证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-096 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周静，已充分了解并同意由提名人四川长虹新能源科技股份有限公司董 事会提名为四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川长 虹新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

公司上市与股本变更 - 公司于2020年12月31日核准公开发行人民币普通股1196万股[3] - 2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌[3] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市[3] - 原注册资本13005.3003万元，修订后为182,074,204元[3] - 2025年5月23日，2024年年度股东会通过权益分派预案，每10股转增4股，每10股派5元现金，总股本由130,053,003股增至182,074,204股[94] 公司治理与股东权益 - 法定代表人辞任，将在30日内确定新法定代表人[4] - 上市前直接持有10%以上股份主体，自上市日起12个月内不得转让股份[10] - 董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[10] - 控股股东及实际控制人挂牌前股份分三批解除转让限制[10] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅公司会计账簿等[11] - 股东对股东会、董事会决议违规有权请求认定无效或撤销[12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可在特定情形下诉讼[13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[14] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[17] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产3%以上且超3000万元需股东会审议[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[18] 会议相关规定 - 董事人数少于章程所定人数2/3等情况需召开临时股东会[25] - 董事会收到召开临时股东会请求后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] 董事与高管规定 - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[46][47] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[51] - 公司设总经理等高管，由董事会决定聘任或解聘[69] 利润分配与信息披露 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[76] - 单一年度以现金方式分配利润不少于当年度可分配利润30%[78] - 公司应严格按规定进行信息披露，董事长承担首要责任[88][89] 其他事项 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[94] - 公司拟根据规定及党组织建设修订《公司章程》相关条款[94]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议2025年9月19日14:30召开，网络投票9月18日15:00 - 9月19日15:00[4] - 股权登记日为2025年9月15日，普通股股东有权出席[5][6] 议案情况 - 审议取消监事会等章程修订、董事选举等多项议案[7][8][10] - 议案4和5为累积投票议案[8][10] - 议案1特别决议，议案3.05、4、5对中小投资者单独计票[11] 登记信息 - 登记分自然人与法人，可邮件登记，不受理电话登记[12] - 登记时间2025年9月18日13:00 - 15:00，地点公司董事会办公室[12] 候选人信息 - 非独立董事候选人有邵敏、郭龙等5人[18] - 独立董事候选人有于清教、郑洪河等3人[18] 制度相关议案 - 制定及修订《董事会议事规则》等内部管理制度[17] - 废止《监事会议事规则》[17] - 制定《会计师事务所选聘制度》等[18]

公司治理 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》表决通过[4] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决通过[4] 资本变更 - 2025年6月权益分派后，公司注册资本由130,053,003元变更为182,074,204元[4]

公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 提名邵敏等5人为第四届董事会非独立董事候选人[13] - 提名于清教等3人为第四届董事会独立董事候选人[15] 资本变更 - 2025年6月实施权益分派，注册资本由130,053,003元变更为182,074,204元[5] 制度修订 - 新制定部分内部管理制度，修订已有部分内部管理制度[5] 会议安排 - 2025年9月4日召开董事会会议[2] - 同意于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东会[16][17] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[13][14][16][17] - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》等议案需提交股东会审议[5][13] 公告信息 - 《董事换届公告》公告编号为2025 - 090[14][15] - 《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》公告编号为2025 - 097[17]

光伏与储能行业市场表现 - 光伏和储能概念股在午后交易中逆势走强 上能电气触及20%涨停 晶澳科技涨停 鹏辉能源 锦浪科技 阳光电源 德业股份和长虹能源等公司涨幅领先[1] 新型储能装机规模数据 - 中国新型储能上半年装机规模创历史新高 累计装机突破100吉瓦[1] - 行业预计到2030年装机规模将达到291吉瓦[1]

固态电池概念股表现 - A股市场固态电池概念股集体走强 力佳科技涨幅22.73% 中伟股份涨幅11.89% 杭可科技涨幅10.78% 宁新新材涨幅10.50% 力王股份涨幅9.79% 武汉蓝电涨幅8.83% 海博思创涨幅8.31% 中仑新材涨幅7.30% 东方锆业涨幅6.82% 派能科技涨幅6.71% 灵鸽科技涨幅6.64% 亿纬锂能涨幅6.31% 泰坦股份涨幅5.95% 珠海冠宇涨幅5.94% 长虹能源涨幅5.58% 科恒股份涨幅5.57% 恩捷股份涨幅5.26% [1][2] 固态电池设备行业动态 - 固态电池生产设备企业订单激增 多家头部设备企业新签及在手订单总额超过300亿元 同比涨幅70%至80% [2] - 设备企业包括无锡先导智能 海目星激光科技 深圳市赢合科技 广东利元亨智能装备等 [2] 固态电池技术发展 - 固态电池技术持续获得突破 多家车企计划2027年左右开始搭载全固态电池 行业产业化进程加快 [3] - 中试线陆续落地 锂电扩产周期重启 设备企业基本面有望持续改善 [3]

固态电池概念股市场表现 - 力佳科技涨幅22.73% 总市值26.17亿元 [1][2] - 中伟股份涨幅11.89% 总市值407亿元 [1][2] - 杭可科技涨幅10.78% 总市值195亿元 [1][2] - 宁新新材涨幅10.50% 总市值19.01亿元 [1][2] - 力王股份涨幅9.79% 总市值28.51亿元 [1][2] - 武汉蓝电涨幅8.83% 总市值40.26亿元 [1][2] - 海博思创涨幅8.31% 总市值289亿元 [1][2] - 亿纬锂能涨幅6.31% 总市值1392亿元 [1][2] - 恩捷股份涨幅5.26% 总市值334亿元 [1][2] 固态电池设备行业订单情况 - 头部设备企业2025年上半年新签及在手订单总额超300亿元 [1] - 订单总额同比涨幅达70%至80% [1] - 涉及企业包括先导智能、海目星激光、赢合科技、利元亨智能装备等 [1] 固态电池技术发展进程 - 2025年以来固态电池技术持续获得突破 [1] - 多家车企计划2027年左右开始搭载全固态电池 [1] - 中试线陆续落地及锂电扩产周期重启推动设备企业基本面改善 [1]

固态电池概念股市场表现 - A股市场固态电池概念股集体走强 力佳科技涨幅22.73% 中伟股份涨幅11.89% 杭可科技涨幅10.78% 宁新新材涨幅10.50% 力王股份涨幅9.79% 武汉蓝电涨幅8.83% 海博思创涨幅8.31% 中仑新材涨幅7.30% 东方锆业涨幅6.82% 派能科技涨幅6.71% 灵鸽科技涨幅6.64% 亿纬锂能涨幅6.31% 恩捷股份涨幅5.26% 科恒股份涨幅5.57% 长虹能源涨幅5.58% 珠海冠宇涨幅5.94% 泰坦股份涨幅5.95% [1][2] - 相关公司总市值覆盖范围广泛 亿纬锂能市值达1392亿元 中伟股份市值407亿元 恩捷股份市值334亿元 海博思创市值289亿元 珠海冠宇市值260亿元 杭可科技市值195亿元 派能科技市值152亿元 东方锆业市值112亿元 中仑新材市值99.40亿元 长虹能源市值72.36亿元 科恒股份市值41.80亿元 武汉蓝电市值40.26亿元 泰坦股份市值35.02亿元 力王股份市值28.51亿 力佳科技市值26.17亿 灵鸽科技市值30.30亿 宁新新材市值19.01亿 [2] 固态电池设备行业订单情况 - 头部设备企业2025年上半年新签及在手订单总额超过300亿元 同比涨幅达70%至80% [1] - 涉及企业包括无锡先导智能装备股份有限公司 海目星激光科技集团股份有限公司 深圳市赢合科技股份有限公司 广东利元亨智能装备股份有限公司等多家头部设备企业 [1] 固态电池技术发展前景 - 2025年以来固态电池技术持续获得突破 多家车企计划2027年左右开始搭载全固态电池 [1] - 行业产业化进程加快 中试线陆续落地 锂电扩产周期重启 [1] - 设备企业基本面有望持续改善 产业周期与技术进步形成共振 [1]

公司公告事件 - 长虹能源于9月1日晚间发布公告 [2] - 公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了关于泰国投资建厂项目投资方案调整的议案 [2]