证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-099 四川长虹新能源科技股份有限公司 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 一、本次股票解除限售数量总额为 109,760,000 股，占公司总股本 60.2831%， 可交易时间为 2025 年 9 月 16 日。 单位：股 | | 股东姓名或名 | 是否为控股 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 股东、实际 | 事、高级 | 限售原 | 售登记股票 | 售股数占公 | 限售的股 | | | 称 | 控制人或其 | 管理人员 | | | 司总股本比 | | | | | | | 因 | 数量 | | 票数量 | | | | 一致行动人 | 任职情况 | | | 例 | | | 1 | 四川长虹电子 控股集团有限 | 是 | 不适用 | E | 109,760,000 | 60.2831% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 109,760 ...

增持前情况 - 长虹集团持股109,760,000股，比例60.2831%[2] 增持计划 - 计划增持金额不超100,000,000元[4] 增持进展 - 2025年7月15日首次增持40,000股[5] - 截至9月9日累计增持309,247股，金额10,572,013.86元[5] - 截至9月9日持股110,069,247股，比例60.4530%，已增持0.1698%[5][7] 增持价格 - 增持价格区间（33.27） - （35.00）[7]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-056 四川长虹新能源科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订 <公司章程> 的议案》 根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权；同时公司 2025 年 6 月实施了权益分派，注册资本由 130,053,003 元变更为 182,074,204 元。结合 公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.b ...

制度修订 - 2025年9月4日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 审议标准 - 对外投资达一定标准需提交股东会或董事会审议，如资产总额、成交金额等占比要求[8][10] 特殊规定 - 交易标的为股权或非现金资产需提供审计或评估报告[10] - 委托理财按额度计算占净资产比例适用规定，期限不超12个月[10] 执行流程 - 未达董事会审议标准按内部授权制度执行[11] - 财务部门负责筹措资金等手续，实施全程监控并定期报告[12][15] 项目处理 - 出现新情况财务部门5个工作日向总经理汇报[15] - 特定情况可收回、核销或转让对外投资[18][20] 人员安排 - 对外投资组建公司按控股情况派人任职[21] 监督管理 - 财务部门全面记录核算，审计部门年末检查审计[23] - 投资资产定期盘点核对[23] 信息披露 - 对外投资按规定披露，未披露前知情人员保密[25][26] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会修订解释[28]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 效率和科学管理水平，明确公司高级管理人员的工作职责、权限及程序，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本工作细则。 四川长虹新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-085 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

会议决策 - 2025年9月4日公司第三届董事会第四十三次会议审议通过修订《累积投票实施细则》议案，需提交股东会审议[3] 累积投票制规则 - 特定条件下股东会选举非职工代表担任的董事实行累积投票制[5][6] - 特定股东可提出董事和独立董事候选人[8] - 选举董事时独立董事和非独立董事实行分开投票[11] - 股东投票有票数和人数限制，否则无效[12] - 董事候选人按票数排序当选，当选条件有规定[12][14] - 当选董事人数不足有不同处理方式[14][15]

制度审议 - 2025年9月4日公司董事会通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] 制度内容 - 重大事项按北交所规定报备内幕信息知情人档案[8] - 明确内幕信息知情人范围[11] - 规定内幕信息知情人档案内容[14] - 收购等重大事项需制作进程备忘录[16] 执行要求 - 自查内幕信息知情人买卖股票情况并追责[16] - 档案材料保存10年[17] - 限制信息知情范围，违规将处罚赔偿[19] - 违规造成重大损失移交司法[21] - 加强教育培训，杜绝内幕交易[22]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-086 四川长虹新能源科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 子公司管理制度 第三条 公司主要通过委派董事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公 司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本 制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-062 四川长虹新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第 四十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 四川长虹新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《四川长虹新能源科技 ...