] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会负责修订和解释[22]

制度审议 - 2025年9月4日公司审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 股份转让限制 - 上市1年内董事和高管所持股份不得转让[5] - 离职后半年内董事和高管所持股份不得转让[5] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25% [6] - 所持股份不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 信息披露与申报 - 转让股份应提前15个交易日报告披露减持计划[8] - 按规定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[9] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[10] - 不得6个月内买卖本公司股票[10]