YINGKE 北京盈科(绵阳)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月二十七日 中国（绵阳）科技城 金家林总部经济试验区总部城 32 号楼 YINGKE 缩阻)律师事务所 INGKE LAW FIR 全国各询热线: 400-700-0148 Dolt : www. vingkelawyer . com 盈科绵阳电话:0816-2113313 地址:中国(绵阳)科技城 · 涪城区涪金路 32 号楼 品)律师生所等所 北京盈科(绵阳)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:四川长虹新能源科技股份有限公司 北京盈科（绵阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川长 虹新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年年股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》〈以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规章和规范性文件以及《四川长 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-051 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 81,925,149 股，占公司有表决权股份总数的 62.99%。 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,186 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-050 四川长虹新能源科技股份有限公司 控股孙公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 12 月 11 日 诉讼受理日期：2023 年 12 月 11 日 受理法院的名称：绵阳市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 2022 年四季度起，原告陆续发现部分客户反馈客诉问题。经过 2023 年的自 我评估、多次验证分析，基本判断原因为设备不合格导致涂布机过滤失效，致使 涂布制程中混入磁性杂质造成。针对该事项，原告聘请的外部机构于 2023 年 9 月 19 日受理鉴定委托，并于 2023 年 11 月 16 日出具技术鉴证报告。 鉴于被告涂布机质量问题导致原告生产的产品存在质量隐患，且产生客户索 赔损失以及库存产品跌价损失。根据原被告双方的《国内物资采购合同》第四点 安装调试及验收 4.2 条约定"性能检查中某部分装置有缺陷或达 ...

公司概况 - 公司名称为四川长虹新能源科技股份有限公司，证券代码为836239，证券简称为长虹能源 [1] - 公司于2024年5月16日召开2023年年度报告业绩说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、董事、财务总监、董事会秘书以及保荐代表人 [2] 2024年一季度业绩 - 公司2024年1-3月营业收入为8.03亿元，同比增长57.18% [3] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为4178.52万元，实现由负转正 [3] - 主要原因为碱锰电池业务收入及利润同比大幅增长，锂电池业务逐步恢复 [3] 业务发展情况 - 公司锂电池产能利用率较高，二季度下游需求回暖趋势明显 [3] - 公司完成深圳长虹聚和源科技有限公司的并购，增强了小型聚合物锂电池业务能力 [4] - 公司正在开拓AI机器人、低空飞行等新兴应用领域的锂电池市场 [4] - 公司正在推进泰国投资建厂项目，有利于降低出口关税 [4] 未来发展规划 - 公司将深化国际渠道拓展能力，稳固碱电业务基本盘 [5] - 公司将加快高倍率市场、便携储能市场、智能家居市场、超低温军工市场的锂电池技术开发和市场拓展 [5] - 公司将加强小型聚合物锂电池业务的产能提升和市场拓展，把握物联网等新兴应用领域的机遇 [5][6] - 公司正在开展固态/半固态电池的技术与产品研究 [6]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 [1] - 活动地点为通过上海证券报·中国证券网路演中心采用网络方式召开 [1] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长邵敏、董事兼财务总监沈云岸、董事会秘书欧志春和保荐代表人黄学圣 [1][2] 公司业绩情况 - 2024 年 1 - 3 月，公司营业收入 8.03 亿元，同比增长 57.18%，主要因拓展市场和锂电市场回暖使出货订单增加 [4] - 2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润 4178.52 万元，由负转正，原因是碱锰电池业务收入及利润大幅增长，锂电池业务恢复，销售规模提升，盈利好转 [4] 业务相关情况 锂电业务 - 目前锂电市场需求恢复增长，公司排产率较高，二季度产能利用率预计保持较高水平，未来将推进降本增效和新产品产业化 [5] - 公司子公司开拓 AI 机器人、低空飞行等新兴市场客户，积极布局研发相关锂电池产品 [9] - 公司已开展固态/半固态电池的技术与产品研究，尚未生产固态电池 [11] 小聚锂电业务 - 目前订单充足，深圳聚和源实施技改提升产能，产品以电子烟、蓝牙耳机、智能穿戴等为主 [10] - 随着低空经济开放和物联网普及，拓展感应式智能门锁、蜂群无人机、人形机器人等领域市场 [10] 碱电业务 - 2024 年深化国际渠道拓展能力，稳固基本盘，抢夺订单，实现经营业绩稳健增长 [10] 业务协同 - 构建碱电、小聚、锂电产品全系列生态，相互协同渗透，挖掘新渠道新客户，扩大综合产品市场规模 [10] 公司计划与项目 - 如有定增和收并购计划进展，将及时披露 [6] - 推进泰国投资建厂项目，有利于降低出口关税，保持碱电市场份额和产销量增长 [9] 其他事项 - 完成深圳长虹聚和源科技有限公司并购，完善物联网电池门类和产品线，增强客户粘性和综合竞争力 [7] - 妥善处理控股孙公司长虹杰创设备质量相关诉讼，依法主张权益并及时披露进展 [12]

四川长虹新能源科技股份有限公司 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-048 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对四川长虹新能源科技股份 有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 010 号）（以下简称"《问询 函》"），现将《问询函》内容公告如下： 四川长虹新能源科技股份有限公司（长虹能源）董事会、信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入为 27.97 亿元，同比下降 12.76%。其中碱电收入较 上期下降 7.26%、碳电收入较上期下降 6.00%、锂电收入较上期下降 29.33%、其 他收入较上期下降 39.44%、本期新增小型聚合物锂离子电池收入 2.07 亿 ...

关于对四川长虹新能源科技股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 010 号 四川长虹新能源科技股份有限公司（长虹能源）董事会、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入为 27.97 亿元，同比下降 12.76%。其中 碱电收入较上期下降 7.26%、碳电收入较上期下降 6.00%、锂电收入 较上期下降 29.33%、其他收入较上期下降 39.44%、本期新增小型聚 合物锂离子电池收入 2.07 亿元。 公司本期综合毛利率 10.29%，同比下降 5.22 个百分点。分产品 看，碱电产品毛利率增加 2.17 个百分点、碳电产品增加 1.06 个百分 点、锂电产品下降 15.44 个百分点、其他产品下降 12.78 个百分点。 分区域看，境内产品毛利率为 4.43%，同比下降 10.04 个百分点；境 外产品毛利率为 24.85%，同比增加 6.19 个百分点。 公司 2024 年第一季度营业收入为 8.03 亿元，同比增加 57.18%， 归属于上市公司股东的净利润为 4178. ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-047 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《四川长虹新能源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00- 16：00。 上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 三、 参加人员 公司董事长：邵敏先生 公司董事、财务总监：沈云岸先生 公司董事会秘书：欧志春先生 公司保荐代表人： ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-043 四川长虹新能源科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 10 日收到董事张涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信 联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董事张涛先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 四川长虹新能源科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大 会，股权登记日为 2024 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北 京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-038。 二、增加临时提案的情况说明 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-046 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东四川长虹电子控股集 团有限公司的推荐，拟向股东大会提名高剑先生担任公司第三届董事会董事候选人，任 期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （一）提案程序 2024 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 60.2831%股份的股东四川长虹电子控 股集团有限公司 ...