制度修订 - 2025年9月4日第三届董事会第四十三次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 承诺规范 - 公开承诺应具体明确、可操作，含多项内容并有明确履约时限[7] - 承诺人作承诺前分析可实现性，明确审批及补救措施[7] - 承诺人应诚实守信，不得无故变更或不履行承诺[7] 变更与豁免 - 因客观原因无法履行承诺可变更或豁免，需披露原因并提替代或豁免申请[8] - 变更、豁免方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议，关联方回避表决[8] 其他规定 - 公司被收购时原实控人承诺义务应履行或由收购人承接[9] - 公司在定期报告披露承诺事项及进展[9] - 督促承诺人履行，未履行询问原因并披露措施[9]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家等[4] - 候选人承诺任职后不符条件将按规定辞职[5]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-093 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人四川长虹新能源科技股份有限公司董事会，现提名周静为四川长虹新 能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与四川长虹新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-090 四川长虹新能源科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 96,040 股，占公司股本的 0.0527%，不 是失信联合惩戒对象。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 4 日审议并通 过： 提名邵敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 提名郭龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,913,800 股，占公司股本的 1.0511%， 不是失信联合惩戒对象。 提名沈云岸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 435,820 股，占公司股本的 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-094 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（于清教） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 本人于清教，已充分了解并同意由提名人四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会提名为四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川 长虹新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-091 提名人四川长虹新能源科技股份有限公司董事会，现提名于清教为四川长虹 新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与四川长虹新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名郑洪河为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 部分股东及亲属、有违法违规记录等人员不具备任职资格[3][4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 提名人声明时间为2025年9月4日[7]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-096 四川长虹新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周静，已充分了解并同意由提名人四川长虹新能源科技股份有限公司董 事会提名为四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川长 虹新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-057 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护四川长虹新能源科技股份有限 | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 会主义思想，规范四川长虹新能源科技股份有 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，全 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持 | | 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 | 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， | | 上市规则（试 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会由董事会召集[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] - 现场会议2025年9月19日14:30召开，网络投票9月18日15:00 - 9月19日15:00[4] - 股权登记日为2025年9月15日，普通股股东有权出席[5][6] 议案情况 - 审议取消监事会等章程修订、董事选举等多项议案[7][8][10] - 议案4和5为累积投票议案[8][10] - 议案1特别决议，议案3.05、4、5对中小投资者单独计票[11] 登记信息 - 登记分自然人与法人，可邮件登记，不受理电话登记[12] - 登记时间2025年9月18日13:00 - 15:00，地点公司董事会办公室[12] 候选人信息 - 非独立董事候选人有邵敏、郭龙等5人[18] - 独立董事候选人有于清教、郑洪河等3人[18] 制度相关议案 - 制定及修订《董事会议事规则》等内部管理制度[17] - 废止《监事会议事规则》[17] - 制定《会计师事务所选聘制度》等[18]