四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的 议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-079 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<董事会 ESG 管理委员会工作细则>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-081 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 ESG 管理委员会工作细则 董事会 ESG 管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升公司 ESG（环境、社会和治理）管理运作水平，更好地适应公 司战略发展需要，持续增强核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-076 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《四 川长虹新能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员: （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-071 四川长虹新能源科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第二章 审计机构和审计人员 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、 促进公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规、规范性文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《四川长虹新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战 略 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-083 四川长虹新能源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川长虹新能源科技 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-060 四川长虹新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《四川长虹新能源科技股 份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-072 四川长虹新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-084 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的 议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《四川长虹新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-059 四川长虹新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...